ÎN ITALIA Surse: ING, obligată să plătească 30 milioane euro ca să încheie un caz de spălare de bani

O instanţă din Milano a decis că banca olandeză ING Groep NV trebuie să plăteasă 30 de milioane de euro (33,17 milioane de dolari) ca să încheie în mod amiabil un caz de spălare de bani din Italia, potrivit unei surse judiciare citate de Reuters.

Potrivit acesteia, judecătorul Roberto Crepaldi a impus o amendă de un milion de euro şi a stabilit că alte 29 de milioane de euro vor fi "confiscate" din profiturile ING.

Banca olandeză a refuzat să facă vreun comentariu cu privire la informaţia publicată de Reuters.

Banca centrală a Italiei a efectuat inspecţii în perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, care au arătat că subsidiara locală a ING nu a luat măsuri suficiente ca să prevină tranzacţiile de spălare de bani derulate prin conturile sale. În urma acestor inspecţii, creditorului olandez nu i s-a mai permis să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului lor.

Italia, unde banca este prezentă din 2001, face parte din pieţele pe care ING vrea să fie prezentă exclusiv digital, fără sedii fizice.

Amintim că ING, cel mai mare furnizor de servicii financiare din Olanda, a recunoscut în 2018 că infractorii au reuşit să spele bani prin conturile sale şi a acceptat să plătească 775 de milioane de euro ca să încheie în mod amiabil cazul din ţara de origine.

Procurorii au reproşat ING că a încălcat legislaţia olandeză în materie de prevenire a spălării banilor şi finanţarea terorismului, "în mod structural şi timp de mai mulţi ani" prin faptul că nu a împiedicat utilizarea conturilor clienţilor săi pentru spălarea banilor între 2010 şi 2016.