Poliţia Română intensifică lupta împotriva criminalităţii din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor

Poliţia de Investigare a Fraudelor a declanşat şi finalizat, în patru luni ale anului 2006, la nivel local şi naţional, 42 acţiuni de identificare a situaţiilor de încălcare a legislaţiei specifice în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

Astfel, poliţiştii au soluţionat 30 de dosare penale, dintre care 18 prin începerea urmăririi penale, fiind cercetate 40 de persoane, pentru săvârşirea a 194 de infracţiuni, în special delapidare, înşelăciune, abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor şi-au declinat competenţa de soluţionare în favoarea Departamentului Naţional Anticorupţie, în dosarul penal privind pe: D. Mariana - fost preşedinte al unei bănci; D. Vasile şi S. Vasile- foşti vicepreşedinţi; M. Cezar - director al Direcţiei Relaţii Financiar Bancare; I. Liliana - director al Direcţiei Analiză, M. Elena şi C. Adela - analişti; D. Sabina - director al Direcţiei Juridice şi A. Alina - consilier juridic; B. Cătălin - director şi I. Ada- şef serviciu al Direcţiei Audit şi Control Intern; P. Vasile, V. Iulian, P. Mariana - membrii în Comitetul de Direcţie, toţi funcţionari în cadrul aceleiaşi bănci, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Aceştia, în perioada 12.06.2003 - 30.09.2005, în executarea atribuţiilor de serviciu, au creat un prejudiciu patrimoniului public de 5.429.573,33 USD şi 888.998,11 euro, respectiv 1.309.809.801 ROL patrimoniului băncii, prin operaţiuni bancare ilegale de contractare, acordare, creditare, precum şi emitere de poliţe de asigurare în nume şi cont de stat, precum şi prin plata de despăgubiri, aferente unor litigii de muncă din 2001-2004, la două salariate, cărora li s-au desfăcut contractele de muncă ilegal.