Rise Project: Viorel Hrebenciuc a avut conturi secrete la HSBC Elveţia

Actualizare 14:05 Şerban, ANAF: "Fiscul nu deţine informaţii oficiale despre conturile românilor în băncile elveţiene"

ANAF nu are informaţii oficiale despre conturile bancare din străinătate ale românilor bogaţi, însă este interesată de obţinerea acestora, dacă sunt disponibile la nivelul agenţiilor fiscale din alte state, a declarat miercuri Eugen Şerban, şeful Direcţiei Verificări Fiscale.

"În cazul referitor la conturi bancare din străinătate, Agenţia Fiscală nu se află în posesia unei astfel de informaţii pe cale oficială, însă dacă sunt astfel de informaţii disponibile vom purcede pe cale oficială să intrăm în posesia lor. Totuşi, ar putea să ne intereseze dacă o persoană are o sumă mare în conturi, pentru că această sumă nu a fost făcută cu siguranţă deodată, dacă persoana are profilul de a se încadra în istoria noastră de risc sau de programe strategice", a afirmat Şerban la o conferinţă de presă a PwC România, potrivit surselor din presă.

El a arătat că, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile la nivelul altor agenţii fiscale, autorităţile române vor face demersuri să obţină astfel de date.

"Din punctul nostru de vedere, al direcţiei ne interesează şi am vrea să cunoaştem astfel de informaţii, mai departe sunt demersuri oficiale care nu depind neapărat de directia noastră. La nivel de ANAF, de Guvern sunt probabil căi oficiale de obţinere sau de solicitare a acestor informaţii", a spus Şerban.

(Elena Deacu)

---

Fostul demnitar PSD Viorel Hrebenciuc, reţinut la finele anului trecut în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri, se numără printre românii care au avut conturi secrete la divizia elveţiană a "HSBC Holdings" Plc din Marea Britanie, potrivit Rise Project.

Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar codificat, care reuneşte două conturi, notează Rise Project, menţionând că la acelaşi profil şi, implicit, la cele două conturi bancare, au mai avut acces soţia lui Hrebenciuc, Letiţia, fiul lor, Andrei, dar şi un personaj controversat implicat într-un amplu caz penal, instrumentat de Victor Ponta pe vremea când era procuror.

Conform Rise Project, documentele arată că accesul la cele două conturi era împărţit de familia deputatului Hrebenciuc cu Robert Deutsch, om-cheie în afacerea Megapower - o fraudă care a avut loc în anii '90 şi în urma căreia statul român a pierdut peste 11 milioane de dolari.

"Conturile Hrebenciuc-Deutsch au fost create în septembrie 1996, dată la care afacerea Megapower nu se încheiase încă. Exact în acel an, 1996, Ministerul Finanţelor a demarat procedura de executare pentru recuperarea banilor publici din această afacere", scrie Rise Project, adăugând că profilul secret şi cele două conturi au fost închise în 2006, la zece ani după ce au fost înfiinţate. Documentele bancare aferente profilului indică faptul că, în 2006, în conturi se aflau aproape 90.000 de dolari, mai scrie sursa citată, subliniind că Viorel Hrebenciuc nu a menţionat aceste sume în declaraţia sa de avere.

Amintim că, potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) zilele trecute, "HSBC Private Bank", filiala elveţiană a celei mai mari bănci britanice, "HSBC Holdings", a administrat conturi secrete de sute de miliarde de dolari ale unor celebrităţi, politicieni şi familii regale, dar şi ale unor organizaţii criminale şi traficanţi de arme. HSBC a ajutat aceşti clienţi să evite plata taxelor.

Conform raportului, "HSBC Private Bank" a acceptat şi a încurajat o fraudă masivă la nivel internaţional, care, numai în perioada noiembrie 2006 - martie 2007, se ridică la 180,6 miliarde de euro. Banii au trecut prin conturile a peste 100.000 de clienţi şi 20.000 de societăţi offshore.

Documentul arată că aproximativ 220 de clienţi ai HSBC Elveţia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legătură cu România, iar 11 au cetăţenie sau paşaport românesc.

Suma maximă dintr-un cont al unui client cu legături în România a fost, în perioada analizată, de 829,1 milioane de dolari, se arată în raport.

În funcţie de suma totală depozitată de clienţi în conturile HSBC Elveţia, în perioada 2006-2007, România ocupă locul 39 din 203 ţări, conform ICIJ.

"Recunoaştem şi suntem răspunzători de deficienţele din trecut legate de respectarea regulilor şi deficienţele de control", a precizat banca în urma dezvăluirilor din raport.

Dar, HSBC a explicat că divizia din Elveţia nu a fost integrată complet în banca britanică după preluarea acesteia, în 1999, ceea ce a permis persistenţa unor standarde "scăzute".

Acum, autorităţile din mai multe ţări iau în calcul investigarea operaţiunilor "HSBC Private Bank".

În Marea Britanie, Comisia pentru Conturi Publice (PAC) din Parlament va investiga acest scandal şi va cere fostului şef al HSBC să furnizeze probe.

Totodată, au fost lansate apeluri la astfel de acţiuni în SUA, Belgia, Franţa, Argentina şi Elveţia. Deja, Procuratura din Statele Unite urmăreşte să stabilească dacă HSBC a ajutat clienţi americani să nu-şi plătească taxele.

HSBC a informat că, în acest caz, "cooperează cu autorităţile relevante".