SURSE: Energy Holding, acuzată de delapidare şi evaziune fiscală

Compania Energy Holding, deţinută de omul de afaceri Bogdan Buzăianu, a fost pusă astăzi sub urmărire penală, pentru evaziune fiscală şi delapidare, potrivit unor surse citate de televiziunile de ştiri.

Pe 4 august, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1 au efectuat percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, de unde au ridicat documente financiar contabile şi înscrisuri de la sediul unor firme, printre care şi compania Energy Holding.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis, la acea dată: "Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, poliţişti din cadrul DGPMP - Poliţia Sector 1- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează, în cursul zilei de astăzi (4 august, n.r.) un număr de 22 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti (19 locaţii) şi a judeţului Ilfov (3locaţii), în vederea ridicării de documente financiar contabile şi înscrisuri de la sediul social al unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice, cu privire la care există indicii temeinice de comitere a infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare. Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că în cursul anului 2009, între două societăţi comerciale, cu capital privat, au fost încheiate contracte de consultanţă şi contracte de vânzare cumpărare având ca obiect terenuri la preţuri mult supraevaluate, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu sumele aferente impozitului pe profit şi a taxei pe valoare adăugată, în cuantum de aproximativ 500.000 euro. În cauza penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale faţă de 4 suspecţi - 2 persoane fizice şi 2 persoane juridice, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare. În vederea asigurării prezenţei la audieri, au fost emise mandate de aducere pe numele suspecţilor persoane fizice. În vederea garantării recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 14 (patrusprezece) imobile - terenuri extravilane, terenuri intravilane şi construcţii, identificate în proprietatea suspecţilor - persoane fizice şi persoane juridice".