Dosarul Media Pro: 10 dintre cei 11 inculpaţi au fost arestaţi

Actualizare - Domnul Vişinescu Mihai, regizor, a fost achitat în Dosarul nr. 324/P/2015, prin clasarea cauzei, conform Ordonanţei Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, din data de 31.01.2019.

---------

Zece dintre cei unspezece inculpaţi din dosarul Media Pro de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost arestaţi preventiv, ieri, de Tribunalul Bucureşti, pentru 30 de zile, după ce, marţi, Poliţia Capitalei a efectuat percheziţii în 26 de locuri din Bucureşti şi Ilfov, pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de 1,5 milioane euro.

Printre altele, au fost vizate studiourile Media Pro din Buftea. Prejudiciul adus bugetului de stat ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală este estimat de procurori la 1,5 milioane euro, în timp ce sumele supuse procesului de spălare a banilor s-ar cifra la aproximativ 10 milioane euro.

Singura cercetată în stare de libertate este pictoriţa Elena Calapereanu, despre care presa scrie că lucrează în producţia de televiziune. Artista era învinuită, de Parchetul Tribunalului Bucureşti, de participaţie improprie la evaziune fiscală.

Marţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus reţinerea pentru 24 de ore a 11 persoane, cele mai multe suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cei 11 sunt: Tudorel Bilciurescu (evaziune fiscală şi spălare a banilor); Valentin Şoachete (evaziune fiscală şi spălare a banilor); Silviu Ştefan Dorobanţu (evaziune fiscală şi spălare a banilor); Roxana Petchi (evaziune fiscală şi spălare a banilor); Ion Tudor (evaziune fiscală şi spălare a banilor); Mihai Vişinescu (evaziune fiscală, complicitate la înşelăciune şi spălare a banilor); Dan Cristian Răileanu (evaziune fiscală); Răzvan Adrian Răduţiu (evaziune fiscală); (Vlad-Ioan Panaitescu (evaziune fiscală); Elena Calapereanu (participaţie improprie la evaziune fiscală); Puiu Prescure (înşelăciune).

Presa scrie că Tudorel Bilciurescu este administrator ASKO International, dealer Honda, iar Valentin Şoachete este director AS Grup International, companie de amenajare spaţii expoziţionale, organizare evenimente culturale. Silviu Ştefan Dorobanţu apare ca director la All.Ways Forward SRL, companie cu alte activităţi de tipărire, în timp ce Mihai Vişinescu este producător şi regizor, iar Răzvan Adrian Răduţiu este director Blue Film. Vlad Ioan Panaitescu este director Autentic Set, firmă de construcţii din Buftea.

Potrivit rechizitoriului, "în perioada 2009 - 2014, inculpaţii au conceput şi implementat mai multe circuite financiare, în scopul fraudării bugetului de stat, precum şi al spălării şi reciclării sumelor de bani provenind din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, practicând în acest sens doun moduri de operare". Astfel, "inculpaţii, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate prestarea unor servicii în domeniul producţiilor media şi de publicitate, au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor şi au declarat organelor fiscale facturi de achiziţii fictive, provenind de la un număr de 17 societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», ce figurau cu obiect de activitate similar. Ulterior, sumele reprezentând contravaloarea acestor achiziţii erau transferate în conturile bancare ale societnţilor cu comportament de tip «fantomă», de unde erau retrase în numerar de reprezentanţii acestora, cu diferite justificări, şi predate în numerar celor care dispuseseră transferul acestora.

Totodată, raportul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti susţine că "inculpaţii, în calitate de persoane fizice, au prestat în favoarea altor societăţi comerciale din domeniul media mai multe servicii în domeniul producţiilor media şi de publicitate, pentru care au emis mai multe facturi de achiziţii fictive în numele mai multor societnţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», încasând ulterior prin conturile acestora din urmă sumele virate de beneficiarii serviciilor, acestea fiind retrase în numerar şi predate persoanelor fizice prestatoare, în fapt, ale serviciilor, realizându-se, astfel, «ascunderea» faţă de organele fiscale a veniturilor impozabile încasate".

Parchetul a dispus "măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile şi mobile ale inculpaţilor, până la concurenţa prejudiciului produs ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi în vederea confiscării speciale a sumelor ce au format obiectul infracţiunilor de spălare a banilor".