DIICOT: Percheziţii în judeţul Timiş la falsificatori de bani

Procurorii DIICOT Timişoara împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, azi, 46 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Timiş, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări de falsificatori de bani, cu conexiuni în Italia, potrivit unui comunicat emis de DIICOT.

Din luna noiembrie 2014, pe raza judeţului Timiş a acţionat o grupare constituită în scopul comiterii de infracţiuni din sfera falsificării de monedă, fiind identificate bancnote contrafăcute în cupiură de 50 de euro.

Bancnotele falsificate ar fi fost obţinute de o parte dintre membrii grupării pe o filieră de contrafacere a bancnotelor, cu conexiuni în Italia.

Membrii grupării au furnizat sute de mii de bancnote falsificate unor persoane de încredere, care, la rândul lor, le-au pus în circulaţie în mod direct ori prin intermediul unor "săgeţi".

Modul de operare a constat în iniţierea unor relaţii comerciale de mică amploare, care le-au permis plata în numerar, cu bancnotele falsificate, în diferite modalităţi: prin achiziţii de produse de la persoane fizice, care au postat anunţuri pe site-uri de profil, în special telefoane mobile şi autoturisme; cumpărături efectuate în anumite magazine mici, de cartier, unde membrii grupării au invocat faptul că au asupra lor numai bancnote euro; prin schimburi valutare către persoane fizice care erau atrase de cursul avantajos leu/ euro propus de suspecţi; prin plăţi către taximetrişti pentru cursele efectuate.

La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara vor fi aduse 60 de persoane în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii şi SIIPI Timişoara.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul IPJ Timiş, Serviciului Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Timiş.