English
Procurorii din Köln îşi pregătesc acuzaţiile pentru dosarul de evaziune fiscală care implică unele dintre cele mai mari nume din domeniul bancar, care au costat trezoreria germană miliarde de euro, transmite Bloomberg.
Anchetatorii verifică bănci, brokeri, companii de contabilitate şi firme de avocatură, fiind implicate sute de persoane, au declarat oamenii care au refuzat să îsi dezvăluie identitatea, nefiind autorizaţi să discute despre anchetă.
Investigaţiile includ tranzacţii efectuate de către creditori, precum Barclays, Goldman Sachs Group, Bank of America Corp., Macquarie şi BNP Paribas, iar acuzaţiile iniţiale vor fi înaintate până la sfârşitul acestui an.
Dosarul, care este în desfăşurare de aproape jumătate de deceniu, se apropie de final, deoarece tot mai mulţi martori au fost de acord să coopereze. Echipa de la Köln lucrează în paralel cu procurorii din Munchen şi Frankfurt, care au acuzat luna trecută şase persoane, inclusiv foşti bancheri, la unitatea HVB a UniCredit SpA din Londra, conform sursei citate.
Începând de acum 15 ani, băncile mari au ajutat investitorii să exploateze o interpretare a codului fiscal, care părea să permită celor două părţi să revendice dreptul de proprietate asupra acţiunilor şi, în mod esenţial, dreptul la restituirea impozitelor reţinute pentru dividende.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
