SUA acţionează în judecată "Deutsche Bank" pentru fraudă

Guvernul SUA a acţionat, luni, în instanţă "Deutsche Bank" AG, cea mai mare bancă germană, solicitând despăgubiri de peste 190 de milioane de dolari pentru o fraudă fiscală ce datează din anul 2000.

Conform dosarului depus la Curtea Districtuală din Manhattan, New York, "Deutsche Bank" s-a folosit de societăţi fictive insolvabile pentru ascunderea de Fisc a unor câştiguri impozabile obţinute în SUA.

Procurorul general, Preet Bharara, declară că acest caz a apărut în urma achiziţiei de către "Deutsche Bank", la finele lui 1999, a unei companii care deţinea trei milioane de acţiuni ale companiei farmaceutice "Bristol-Myers Squibb" Co. Titlurile s-au apreciat, iar procurorul spune că banca a realizat o schemă prin care să evite plata unor taxe de zeci de milioane de dolari pentru câştigurile de capital la momentul la care acestea au fost re-înstrăinate.

Potrivit guvernului american, pentru evitarea unei taxe federale pe câştig de 51 de milioane de dolari, "Deutsche Bank" a vândut acţiunile în 2000, sub valoarea reală, către companiile fantomă care au plătit pentru aceste titluri cu împrumuturi pe termen scurt. Ulterior, societăţile au re-vândut acţiunile.

"Prin vehicule frauduloase, care implică societăţi fantomă, Deutsche Bank a încercat să facă să dispară potenţialele responsabilităţi fiscale", a declarat Bharara.

Despăgubirile solicitate în instanţă, de 190 de milioane de dolari, includ taxele pretinse că nu au fost plătite, penalităţi şi dobânzi.

Renee Calabro, purtător de cuvânt al "Deutsche Bank", a afirmat că banca "a rezolvat pe deplin problema" încă din 2009, în urma unei înţelegeri cu autoritatea americană.