English
Un fost bancher al Goldman Sachs a fost acuzat de o schemă uriaşă de spălare a milioane de dolari în bitcoin, conform NYT, citat de zerohedge.com. Această acţiune oferă o perspectivă asupra noii paradigme de urmărire penală folosită de procurorii americani pentru a-i pedepsi pe intermediarii dintre piaţa cripto şi crima organizată şi evaziunea fiscală pe bitcon.
Potrivit sursei citate, Thomas Spieker a fost acuzat săptămâna aceasta în instanţa federală din Manhattan pentru spălarea a peste 2,3 milioane de dolari în bitcoin pentru infractori din întreaga lume, din 2018 până în 2021.
Procurorii l-au descris pe Spieker, în vârstă de 42 de ani, drept un Bitcoin A.T.M. virtual, care schimbă numerar pe criptomonedă. Pe lângă cele 2,3 milioane de dolari în bitcoin de care a fost acuzat de spălare, el a fost acuzat că a convertit peste 380.000 de dolari din criptomonede în numerar.
Spieker a fost acuzat de mai multe infracţiuni de spălare de bani şi transmitere de bani fără licenţă. El a pledat nevinovat şi a fost eliberat pe propria răspundere. Avocatul său, Richard Verchick, a refuzat să comenteze.
Spieker a fost acuzat alături de o serie de presupuşi criminali, inclusiv un grup de traficanţi de droguri.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
