ANCHETA PANAMA PAPERS, Birourile Deutsche Bank, percheziţionate într-un caz de spălare de bani

Birourile sediului central al Deutche Bank şi alte cinci locaţii au fost percheziţionate, astăzi dimineaţa, de 170 de poliţişti, au dezvăluit procurorii din Frankfurt care se ocupă de caz. Percheziţiile au avut loc într-un caz de spălare de bani. În joc sunt sute de milioane de euro, scrie The New York Times.

Doi angajaţi, ale căror nume nu au fost făcute publice, însă care au vârste de 50 şi 46 de ani, dar şi alte "persoane neidentificate în poziţii de autoritate" sunt suspectaţi că nu au raportat posibile cazuri de splălare de bani pentru tranzacţii în valoare de 311 milioane de euro sau chiar mai mult de 350 de milioane de euro.

Banii s-au "scurs" către organizaţii din Insulele Virgine Britanice înainte de primăvara lui 2016, se arată într-o declaraţie de-a procurorilor.

Banca germană a confirmat într-o declaraţie de presă că poliţiştii investighează mai multe sucursale din Germania ale băncii şi au dezvăluit că ancheta este legată de Panama Papers - un scandal imens care a făcut puţină lumină în fenomenul global şi mecanismele de spălare de bani.

În aprilie 2016, mai multe organizaţii de presă, în colaborare cu International Consortium of Investigative Journalists, au publicat Panama Papers, care au arătat cum unii dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii, inclusiv 900 de clienţi ai Deutche Bank, au evitat plata taxelor în ţările natale, prin transferarea banilor către paradisuri fiscale.

Procurorii care se ocupă de anchetă au arătat că "Deutche Bank şi-a ajutat clienţii să găsească organizaţii offshore în paradisuri fiscale şi au transferat banii fără să alerteze autorităţile că aceste cazuri sunt posibile acţiuni de spălare de bani".

Oamenii legii au ridicat documente, inclusiv de tip digital, în cadrul percheziţiilor care au avut loc azi. În plus, doi angajaţi ai băncii sunt suspectaţi că au ajutat clienţi ai Deutche Bank să deschidă conturi offshore.