EnglishGarda Financiară a anunţat azi că a identificat anul trecut 353 de societăţi de tip "fantomă", implicate în operaţiuni de fraudare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă tranzacţiilor comunitare, a făcut 281 de sesizări penale şi a stabilit o valoare a prejudiciilor de 276 milioane lei.
Instituţia a confiscat anul trecut 1.400 tone de cereale, 330 tone de legume şi fructe, 60 tone de carne de pui, 280 tone de ciment, 2.000 metri cubi de material lemnos, 40.000 litri de produse neaccizabile, 300 tone fier-beton, 31 tone de tutun tăiat, 2.588 CD-uri şi 44.000 m² textile, ca urmare a 17.276 de operaţiuni monitorizate în 2008, potrivit raportului de activitate.
Operaţiunile ilicite din acest domeniu vizează în mod direct fraudarea TVA aferentă tranzacţiilor intracomunitare, dar afectează şi concurenţa loială din piaţă, se arată în raport.
Garda Financiară a identificat utilizarea de firme "fantomă", fie direct pentru realizarea achiziţiei, fie ca intermediar, situaţii în care acelaşi grup controlează, direct sau prin interpuşi, mai multe reţele de societăţi, procedând la înfiinţarea sau operarea unora noi şi renunţarea la cele care au acumulat debite neachitate la buget, drept principalele metode de săvârşire a fraudelor.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
