Zaher Iskandarani, trimis în judecată în stare de libertate

Omul de afaceri de origine siriană Zaher Iskandarani a fost trimis în judecată în stare de libertate de către procurorii DNA, pentru infracţiuni ce vizează tentativă de înşelăciune şi fals în înscrisuri, transmite Direcţia Naţională Anticorupţie.

În acelaşi dosar mai sunt inculpate încă cinci persoane, două de origine siriană, acuzate tot de tentativă de înşelăciune şi fals în înscrisuri, şi trei persoane de origine română, acuzate de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri.

Concret, în anul 2007, Direcţia Generală a finanţelor Publice Timiş a stabilit în sarcina a 2 societăţi comerciale obligativitatea plăţii sumelor de 21.194.909 lei şi respectiv 21.457.950 lei, cu titlu de impozite şi taxe datorate bugetului statului, ambele firme fiind controlate indirect, prin persoane interpuse, de către Zaher Iskandarani.

Pentru a încerca eludarea plăţii acestor sume, inculpaţii au încercat la început prin diferite acţiuni în justiţie anularea celor două decizii de impunere. Urmare a epuizării posibilităţilor de anulare a obligaţiilor datorate bugetului statului, s-a solicitat intrarea în insolvenţă a celor două firme, fiind desemnat de către instanţa de judecată în calitate de lichidator judiciar Trifa Liviu Ionel. Acesta, anterior, condusese evidenţa contabilă a celor două societăţi comerciale.

În vederea atingerii scopului urmărit, au fost întocmite în fals mai multe contracte de creditare. La solicitarea lui Zaher Iskandarani, aceste contracte au fost inserate artificial în contabilitatea celor două firme.

În vederea recuperării prejudiciului de 42.652.859 lei, reprezentând impozite şi taxe datorate bugetului statului, de cele două societăţi comerciale, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra unui cont bancar, deschis pe numele uneia dintre firme.

Omul de afaceri de origine siriană Zaher Iskandarani a fost dat, luna trecută, în urmărire generală, fiind de negăsit, după ce Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv la cinci ani de închisoare cu executare.

Sirianul a fost trimis în judecată de către DIICOT Timişoara, în urmă cu opt ani, alătură de alţi doi cetăţeni de origine arabă, Ghannoum Obayda şi Wahbeh Gessan, pentru contrabandă, constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi folosirea fără drept a unei mărci.