OLAF şi parteneri internaţionali demontează o reţea de contrabandă cu ţigarete de 550 milioane euro

Biroul European de luptă Anti-Fraudă (OLAF), în colaborare cu parteneri internaţionali, a jucat un rol crucial în demontarea unei reţele de contrabandă cu ţigarete care a cauzat o pierdere fiscală de aproximativ 550 milioane de euro. Potrivit unui comunicat oficial, operaţiunea a vizat traficul ilegal de 1,5 miliarde de ţigarete netaxate în Uniunea Europeană şi a fost realizată împreună cu autorităţile vamale din Germania, Belgia şi Olanda, OLAF şi Eurojust.

Operaţiunea a dus la cel puţin 10 arestări şi peste 15 percheziţii în Germania, Belgia şi Olanda şi a vizat 18 suspecţi implicaţi într-o reţea internaţională de crimă organizată specializată în traficul de ţigarete netaxate. Reţeaua producea ţigarete în facilităţi de fabricaţie autorizate din Turcia şi Iran, le exporta în porturi din afaceri externe şi le trimitea apoi în statele membre ale UE, unde erau vândute. Produsele de contrabandă au fost ascunse în peste 150 de containere provenite din afaceri externe, folosind descrieri false ale produselor, declaraţii vamale frauduloase şi destinatari fictivi.

OLAF a oferit sprijin esenţial în colectarea şi analiza informaţiilor, coordonând statele membre şi ţările terţe pentru a asigura executarea cu succes a operaţiunilor. "Acest caz reflectă angajamentul continuu al OLAF de a proteja finanţele şi piaţa UE împotriva contrabandiştilor", a declarat Ville Itälä, directorul general al OLAF.

Investigaţia a început în mai 2020, când autorităţile vamale din Belgia au observat discrepanţe în trei containere care ar fi trebuit să transporte materiale de construcţie către o companie din Hanovra. După inspecţiile ulterioare, s-a descoperit că două dintre containere conţineau ţigarete netaxate, iar unul transporta marfa legitimă. În urma unei razii iniţiale în Moers, Germania, şase persoane, inclusiv transportatorul şi un coordonator logistic, au fost arestate.

Printr-o colaborare strânsă, OLAF a permis investigatorilor să identifice şi să oprească activităţi de contrabandă suplimentare. Dovezile colectate au arătat că mai mult de 20 de containere de ţigarete netaxate au fost transportate prin metode similare.

Datorită colaborării cu autorităţile olandeze, anchetatorii au reuşit să localizeze facilităţi de depozitare intermediare şi să oprească livrările înainte ca acestea să ajungă la cumpărători.

Această operaţiune subliniază importanţa colaborării internaţionale în protejarea intereselor financiare ale UE şi în combaterea crimei organizate.

OLAF continuă să colaboreze cu autorităţile internaţionale pentru a combate fraudele şi a proteja piaţa internă a Uniunii Europene.

OLAF (Biroul European de luptă Anti-Fraudă) este agenţia Uniunii Europene responsabilă cu protejarea intereselor financiare ale UE prin prevenirea şi combaterea fraudei, corupţiei şi altor ilegalităţi care afectează bugetul UE.