Corporaţia "CRIMA" Crime Inc.

Bun venit în industria afacerilor ilegale!

Afacerişti şi politicieni corupţi din Europa de Est au găsit în paradisurile offshore un instrument divin, cu care au transformat pentru totdeauna modul în care se fac afacerile în zonă.

Doisprezece jurnalişti din Româ-nia, SUA, Serbia, Bosnia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Rusia şi Marea Britanie au urmărit, timp de mai multe luni, reţele offshore transfrontaliere, plecând de la Bucureşti, dintr-un birou aflat în Piaţa Victoriei.

De aici, un "mare maestru" român al operaţiunilor offshore dirija virtual sume imense prin paradisurile fiscale, ca într-o uriaşă fabrică de spălat bani, cu mici ateliere pe mai multe continente (după cum se poate vedea în schema din ilustraţie).

Pentru una dintre aceste afaceri, consultantul român a fost arestat, luna trecută, la puţin timp după începerea investigaţiei jurnalistice trans-frontaliere, realizată de "Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCRP) - cu sprijinul ziarului BURSA (în România).

Jurnaliştii OCCRP au reuşit să afle secretele consultantului chiar de la el, în biroul său.

Prezentându-se drept potenţiali clienţi, reporterii au ascultat sfaturile "maestrului offshore" pentru o amplă operaţiune de spălare de bani.

Datorită perfomanţei lor jurnalis-tice putem vedea astăzi cum "maeştrii paradisurilor fiscale" au reuşit să creeze adevărate reţele de companii offshore, prin care îşi pot ascunde bunurile de poliţie (sau chiar de propriile soţii), pot spăla bani murdari şi se pot sustrage de la plata taxelor, folosindu-se de legislaţia specifică firmelor offshore.

O legislaţie care păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor, inclusiv în ceea ce priveşte încălcarea legilor.

Un paradis pentru lumea interlopă.

Afaceriştii au deprins perfect arta de a înfiinţa companii offshore (firme înregistrate într-o altă ţară de către un non-rezident), ascunzându-se apoi în spatele unor "proxies" (persoane-paravan) şi al unor structuri de business complicate care se întind pe mai multe continente.

Piaţa neagră din Balcani (şi nu numai) a folosit companiile offshore drept paravane pentru trafic de droguri, spălare de bani, contrabandă cu armament, trafic de persoane, privatizări frauduloase şi pentru a corupe politicieni şi oficiali guvernamentali.

La nivel mondial, operaţiunile offshore sunt folosite de "lorzii cartelelor de droguri" mexicane pentru spălare de bani, de grupurile teroris-te în conflicte, de către Iran şi Coreea de Nord pentru ca să se sustragă de sub embargoul privind armamentul, precum şi pentru alte activităţi ilegale nedescoperite încă.

Citiţi în continuare o anchetă unică despre o altă lume, foarte puţin cunoscută publicului până acum.

O lume capabilă să facă, peste noapte, dintr-un simplu vânzător de hamburgheri, patronul unui imperiu financiar global.

O lume secretă aflată într-un război permanent cu legea.

O lume organizată precum o mare corporaţie a crimei financiare, pe care am numit-o metaforic "Corporaţia CRIMA" (în engleză "Crime Inc.").

Cum a fost arestat consultantul Kiss (pentru sifonarea "Petrom Service")

Reporter sub acoperire (în biroul unui "mare maestru" offshore)

Sub cupola offshore (PKK şi politicieni români)

Reţeaua transfrontalieră Kiss-Taylor

Ucraina descoperă industria "offshore"

Welcome to the Criminal Services Industry

Making an Owner DisappearLaszlo Kiss explains in a book how to hide ownership in a Delaware company

Kiss Behind Bars