Grup infracţional organizat, specializat în contrabanda cu ţigări, destructurat de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră judiciarişti, sub directa coordonare a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziţie domiciliară, pe raza mai multor judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în contrabanda cu ţigarete.

În fapt, la datele de 5 şi 6 aprilie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea a şase inculpaţi (cu vârstele cuprinse între 28 şi 64 de ani, trei dintre ei cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească), cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.

În sarcina unui inculpat în vârstă de 33 de ani s-a reţinut şi comiterea infracţiunilor de complicitate la punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare şi complicitate la tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare. De asemenea, un inculpat de 36 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi de mare risc.

Din probatoriul administrat a reieşit că, începând din anul 2024, pe teritoriul României s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din cetăţeni români, moldoveni şi bulgari, ce a acţionat atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul U.E., în sfera activităţilor ilicite de transport şi comercializare a unor cantităţi importante de produse accizabile (ţigarete).

O parte dintre ţigaretele de contrabandă au fost procurate de membrii grupării din diferite ţări non-U.E., iar o altă parte au fost realizate prin contrafacere, în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, prin intermediul unor linii de producţie clandestine amplasate pe teritoriul U.E., după care au fost transportate pe teritoriul României în vederea vânzării. Inculpaţii au obţinut importante sume de bani prin sustragerea de la plata accizelor, a TVA şi a celorlalte taxe datorate bugetului de stat al României şi U.E., prejudiciind totodată şi producătorii legali de ţigarete, care deţin mărcile folosite de membrii grupării în activitatea infracţională.

Pentru eficienţa operaţiunilor de transport, inculpaţii au recrutat şoferi cu experienţă şi au utilizat autoturisme cu rol de antemergător pentru avertizarea conducătorii ansamblurilor rutiere despre prezenţa eventualelor echipaje de poliţie pe itinerariul de deplasare. În scopul îngreunării urmăririi sau depistării transporturilor, membrii grupului infracţional organizat au utilizat inclusiv plăcuţe de înmatriculare false.

După ce cantităţile de ţigarete au fost introduse, preluate şi transportate pe teritoriul României, acestea erau depozitate temporar în locaţii prestabilite, după care gruparea infracţională realiza prin membrii săi distribuţia pe piaţa neagră.

Au fost puse în aplicare 26 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Sibiu, Dolj, Teleorman, Galaţi, Iaşi, Satu Mare, Bihor, Neamţ, Prahova, Suceava şi în municipiul Bucureşti, fiind descoperite şi ridicate 13.208.660 ţigarete (660.433 pachete purtând numele unor mărci cunoscute), 29.200 euro, 77.058 lei, sume în alte valute (dolari, forinţi, leva, grivne, coroane, lei MD), înscrisuri, sigilii, o matriţă pentru ştanţarea ţigaretelor, un sistem cu telecomandă pentru schimbarea automată a plăcuţelor de înmatriculare, un dispozitiv pentru detectarea telefoanelor mobile, 6 autoturisme, o autoutilitară, un ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorcă, dispozitive de stocare a datelor, peste 645 grame canabis (drog de risc), 34 grame substanţă 2MMC (drog de mare risc) şi alte mijloace de probă.

De asemenea, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate alte 18.965.620 ţigarete (948.281 pachete).

În ziua de 06.04.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.