CAZUL DELAPIDĂRII SIF-URILOR Procurorii vor să extindă acuzaţiile faţă de Bîlteanu şi Lakis

Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

• Dragoş Bîlteanu: "Tranzacţiile au fost făcute în interesul acţionarilor, deciziile au fost luate de CA, iar actele au fost făcute de avocaţi"

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a respins, ieri, contestaţiile oamenilor de afaceri Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis faţă de hotărârea Curţii de Apel Bucureşti de prelungire a arestului preventiv, în dosarul în care sunt acuzaţi de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital, potrivit Biroului de Presă al ÎCCJ.

Se pare că procurorii au adus în faţa judecătorilor o extindere a faptelor celor doi oameni de afaceri, referitoare la activitatea IndustrialExport.

Potrivit unor surse, procurorul a cerut instanţei să respingă cererea de cercetare în stare de libertate a celor doi, spunând că aceştia ar fi produs un prejudiciu de peste 20 de milioane de euro, prin folosirea societăţii IndustrialExport şi a unui număr mare de societăţi off-shore.

În schimb, cei doi oameni de afaceri şi-au susţinut nevinovăţia, aşa cum era de aşteptat .

Najib el Lakis a susţinut că nu s-a sustras de la urmărirea penală, venind de bună voie la anchetatori atunci când i s-a adus la cunoştinţă faptul că există un dosar pe numele lui.

Fostul preşedinte SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, le-a spus judecătorilor că tranzacţiile efectuate de SIF1 au fost prezentate denaturat, mai susţin sursele. Omul de afaceri a susţinut că aceste tranzacţii au fost făcute în interesul acţionarilor, iar deciziile au fost luate în Consiliul de Administraţie, în timp ce toate actele au fost făcute cu avocaţi. Bîlteanu a precizat şi că procurorii au luat în considerare doar ieşirile de capital din SIF, nu şi intrările.

Avocatul celor doi, Marian Nazat, a spus, potrivit surselor, că aprecierea că SIF Banat-Crişana a fost delapidată nu are acoperire şi că societatea nu a depus niciun fel de plângere împotriva celor doi oameni din CA, întrucât ei au adus profituri societăţii prin plasamentele făcute.

Avocatul a conchis că infracţiunile sunt nonviolente, cerând preşedintelui de şedinţă să le dea posibilitatea celor doi să fie cercetaţi în stare de libertate.

Bîlteanu şi Lakis au fost reţinuţi, pe 8 decembrie, în urma unor percheziţii efectuate de procurorii DIICOT la sediile SIF Banat-Crişana, SIF Muntenia şi Swiss Capital.

Procurorii susţin că Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis au delapidat SIF1 Banat-Crişana, după cum reiese din referatul întocmit, prin preluarea "Azuga Turism", cu ajutorul avocaţilor Nicolae Mergeani şi Victor Prodan, banii obţinuţi din această afacere fiind utilizaţi pentru consolidarea poziţiei în acţionariatul SIF1, cu depăşirea pragului legal de deţinere (de 5%). Cei doi avocaţi sunt anchetaţi sub control judiciar.

Anchetatorii au susţinut că Dragoş Bîlteanu deţinea concertat, împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, controlând, astfel, compania. Titlurile ar fi deţinute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%).

Opinia Cititorului ( 23 )

1. mare excrocherie
(mesaj trimis de doina în data de 14.01.2015, 03:13)
daca aceste tranzactii s-au facut in interesul actionarilor cum se explica ca doi ani la rand nu s-au acordat dividente? chiar ne crede fraieri? la puscarie cu hotii.
1. 1.1.  x (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de gg în data de 14.01.2015, 15:28)
  x , mars la scoala
  1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2015, 15:03)
  Hotiiii!
  1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2015, 15:03)
  Hotiiii!
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2015, 07:58)
Asa este, Dragos, a fost in interesul actionarilor sa cumperi Azuga Turism , de la propria ta firma , prin tot felul de intermediari, cu 30 milioane lei , sa plateasca SIf1 si datorii la Azuga Turism de vreo 10 mil lei si dupa nici un an de zile sa bagi in conservare hotelul. Este clar ce business si venituri genereaza Azuga Turism. Cred ca daca SIF1 vrea sa vanda Azuga Turism nu ia nici 10 milioane de lei pe ea.
1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
  (mesaj trimis de rzv în data de 14.01.2015, 10:25)
  ba, dragos, zi ma ca azuga aia are 15 camere cu totul. e ca o vila. ce hotel...ai divizat romenergo si bondul lu sif1 e pe o firma care nu are nimic. asta e delapidarea. si cum sa fii atit de praf si tu fiind beneficiarul real, sa ajunga banu la tine si sa nu fie delapidare+spalare de bani...
  2.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
  (mesaj trimis de rzv în data de 14.01.2015, 10:34)
  cu banii dati pe alea 15 camere la Azuga, daca erea sa fie pe bune, cumparai 50% din hotelurile din Predeal(sunt toate de vinzare de anii de zile), asa tu ai cumparat de la tine, sa poti platii bonele filipineze ce-l invata engleza(cu acent de singapore) pe micutzul Dragos, asa cum zicea tanti cristina, in prostia ei::))
  2.3.  Investitii in turism (răspuns la opinia nr. 2)
  (mesaj trimis de Alion în data de 14.01.2015, 12:50)
  Orice investitie in turism este paguba. Iar Azuga numai formal-juridic poate fi considerata firma! Cum a putut sa ia CA sif 1 o decizie atat de paguboasa? Poate ca ar fi corect ca toti membriii CA sa fie cercetati. In ultimiii 2 ani Sif 1 nu a dat dividende si a avut profituri modeste. Si in Perioada anterioara acest sif a dat cele mai mici dividende.
  2.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2015, 15:07)
  ROmenergo a primit oferte de 5 mil inainte sa vinde cu 30 la SIF!!!
  Baietii destepti!!!
  2.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
  (mesaj trimis de spinnaker în data de 18.01.2015, 15:12)
  delapidate este mai mare la Romenergo si la Stat! terenuri transferate in urma divizari din patrimoniul Romenergo la firmele private si vandute cu zeci de millioane de euro. Hotii!!!
3. Actionarii si Societatea
(mesaj trimis de actionar SIF1 în data de 14.01.2015, 08:27)
Hai ca-i tare...cum delapidarea nu are acoperire, iar societatea SIF1 nu a depus niciun fel de plângere împotriva celor doi oameni din CA. Stai si innebunesti instantaneu!!!
Care Societate sa depuna plangere, un CA ilegal si compice si angajati quasipenali?
Haideti actionari, care ne simtim prejudiciati sa facem plangere. ASF nu ar putea sa faca plangere in numele celor care au fost prejudiciati?
Ar trebui facut acest exercitiu, pentru ca va fi nevoie de modele pentru celelalte SF-uri.
1. 3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
  (mesaj trimis de spinnaker în data de 18.01.2015, 15:19)
  SIF cumpara obligatiuni la Romenergo, o firma cu pirderii (cum dracu a decis SIF sa investeste la Romenergo, o compania cu pierderi??? fara sa verifice bilantul si fara un contract de a nu permite divizarea si instrainarea asseturilor!!!) Hotii totii in SIF, nu numai Bilteanu. dupa care, se divizeaza si asseturi ajung la Bilteanu si la hotul asta libanezul!! buni judecatorii. va rugam pastrati infractorii la preventiv intre 5 si 7 ani. diicot mai avem ca bilteanu in piata. cautati atent si arestati
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2015, 09:49)
buni judecatorii. va rugam pastrati infractorii la preventiv intre 5 si 7 ani. diicot mai avem ca bilteanu in piata. cautati atent si arestati
1. 4.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
  (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2015, 17:17)
  Niciun preventiv
  JUDECAT SI CONDAMNAT
  DEFINITIV
  Puscarie
  4.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
  (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2015, 15:22)
  CIORCILA, IACIU, TOATA FAMILIA EL LAKIS, STEFAN DUMITRU, FERCALA SI IAR CIORCILA CIORCILA CIORCILA CU BANCA TRANSILVANIA SI SIF MOLDOVA SI SIF BANAT CU DRAGOS!!!!! UITE CONTROL LA BANCA TRANSILVANIA DIN DALTON TEAM (CIORCILA BILTEANU HREBE!!!)
  VA ROG CAUTATI ATENT SI ARESTATI PE TOTI!!!!
5. Gura escrocului ...
(mesaj trimis de Theraflu în data de 14.01.2015, 10:12)
Intradevar gura escrocului adevar graieste "deciziile au fost luate de CA, iar actele au fost făcute de avocaţi " !
Interesul numai al actionarilor care intamplator erau si administratori la sif ?
Cum de a fost posibila "divizarea mascata" a SIF1 prin SIF Imobiliare fara aprobarea AGA ?
Avem de-a face cu un grup infractional organizat din care fac parte membrii CA, Avocati, auditori, interpusi, membrii din ASF etc !
Pai daca aveau 25% nu e logic ca agile au fost fraudate ! Asta inseamna ca daca asf isi facea treaba, supraveghea votul la aga si anula dreptul de vot al hotilor de peste 5% propunerea cu dividendele de acum 2 ani trecea fara probleme .
Ar trebui sa treaca pe la DIICOT si intreg secretariatul agilor fraudate si daca fara votul fraudat trebuiau sa dea dividende sa puna in aplicare deciiziile AGA recuperarea prejudiciilor de la grupul infractional organizat.
.ASF a dormit si doarme inca !
Unde este studiul pentru cumpararile incrucisate menite sa legalizeze "fratia sifurilor" ?
ASF sa publice odata detinerile de peste 1 la SIF-uri si o sa vada ca piata va fi mai curata !
Cine impiedica ASF sa faca acest lucru ?
1. 5.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 5)
  (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2015, 15:25)
  Care CA? Bilteanu, El Lakis, Dumitru si toti interpusi! da ma asa...frumos....
  baietul este inocent, nu a stiut! actionari, administratori si avocati, toti aceasi persoane in toate firmele si in toate consili de admistrare.
6. Aceasi situatie
(mesaj trimis de ION în data de 14.01.2015, 10:50)
Fix la fel si la Fondul Proprietatea. Fixxxxxxxx la fel. Tranzactiile cu EBS, cu RBI, cu TEL, SNP, TGN, ......Alti actori aceasi piesa.
7. Clar
(mesaj trimis de Radu Mischie în data de 14.01.2015, 11:04)
Cu siguranta, daca ne uitam la fiecare document in parte, el apare ca ok. Sunt sigur ca contractul de cumparare a Azuga Turism este corect, si exista toate aprobarile necesare din partea CA al SIF1. Poate Dragos Bilteanu s-a si abtinut. Adica e clar ca Bilteanu a facut schema asta cu documente bine facute. Ideea e ca procurorii sa poata demonstra tot lantul de detineri si sa arate ca Bilteanu era in spatele actionarilor de fatada ai Azuga Turism. Altfel, in fata documentelor pure si simple, s-ar putea ca Bilteanu sa scape.
In mod normal, ceilalti actionari ai SIF ar trebui sa se coalizeze si sa-i actioneze cu actiune in raspundere pe cei doi. Acum sa vedem daca se gasesc 5% care sa faca asta.
1. 7.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 7)
  (mesaj trimis de anonim în data de 18.01.2015, 15:28)
  Ai dreptate Radule, 5% macar daca se gasesc ar fi bine! 5%. sunt convins ca baietii a invatat delapidari de mult si nu recent! sigur modelul asta este practicat si in alte nestiute deocamdata.....
8. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2015, 16:55)
”"Tranzacţiile au fost făcute în interesul acţionarilor, deciziile au fost luate de CA, iar actele au fost făcute de avocaţi"”
PUNETI-II CATUSE SI LA BOTUL ALA MINCINOS
Tranzacţiile au fost făcute în interesul acţionarilor BILTEANU lacheul LAKIS
1. 8.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 8)
  (mesaj trimis de John în data de 18.01.2015, 15:39)
  i am convinced i have lost my money in SIF! These guys in another civilized country they would be indicted for more than 20 years in prison and freezing of all their assets. the real money is in Cyprus and Swiss banks not here. SIF buys Azuga when Azuga is not fully paid sold from 1 mil from Roemnergo to Margina, then Margina for 7 million to Torch, then Torch to SIF with 5 million. Torch paid only 250.000. then Torch buys SIF shares. then Torch is sold to Bilteanu & Lakis co. then ROmenergo with the cash from SIF (azuga and bond) buys more SIF shares. then spin off and all SIF shares goes to Bilteanu & Lakis co. very nice. most interesting is that SIF buys Azuga and invests another 10 million RON to close the debt to the bank, so that follpwing the spin off, all assets transfered from Romenergo to Bilteanu & Lakis co be clear of liabilities (lands and SIF shares)!!! Madoff was a small kid in front of this team!!! if we realy want to see some justice in this country, why dont you put them in jail for a long time, otherwise business as usual!!! pity for this country!!!
  8.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 8.1)
  (mesaj trimis de Georghe în data de 22.01.2015, 21:47)
  PA pa la banii tai Johnule!
  Hotiiii si Mafiotiii a u facut treaba buna...
  Condamnare si puscaria la Mafiotiiii!
  Azuga, Romenergo, Industrial si .....
  Hotiiiiiii!