PRAHOVA:  Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează, în această dimineaţă, percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, 13 mandate de aducere urmând a fi puse în aplicare, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Conform sursei citate, 19 percheziţii au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Călăraşi, Dâmboviţa şi Ilfov, persoanele vizate în cauză fiind bănuite că, în perioada 2010 - 2014, ar fi creat un circuit fiscal fictiv prin intermediul a 16 societăţi comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale.

Astfel, în baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele "fantomă", persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA şi s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit.

În acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.

De asemenea, suma de 1.112.401 lei a fost supusă procesului de spălare a banilor prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.

În urma percheziţiilor, 13 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile "Matei Basarab" Ploieşti.