DNA: 12 inculpaţi în dosarul jocurilor de noroc, trimişi în judecată pentru fapte de corupţie

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpaţi (8 persoane fizice şi 4 societăţi comerciale), în legătură cu săvârşirea unor infracţiuni de corupţie (luare şi dare de mită, trafic şi cumpărare de influenţă) în legătură cu organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu un prejudiciu estimat de peste 5 milioane lei, potrivit unui comunicat de presă al DNA trimis redacţiei.

Inculpaţii Ioan Teodorescu, fost funcţionar cu atribuţii de control în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, şi Costel Calistru, administrator al SC Panayotiss SRL, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv.

Inculpatul Ştefan Viorel Dănuţă, administrator în fapt al SC DV Consulting SRL Botoşani şi SC Trans Expres SRL Botoşani, a fost trimis în judecată în stare de arest la domiciliu (măsura a fost înlocuită cu arestul preventiv prin încheierea nr. 9/28.01.2016 a Curţii de Apel Suceava, nedefinitivă).

Inculpaţii Silviu Spiridon, administrator al SC Marsesi SRL, Dragoş Constantin Budeanu Pânzariu, Ionuţ Stărică, subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Aura Stărică, avocat în cadrul Baroului Botoşani şi Claudiu Bălăucă au fost trimişi în judecată sub control judiciar.

Sub măsurile preventive a interdicţiei iniţierii/suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare şi a interdicţiei de a desfăşura activităţi de jocuri de noroc, procurorii au trimis în jduecată firmele SC TRANS EXPRES SRL, SC DV CONSULTING SRL şi SC PANAYOTISS SRL.

SC MARSESI SRL a fost trimisă în faţa judecătorilor sub măsura preventivă a interdicţiei iniţierii/suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: "În perioada 2013 - 2015, funcţionari publici din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord Est au desfăşurat activităţi ilicite pe teritoriul judeţelor Botoşani, Suceava, Iaşi şi Neamţ, cu prilejul exercitării atribuţiilor de serviciu, în scopul sprijinirii şi protejării unor societăţi comerciale care au ca obiect «activităţi de jocuri de noroc şi pariuri», deţinute de importanţi oameni de afaceri din Botoşani, cu puncte de lucru în judeţele menţionate mai sus, în sensul favorizării acestora în timpul controalelor, astfel încât să nu fie sancţionaţi potrivit legislaţiei în vigoare.

Societăţile în cauză, prin administratorii lor, au pus la punct un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin folosirea unor echipamente de tip «Slot-Machine» fără licenţă şi autorizaţie de exploatare, nerespectându-se prevederile OUG nr. 77/2009 (ce reglementează jocurile de noroc).

În vederea ascunderii originii ilicite a fondurilor rezultate a fost creată aparenţa legalităţii prin folosirea de aparate donate care au seriile de identificare şi soft-urile unor aparate licenţiate (aproximativ 60% din aparatele care funcţionează în mod ilegal, fiind donate).

Activităţile ilicite desfăşurate de oamenii de afaceri s-au derulat atât în locaţiile declarate şi aflate în evidenţa Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc cât şi în localuri de alimentaţie publică nedeclarate, preponderent în mediul rural.

Concret, în perioada respectivă, inculpatul Teodorescu Ioan, în calitate de funcţionar cu atribuţii de control în cadrul Oficiului Naţional de Jocuri - Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, a pretins şi primit de la oamenii de afaceri inculpaţi în cauză şi de la alte persoane, sume de bani cuprinse între 100 lei şi 3.000 euro, în legătură cu neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în contextul unor controale efectuate de funcţionar, referitoare la constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor impuse de legislaţia în domeniul jocurilor de noroc.

De multe ori, banii au fost pretinşi şi primiţi sub forma unor împrumuturi pe care inculpatul nu le-a mai restituit ulterior.

În acelaşi context, la data de 28 iulie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan a pretins şi primit de la inculpatul Calistru Costel mai multe sume de bani, susţinând că are influenţă asupra unui coleg şi că îl va determina să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, în scopul acoperirii neregulilor constatate cu ocazia unui control la firma omului de afaceri şi implicit a evitării aplicării de sancţiuni potrivit legislaţiei în domeniu.

La data de 25 iunie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, în aceeaşi calitate, i-a furnizat aceluiaşi om de afaceri informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, de care a luat cunoştinţă prin prisma atribuţiilor de serviciu, în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, în scopul obţinerii pentru acesta din urmă de foloase necuvenite, constând în evitarea aplicării unor amenzi contravenţionale sau sancţiuni mai severe. Informaţiile respective i-au fost transmise omului de afaceri, prin intermediul inculpatului Budeanu Pânzariu Dragoş Constantin, finul omului de afaceri.

Concret, funcţionarul l-a anunţat pe inculpatul Calistru Costel cu privire la controalele care urmau să aibă loc pe raza judeţului Botoşani, pe linia jocurilor de noroc, în scopul asigurării protecţiei acestuia şi a evitării unor sancţiuni.

În urma atenţionărilor primite de la funcţionarul public, omul de afaceri şi-a închis locaţiile unde deţinea aparate tip slot - machine fără licenţă sau fără autorizaţie de exploatare, evitând astfel ca, la efectuarea controlului, să fie depistate nereguli şi aplicate sancţiuni potrivit legislaţiei în domeniu".

Procurorii DNA precizează: "În cursul lunii octombrie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan, în aceeaşi calitate, l-a consiliat pe inculpatul Calistru Costel, cu privire la ceea ce trebuie să întreprindă pentru a evita aplicarea unei amenzi contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul jocurilor de noroc.

Consilierea acordată de funcţionar omului de afaceri a avut loc în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu scopul de a acoperi săvârşirea unei contravenţii constând în omisiunea anunţării Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în termen de 5 zile, cu privire la achiziţionarea a cinci (5) aparate tip slot - machine noi.

Această conduită a funcţionarului public a avut ca urmare vătămarea intereselor legale ale ONJN şi prejudicierea bugetului de stat cu suma de bani prevăzută cu titlu de amendă şi a condus la obţinerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Calistru Costel, prin neaplicarea amenzii şi a măsurii confiscării aparatelor nedeclarate.

La data de 30 iunie 2014, inculpatul Teodorescu Ioan l-a învăţat pe inculpatul Dănuţă Ştefan Viorel să încheie în fals, cu proprietarul barului unde au fost constatate neregulile, un contract de închiriere antedatat, astfel încât neregulile constatate să nu mai fie de natură penală, ci contravenţională, ajutor care a avut drept rezultat împiedicarea cercetărilor într-o cauză penală.

Acest lucru s-a şi întâmplat ulterior, inculpaţii Teodorescu Ioan şi Dănuţă Ştefan Viorel, determinându-l pe inculpatul Bălăucă Claudiu, în calitate de reprezentant al firmei respective, să încheie documentul, în condiţiile menţionate mai sus.

Pentru acest «ajutor» inculpatul Dănuţă Ştefan Viorel, prin intermediul inculpatului Bălăucă Claudiu, i-a remis funcţionarului public suma de 1.000 lei.

La data de 11 iunie 2014, inculpatul Bălăucă Claudiu, în calitate de reprezentant al SC Trans Expres SRL Botoşani, a intermediat oferirea de către inculpatul Dănuţă Ştefan Viorel, a unor servicii de cazare şi masă gratuite la hotelul societăţii, unui consilier juridic din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru ca acesta din urmă să-şi îndeplinească în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi să nu apere interesele instituţiei pe care o reprezintă, într-o cauză civilă.

Acest dosar avea ca obiect o plângere contravenţională, formulată de SC Trans Expres SRL Botoşani împotriva unui procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat la data de 12.03.2014 de către inspectori din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

În perioada iunie-decembrie 2014, inculpatul Stărică Ionuţ, la instigarea soţiei sale Stărică Aura, a pretins şi primit de la inculpatul Dănuţă Ştefan Viorel foloase materiale ce nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu, respectiv reducerea comisionului pentru personalul unui restaurant administrat de omul de afaceri, de la 900 lei la 450 lei, cu prilejul organizării unui eveniment privat în ziua de 14.06.2014.

Ca urmare a cointeresării financiare, inculpatul Stărică Ionuţ, prin mijloace specifice funcţiei pe care o deţinea, s-a implicat activ şi în afara cadrului deontologic şi procedural, în obţinerea unor ordine de restricţie împotriva unui personaj din lumea interlopă, care provoca daune materiale în localurile deţinute de omul de afaceri pe raza municipiului Botoşani şi în soluţionarea favorabilă a unor dosare penale în care administratorul a figurat ca parte".

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.220.611 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat de inculpaţii Dănuţă Ştefan Viorel, Calistru Costel, Spridion Silviu, în solidar cu inculpatele SC DV Consulting SRL Botoşani, SC Trans Expres SRL Botoşani, SC Panayotiss SRL Botoşani, SC Marsesi SRL.

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile şi mobile proprietatea inculpaţilor: Teodorescu Ioan, Calistru Costel, Dănuţă Ştefan Viorel, Spiridon Silviu, Sc Trans Expres Srl şi Sc DV Consulting Srl.

De asemenea a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra aparatelor de joc tip slot machine proprietatea SC Trans Expres SRL, SC DV Consulting SRL, SC Panayotiss SRL şi SC Marsesi SRL

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Suceava, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.