DNA:  Oameni de afaceri trimişi în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

Mai mulţi administratori de firme au fost trimişi în judecată marţi de procurorii Serviciului Teritorial Constanţa al DNA, într-un dosar privind comiterea unor infracţiuni în legătură cu reabilitarea Tropaeum Traiani şi cetăţii Capidava, monumente istorice din judeţul Constanţa, potrivit unui comunicat al DNA.

În dosar au fost deferiţi justiţiei Constantin Dima - administrator al SC Mara Construct SRL, Toma Mihai - administrator al SC Eva Solution SRL, Khalid Ouahmane - administrator al SC Nord Colorado SRL, Marian Enache Cristea - administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL şi SC Professional Equipment Solutions SR, Marian Iulian Dumitru - administrator al SC Clasic Confort Internaţional SRL şi Lucian Petrache.

Potrivit procurorilor DNA, ei sunt acuzaţi de săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care constituirea unui grup infracţional organizat, folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are că rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, spălare a banilor şi fals în declaraţii.

Constantin Dima şi Toma Mihai au fost trimişi în judecată sub control judiciar, iar ceilalţi inculpaţi în stare de libertate.

În dosar au calitatea de inculpat şi firmele administrate de oamenii de afaceri puşi sub acuzare.

"În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii şi executării a două contracte de lucrări privind «Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani» şi «Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava», inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat şi depus mai multe documente în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat şi din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa, în valoare totală de 37.434.195 lei", se arată în comunicatul DNA.

Procurorii mai susţin că, începând din aprilie 2012, Dima şi Petrache au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi. Ei au avut drept scop comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor obţinuţi în mod fraudulos.

"Concret, aceştia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operaţiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acţionând în această modalitate, inculpaţii au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată şi impozit pe profit", se arată în comunicat.

În aceeaşi perioada, sumele de bani primite din fonduri europene şi de la bugetul local au fost transferate, în scopul disimulării originii lor ilicite.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de peste 53 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.

Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile ce aparţine inculpaţilor Constantin Dima, SC Mara Construct SRL şi Petrache Lucian, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa.

În comunicatul DNA se precizează că faţă de alţi inculpaţi din dosar, respectiv Dorin Răzvan Ripiciuc, Daniela Elena Dumitrescu şi Aurica Stoian, procurorii anticorupţie au dispus soluţia clasării.