Fostul director general al Loteriei Române, trimis în judecată

Fostul director general al Companiei Naţionale Loteria Română (C.N.L.R.), Gheorghe Benea, a fost trimis în judecată pentru luare de mită, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

De asemenea, Ovidiu Rîpanu, fostul şef Serviciu Achiziţii în cadrul C.N.L.R., este acuzat de luare de mită în formă continuată şi participaţie improprie la spălare de bani în formă continuată.

Totodată, au mai fost trimişti în judecată, în stare de libertate: Remus Leonard Lăzăreanu, la data faptei director executiv al C.N.L.R, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, Cornelia Olaru, la data faptei referent în cadrul C.N.L.R. - Serviciul Achiziţii şi membru al comisiei de evaluare a ofertelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, Nicolae Virgil Sorescu, la data faptei administrator al unei societăţi comerciale cu activitate de comercializare autovehicule, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, şi Constantin-Brăduţ Răducanu, administrator de firmă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită şi participaţie improprie la spălare de bani.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în data de 17 mai 2010, "conducerea Companiei Naţionale Loteria Română a atribuit unei societăţi cu activitate de comercializare autovehicule (dealer auto), administrată de inculpatul Sorescu Nicolae Virgil, un contract de furnizare de 182 de autovehicule în sistem buy-back, pentru înlocuirea parcului auto al Loteriei Române. Contractul a fost iniţiat, fundamentat şi atribuit anume pentru a favoriza respectiva societate comercială".

În document se arată: "În acest sens, au fost preluate de la inculpatul Sorescu Nicolae specificaţiile tehnice ale autoturismelor ce urmau a fi comercializate - date care ulterior au fost introduse în caietul de sarcini, iar în fişa de date a achiziţiei s-a impus introducerea unor condiţii restrictive de participare, în scopul eliminării concurenţei. Mai mult, din analiza documentaţiei existente la dosarul cauzei a rezultat faptul că nu se impunea schimbarea parcului auto în integralitatea lui, pentru anul 2010 fiind solicitate de către centrele din Maramureş şi Bistriţa Năsăud doar 5 autoutilitare şi un autovehicul. În aceste condiţii, până la sfârşitul anului 2010, Compania Naţională Loteria Română a virat dealer-ului auto suma totală de 9.902.498,48 lei".

Potrivit sursei citate, pentru atribuirea contractului de schimbare a parcului auto al Loteriei Române, persoane din conducerea Loteriei române au primit sume de bani şi bunuri.

Procurorii precizează: "În cursul lunii februarie 2010, inculpatul Rîpanu Ovidiu, în calitate de şef Serviciu Achiziţii în cadrul C.N.L.R. şi în calitate membru în comisia de evaluare a ofertelor, împreună cu inculpaţii Lăzăreanu Remus Leonard, Olaru Cornelia şi Benea Gheorghe, a pretins suma de 1.500.000 lei, 4 autovehicule noi, respectiv: un autovehicul marca Cadillac, un autovehicul marca Hummer, un autovehicul marca Opel şi un autovehiculului marca BMW şi un număr de 182 de autovehicule second hand rezultate din contractul de înlocuire a parcului auto în sistem buy back.

Din aceste foloase inculpatul Rîpanu Ovidiu a primit următoarele: suma totală de 831.062 lei, în perioada iulie-septembrie 2010 (bani remişi din conturile societăţii administrate de Sorescu Nicolae Virgil în contul unei firme aparţinând lui Rîpanu Ovidiu); două autovehicule noi respectiv un autovehicul marca Cadillac în sumă de 160.683 lei şi un autovehicul marca Hummer în valoare de 139.365 lei; autovehicule second hand în valoare de 1.179.029,68 lei, în perioada septembrie 2010 - ianuarie 2011.

Din cele patru autovehicule pretinse anterior, în cursul lunii iulie 2010, Benea Gheorghe, director general al C.N.L.R. a primit, prin intermediul fiicei sale, Benea Laura şi pentru aceasta, autovehiculul marca BMW în valoare de 139.230 lei.

De asemenea, inculpata Olaru Cornelia, referent în cadrul C.N.L.R. şi membru al comisiei de evaluare a ofertelor, a primit, în cursul lunii septembrie 2010, autovehiculul marca Opel în valoare de 59.380,80 lei, pe care l-a înmatriculat pe numele unei persoane din familie. Anterior, aceasta acceptase promisiunea de a primi acest bun în schimbul consemnării unor date nereale în documentaţia legată de licitaţie.

În acelaşi scop, inculpatul Lăzăreanu Remus Leonard a primit de la inculpatul Sorescu Nicolae Virgil suma de 250.000 lei.

De asemenea, inculpatul Răducanu Constantin Brăduţ, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale (care a vândut C.N.L.R., prin intermediul firmei lui Sorescu Nicolae Virgil, un număr de 51 autoturisme), a remis inculpaţilor Rîpanu Ovidiu şi Lăzăreanu Remus Leonard suma de 41.347 lei, din care 16.000 lei au ajuns la inculpatul Lăzăreanu Remus Leonard, iar diferenţa de 25.347 lei au rămas în contul unei societăţi controlate de inculpatul Rîpanu Ovidiu.

Pentru a ascunde adevărata provenienţă a bunurilor/banilor ce fac obiectul infracţiunii de luare de mită, inculpatul Rîpanu Ovidiu, folosindu-se de două firme pe care le controla, a preconstituit relaţii comerciale nereale, vizând prestării de servicii fictive.

În acest sens, Rîpanu Ovidiu în înţelegere Sorescu Nicolae Virgil, a inventat în sarcina firmei care a obţinut contractul cu loteria, o "datorie" fictivă, prin întocmirea unor contracte care atestau operaţiuni nereale (efectuarea unor servicii IT care nu s-au executat). Astfel, s-a creat aparenţa că banii nu ar fi fost primiţi drept mită, ci în contul unor servicii IT, neprestate în realitate.

În acelaşi mod s-a procedat şi cu mascarea mitei constând în cele patru autovehicule. Iniţial, o sumă echivalentă cu valoarea acestora a fost transferată în conturile dealerului auto, însă, după câteva zile, suma a fost restituită sub pretextul achitării unor servicii IT neefectuate.

În paralel, după preluarea autovehiculelor învechite de la C.N.L.R. (în baza contractului de buy-back), societatea - dealer auto a emis către una din firmele controlate de Rîpanu Ovidiu un număr de 182 de facturi fiscale (câte una pentru fiecare autovehicul primit de la C.N.L.R. în sistem buy back) în valoare de 1.212.935 lei.

Cu toate acestea, firma controlată de Rîpanu Ovidiu nu a achitat decât suma de 33.905 lei.

Aşadar, conform înţelegerii, Sorescu Nicolae Virgil i-a remis lui Rîpanu Ovidiu şi autovehiculele second-hand preluate în baza contractului buy-back, ulterior fiind inventat un sistem de stingere a datoriei cu care firma lui Rîpanu Ovidiu figura în evidenţele contabile ale dealerului auto.

În cursul lunii aprilie 2010, în acelaşi sens, inculpatul Răducanu Constantin Brăduţ a determinat două persoane din cadrul firmei pe care o administra să primească şi să avizeze plata sumei de 41.347 lei către una din societăţile controlate de Rîpanu Ovidiu drept contravaloarea unor servicii care în realitate nu s-au realizat. În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor imobile ce aparţin inculpaţilor Benea Gheorghe, Olaru Cornelia şi Răducanu Constantin Brăduţ".

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză. Faţă de Niculae Iulian Cătălin, Gheorghiu Dan, Benea Alexandra Laura şi Bran Marius, procurorii anticorupţie au dispus soluţia clasării, conform sursei citate.