ÎN ACEST AN, Un număr de 5.300 de persoane, cercetate pentru infracţiuni economice

Peste 5.300 de persoane au fost cercetate de poliţişti, în primele şapte luni ale acestui an, pentru infracţiuni economice, cele mai multe dosare fiind pentru evaziune fiscală şi înşelăciune, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor conturi bancare şi bunuri în valoare totală de peste 850.000.000 de lei, potrivit unui comunciat de presă al Poliţiei Române.

Potrivit autorităţilor, în primele şapte luni ale anului, structurile de investigare a criminalităţii economice din Poliţia Română au făcut cercetări în cazul a 5.321 de persoane suspectate de infracţiuni economice, iar pentru 498 dintre acestea au fost luate măsuri preventive - arestare preventivă pentru 62 de persoane, arest la domiciliu pentru 17 suspecţi, control judiciar pe cauţiune pentru două persoane, control judiciar pentru 355 şi reţinere în cazul a 62 de suspecţi.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cele şapte luni au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri până la concurenţa sumei de 405.638.600 de lei, precum şi sechestre asigurătorii asupra unor sume de bani în numerar de 52.321.650 de lei şi în cont bancar în cuantum total de 93.659.800 de lei. Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenţei proprii, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au făcut cercetări şi în dosarele în care urmărirea penală este făcută de către, în baza a 3.183 de ordonanţe de delegare. În cadrul acestor dosare, au fost dispuse măsuri preventive în cazul a 213 persoane, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 288.620.930 de lei, precum şi asupra unor sume de bani în numerar totalizând 2.211.160 de lei şi în cont bancar de 13.821.620 de lei, informează sursa.

Datele statistice arată că cele mai multe dosare penale instrumentate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au vizat infracţiuni de evaziune fiscală şi înşelăciune, urmate de criminalitatea din domeniile contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achiziţiilor publice şi spălării banilor, arată sursa citată.

În comuncat se menţionează: "În domeniul combaterii evaziunii fiscale, au fost făcute cercetări în 17.064 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 1.519 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. Astfel, au fost dispuse măsuri preventive în cazul a 261 de persoane (arestare preventivă - 29, arest la domiciliu - 14, control judiciar pe cauţiune - 3, control judiciar - 202 şi reţinere - 13), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 647.991.140 de lei, precum şi asupra unor sume de bani: 32.624.340 de lei - în numerar şi 73.245.430 de lei - în cont bancar. De asemenea, în dosarele penale instrumentate au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare de 195.334.823 de lei. În ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, au fost făcute cercetări în 14.975 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 220 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, fiind dispuse măsuri preventive pentru 67 de persoane (arestare preventivă - 11, arest la domiciliu - 1, control judiciar - 41 şi reţinere - 14), şi au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 20.922.770 de lei, precum şi asupra unor sume de bani în numerar totalizând 9.981.930 de lei şi în cont bancar de 16.587.830 de lei".

Datele statisticearată că cele mai multe dosare penale instrumentate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au vizat infracţiuni de evaziune fiscală şi înşelăciune, urmate de criminalitatea din domeniile contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achiziţiilor publice şi spălării banilor.

În domeniul combaterii evaziunii fiscale, au fost făcute cercetări în 17.064 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 1.519 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. Astfel, au fost dispuse măsuri preventive în cazul a 261 de persoane (arestare preventivă - 29, arest la domiciliu - 14, control judiciar pe cauţiune - 3, control judiciar - 202 şi reţinere - 13), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 647.991.140 de lei, precum şi asupra unor sume de bani: 32.624.340 de lei - în numerar şi 73.245.430 de lei - în cont bancar. De asemenea, în dosarele penale instrumentate au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare de 195.334.823 de lei.

În ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, au fost făcute cercetări în 14.975 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 220 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, fiind dispuse măsuri preventive pentru 67 de persoane (arestare preventivă - 11, arest la domiciliu - 1, control judiciar - 41 şi reţinere - 14), şi au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 20.922.770 de lei, precum şi asupra unor sume de bani în numerar totalizând 9.981.930 de lei şi în cont bancar de 16.587.830 de lei.

În domeniul combaterii contrabandei au fost făcute cercetări în 3.034 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 144 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, au fost dispuse măsuri preventive în cazul a 214 persoane (arestare preventivă - 41, arest la domiciliu - 3, control judiciar pe cauţiune - 1, control judiciar - 139 şi reţinere - 30) şi au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 3.650.810 lei precum şi asupra unor sume de bani în numerar totalizând 2.166.770 de lei şi în cont bancar de 3.455.080 de lei.

În domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală au fost făcute cercetări în 2.307 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 32 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, au fost dispuse măsuri preventive pentru 11 persoane (control judiciar - 10 şi reţinere - 1) şi au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 4.113.600 de lei, precum şi asupra unor sume de bani în numerar totalizând 121.340 de lei şi în cont bancar de 10.460 de lei.

Pentru combaterea neregulilor în domeniul achiziţiilor publice, poliţiştii au făcut cercetări în 1.833 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 307 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, au fost dispuse măsuri preventive pentru 29 de persoane (arest la domiciliu - 2, control judiciar pe cauţiune - 1, control judiciar - 23 şi reţinere - 3) şi au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 4.349.140 de lei, precum şi asupra unor sume de bani în numerar totalizând 3.586.750 de lei şi în cont bancar de 5.995.160 de lei.

ÎPotrivit sursei citate, în domeniul combaterii spălării banilor au fost făcute cercetări în 1.142 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 74 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet, au fost dispuse măsuri preventive pentru 25 persoane (control judiciar - 20 şi reţinere - 5) şi au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor în cuantum de 13.536.130 de lei precum şi asupra unor sume de bani în numerar totalizând 288.690 de lei şi în cont bancar de 5.894.130 de lei, conform datelor transmise, sâmbătă, de Poliţia Română.