SUA amendează "Elbit Imaging" Israel pentru plăţi nejustificate legate de proiectul Casa Radio

• Cazul priveşte suspiciuni de corupere a unor oficiali guvernamentali români, prin plăţi de 14 milioane de dolari

"Elbit Imaging" Ltd. din Israel, acţionarul majoritar al dezvoltatorului imobiliar "Plaza Centers", care se ocupă de transformarea Casei Radio într-un centru comercial, a acceptat să plătească o amendă civilă de 500.000 de dolari în SUA, după ce autoritatea americană a pieţei de capital (SEC) a decis că grupul a încălcat legea, plătind în mod nejustificat 14 milioane de dolari unor consultanţi pentru proiectul din ţara noastră.

În decizia datată 9 martie 2018, SEC menţionează: "Între anii 2007 şi 2012, Plaza le-a plătit consultanţilor, în mod direct şi indirect, aproximativ 14 milioane de dolari.

Conducerea Plaza a autorizat aceste plăţi, deşi documentele aduse în sprijinul plăţilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanţi conform contractelor. Plaza a înregistrat plăţile către consultanţi drept cheltuieli legitime pentru serviciile de care a beneficiat, când, de fapt, toate fondurile, sau o parte din acestea, e posibil să fi fost folosite pentru coruperea oficialilor guvernamentali români sau au fost delapidate".

Grupul "Elbit" este listat pe pieţele din Tel Aviv şi SUA (Nasdaq) şi a fost investigat de autoritatea americană după ce a raportat nereguli descoperite în legătură cu proiectul Casa Radio, pe care îl deţine în parteneriat cu statul român şi grupul turc "Kucuk".

"Elbit" a înştiinţat autorităţile din România şi SUA că a descoperit neregulile în 2016, lansând şi o anchetă internă.

SEC a decis că "Elbit" a încălcat legea atât în legătură cu proiectul Casa Radio, cât şi cu vânzarea unui portofoliu imobiliar mare în SUA. În total, "Elbit" ar fi efectuat plăţi nejutificate de 27 milioane de dolari, potrivit SEC, care menţionează că "Elbit" şi "Plaza" au făcut plăţile, deşi nu aveau dovezi că agenţii de vânzări şi consultanţii au furnizat serviciile contractate.

SEC a mai precizat că amenda impusă "Elbit" reflectă cooperarea grupului israelian cu autorităţile americane.

SEC: "Normele de control contabil intern la Elbit şi Plaza au fost insuficiente".

"Elbit" a intrat pe piaţa noastră în anii 2000, prin achiziţia fostului hotel Bucureşti, actualul complex "Radisson Blu".

"Elbit" a vândut "Radisson" în 2017, către două fonduri de investiţii, pe 169 de milioane de euro.

În 2006, "Elbit", prin intermediul "Plaza", a anunţat că vrea să dezvolte Casa Radio într-un centru comercial şi a angajat o firmă internaţională de consultanţă pentru evaluarea proiectului. În august 2006, "Plaza" a semnat un contract cu o firmă terţă care să asiste compania în obţinerea unei invitaţii de la Guvernul român la licitaţia pentru Casa Radio şi, ulterior, pentru obţinerea autorizaţiilor necesare dezvoltării proiectului.

Conform SEC, firma terţă ar fi fost angajată din ordinul directorului general al "Elbit" de atunci, care deţinea aproximativ 50% din acţiunile grupului. SEC nu indică numele oficialului "Elbit".

În februarie 2007, cu acordul Guvernului român, "Plaza" a cumpărat 75% din proiectul Casa Radio, pe aproximativ 40 de milioane de dolari în numerar. România deţine 15% din proiect, restul acţiunilor fiind în proprietatea "Kucuk".

"Nu există documente sau alte dovezi care să demonstreze că firma de consultanţă angajată în 2006 a furnizat orice tip de serviciu în legătură cu tranzacţia", potrivit SEC.

În 2011, "Plaza" a încheiat un al doilea acord cu o firmă terţă, pentru servicii de consultanţă privind proiectul din România. "Consultanţii nu au participat la nicio întâlnire dintre oficialii români şi reprezentanţii Plaza şi nu pare ca aceştia să fi depus orice alt material care să dovedească serviciile de consultanţă", potrivit SEC.

Opinia Cititorului ( 2 )

1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 15.03.2018, 01:32)
Pai alea erau spagile. ..comisioanele. Si americanii astia idioti nu inteleg nimic. ....
1. 1.1. au citit raportul financiar BUTU (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de The Brute în data de 15.03.2018, 04:59)
  si au ajuns la concluzia ca capitalul social in varianta mioritica e cu totul diferit decat acela in varianta MEGA. Dupa Michael Wolff asteptam cu nerabdare capodoprele literare ale domnilor Ahmet Hassan si Serban Toader avand tema Make Equity Great Again