DGAF: Prejudiciu de peste 3,7 milioane lei cauzat prin comerţ cu cereale

Actualizare 19:46

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) anunţă că au investigat o reţea de 25 firme din judeţul Timiş, care, în perioada 2012-2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,70 milioane de lei prin deducerea nelegală a TVA şi sustragerea de la plata impozitului pe profit, potrivit unui comunicat trimis redacţiei.

Astăzi, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus percheziţii în şase locaţii din judeţul Timiş la sediile firmelor şi domiciliile persoanelor implicate, suspecţii fiind aduşi pentru audieri la sediul DNA Timişoara.

"Reprezentanţii firmelor reţelei investigate au organizat circuite financiare fictive şi au înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale artificiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel au fost înregistrate achiziţii şi livrări fictive a peste 11.500 de tone de cereale şi seminţe oleaginoase (grâu, porumb, rapiţă şi floarea soarelui) şi prestări de servicii (uscare de cereale, transporturi, arendare terenuri, vânzare îngrăşăminte etc), în scopul diminuării bazei impozabile şi justificării deducerii nelegale a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat reprezentând TVA (2.965.144,65 lei) şi impozit pe profit (736.557 lei)", se arată în comunicatul DGAF.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor calculate până în prezent, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare totală de peste 1,84 milioane lei.

"Investigaţiile fiscale ale DGAF sunt în plină desfăşurare în scopul asigurării identificării şi recuperării prejudiciului total cauzat bugetului de stat", precizează sursa citată.

(S.A.)

-----------

Procurorii DNA efectuează joi şase percheziţii în municipiul Timişoara şi în localităţi din judeţul Timiş într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2009 - 2013, potrivit unui comunicat DNA.

Cercetările vizează fapte de evaziune fiscală, iar prejudiciul s-ar ridica la 2,5 milioane euro, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

"Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie comise în perioada 2009 - 2013. În cursul dimineţii de 18 februarie, ca urmare a autorizării de către instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii în 6 locaţii situate în municipiul Timişoara şi în localităţi din judeţul Timiş, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice", se arată într-un comunicat al DNA.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.