Directori de firme, trimişi în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Şase inculpaţi, printre care administratori şi directori ai unor firme de consultanţă şi IT, au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, de către procurorii DNA - Serviciul Teritorial Oradea, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi alte infracţiuni de corupţie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: "În cursul lunii septembrie 2011, inculpatul Hornung Christian Erich a iniţiat, constituit şi coordonat un grup infracţional organizat format din inculpaţii Beko Andras, Cotoroi Ioan Doru, Andras Zoltan, Lukkel Iosif Tamas şi Şuta Vasile Sebastian, grup ce a acţionat până în cursul lunii decembrie 2012, pe raza judeţelor Bihor şi Maramureş, în scopul săvârşirii unor fapte de corupţie şi spălare a banilor.

De precizat este faptul că, în cadrul grupării infracţionale exista o disciplină internă, o ierarhizare şi o specializare pe domenii de activitate a membrilor, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite, existând totodată o premeditare, organizare şi supraveghere atentă a activităţilor infracţionale desfăşurate, în vederea realizării scopurilor ilicite propuse, inculpatul Hornung Christian Erich fiind cel care coordona activitatea întregului grup infracţional, pe toată durata de manifestare, fiind persoana care «stabilea regulile» şi care avea controlul atât pe componenta faptelor de corupţie, cât şi pe cea de spălare a banilor.

Concret, în perioada 2010 - septembrie 2013, inculpatul Hornung Christian Erich, beneficiind de ajutorul celorlalţi inculpaţi din cadrul grupului, în mod repetat, prevalându-se de influenţa avută asupra primarilor din trei comune situate în judeţul Bihor, dar şi asupra membrilor comisiilor de licitaţie constituite şi însărcinate cu evaluarea ofertelor privind atribuirea unor contracte de execuţie lucrări, a pretins de la doi oameni de afaceri (denunţători în cauză) suma de 5.283.805 lei, primind în total 988.546 lei.

Aceşti bani au fost primiţi de inculpatul Hornung Christian Erich în schimbul promisiunii că va discuta cu persoanele respective şi că-i va determina pe aceştia să asigure o bună colaborare pentru realizarea lucrărilor respective prin asigurarea unui circuit rapid al documentelor, prin acceptarea situaţiilor de lucrări şi prin plata facturilor în cel mai scurt timp şi, de asemenea, să declare drept câştigătoare a licitaţiilor organizate pentru proiectele respective, o firmă a unuia dintre oamenii de afaceri".

Procurorii mai arată că: "În aceeaşi perioadă, inculpatul Hornung Christian Erich l-a constrâns pe unul dintre denunţători să-i remită suma de 606.176 lei (ca diferenţă dintre suma totală pretinsă de 790.000 lei şi suma deja achitată în contul societăţii comerciale controlată de inculpat, respectiv suma de 183.830 lei), ameninţându-l că, în caz contrar, va efectua demersuri pentru a nu-i mai fi perfectată nicio formalitate necesară pentru a putea finaliza lucrările, că va discuta cu dirigintele de şantier să nu semneze fazele de lucrări şi că, în consecinţă, nu-i vor mai fi decontate celelalte lucrări realizate în cadrul unuia dintre proiecte.

De asemenea, inculpatul l-a ameninţat pe omul de afaceri că va discuta cu primarul uneia dintre comune pentru a-i fi reziliat contractul, că va aduce un executor pentru a-l evacua de pe şantier, că va aduce un evaluator care va respinge toate lucrările efectuate de către societatea comercială respectivă şi că, în loc să obţină contravaloarea lucrărilor efectuate va fi obligat să plătească penalităţi, iar lucrarea va fi scoasă la licitaţie şi va fi atribuită unei alte firme.

Pentru a disimula remiterea sumelor de bani pretinse, inculpatul Hornung Christian Erich a iniţiat, constituit şi coordonat un amplu circuit de spălare a banilor proveniţi din infracţiunile de corupţie, în care au fost angrenate persoane fizice şi societăţi comerciale cu sediul fiscal pe raza judeţului Maramureş, precum şi instituţii de credit.

Astfel, sumele de bani pretinse pentru traficarea influenţei erau facturate de către inculpatul Hornung Christian Erich, în numele societăţilor comerciale deţinute de către membrii grupului infracţional organizat, către societăţile comerciale deţinute de către cei doi oameni de afaceri, sub forma unor prestări de servicii în domeniul construcţiilor sau sub forma închirierii de utilaje de construcţii.

Sumele pretinse erau ulterior virate de către denunţători, în conturile societăţilor comerciale indicate de către inculpatul Hornung Christian Erich care coordona mecanismul de "plimbare" a sumelor de bani, prin conturile bancare ale mai multor firme către conturile bancare ale unor persoane fizice, de unde sumele de bani erau retrase succesiv, în numerar, de la bancomatele instituţiilor de credit".

În cauză, s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile aparţinând inculpaţilor Beko Andras, Andras Zoltan şi Lukkel Iosif Tamas.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii şi Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciile Judeţene Bihor şi Maramureş.