English
Comisia pentru operaţiuni bursiere din Statele Unite ale Americii (SEC) a descoperit o nouă fraudă piramidală, realizată de administratorul unor fonduri cu risc ridicat, Edward Stein. Acesta este acuzat că ar fi comis o fraudă de peste 55 de milioane de dolari cu ajutorul schemei Ponzi, după "modelul" Bernard Madoff.
Potrivit SEC, investitorul new yorkez a profitat de amici şi cunoscuţi pentru transferul a peste 55 de milioane de dolari prin intermediul fondurilor sale Gemini Fund I şi DISP, vânzând participaţii la aceste societăţi la peste 890 de investitori.
Conform SEC, Edward Stein a emis extracte false pentru "victime", în care apăreau randamente pozitive în timpul perioadei de valabilitate a investiţiei lor, în timp ce el utiliza aceşti bani pentru plata investitorilor anteriori, pentru cheltuieli personale şi lansarea unei reviste, proiect ce a eşuat.
SEC subliniază că, în ultimele luni, Stein a recurs inclusiv la furtul de bani de la clienţi, ca să menţină această schemă. Stein a utilizat milioane de dolari de la un singur client pentru plata anumitor investitori şi achiziţia unui apartament de un milion de dolari, în Manhattan.
SEC l-a denunţat pe Stein la Curtea Federală din Manhattan
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
