ANAF a descoperit deconturi şi transferuri bancare ilegale în contul deputatului Uniunii Bulgare din Banat

Un control al ANAF a relevat că actualul deputat al Uniunii Bulgare din Banat - România (UBB-R) Petronela Mihaela Csokany a făcut deconturi ilegale şi şi-a transferat în propriul cont sume de bani reprezentând contribuţii sociale din plata salariilor angajaţilor Uniunii, în timp ce unii lideri locali ai UBB-R au închiriat imobile ale instituţiei pentru nunţi, botezuri şi pomeni, însă banii au ajuns în propriul buzunar.

Potrivit unui comunicat de presă, al Uniunii Bulgare din Banat - România, ANAF a făcut un control la sediul Uniunii, în perioada 16 noiembrie 2017 - 1 februaruie 2018.

"În urma acestui control au rezultat următarele constatări: din analizarea fişei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. a reieşit faptul că aceasta este inactivă începând cu data de 03.05.2012, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile de salarii şi a contribuţiilor sociale a fost depusă pentru luna decembrie 2007; din analizarea fişei sintetice pe plătitor a U.B.B.-R. a reieşit faptul că U.B.B.-R.a achitat sume în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale până în luna decembrie 2007; începând cu anul 2008, U.B.B.-R. nu a mai achitat nici o sumă în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale. Persoana care s-a ocupat de conducerea evidenţei contabile doamna Petronela Mihaela Csokany, contabil şef, aşa cum rezultă din clauzele contractului de muncă al acesteia nr.16/28.02.2008 înregistrat la ITM", se arată în comunicat.

Petronela Mihaela Csokany a fost aleasă în funcţia de deputat la alegerile din data de 11 decembrie 2016 şi începând cu data de 21 decembrie 2016 aceasta şi-a suspendat raporturile de serviciu cu U.B.B.-R.

Cu toate acestea, din extrasele de cont analizate de inspectorii fiscali rezultă că s-au făcut deconturi în contul deputatului, de mai multe ori, în perioada aprilie 2013 - august 2017. În total este vorba de 130 de tranzacţii însumând 980.243 lei, drept deconturi.

De asemenea, în perioada ianuarie 2008 - august 2017 din contul U.B.B.-R. s-au făcut un număr de 109 tranzactii reprezentând retrageri de numerar pentru plata salariilor, suma totală astfel retrasă fiind de 4.318.692 lei.

"Activitatea de casierie pentru perioada 2008 - 2017, a fost efectuată de către contabilul şef, Petronela Mihaela Csokany, care a întocmit registrul de casă şi a fost responsabilă cu lichidităţile Uniunii şi a avut acces exclusiv la seiful cu bani al U.B.B.-R. Sumele de bani retrase sub formă de numerar de la bancă au ajuns întotdeauna la d-na Petronela Mihaela Csokany, fiind gestionate exclusiv de către aceasta", mai arată sursa citată.

Inspectorii fiscali au solicitat informaţii scrise şi de la preşedinţii filialelor locale ale UBB-R. Aşa au aflat că deşi este ilegal, s-au făcut cazări în imobilele Uniunii, iar sala de evenimente, unde ar fi trebuit să aibă loc antrenamente şi spectacole de muzică şi dansuri ale reprezentanţilor UBB-R, a fost închiriată pentru nunţi, botezuri, majorate, pomeni. Banii astfel obţinuţi intrau în buzunarul unor lideri locali ai Uniunii.

Concluzia din raportul ANAF a fost că în perioada ianuarie 2007 - august 2017 UBB-R a avut personal angajat pentru care s-au făcut retrageri în numerar de la bancă, însă nu au fost plătite contribuţiile fiscale. De asemenea, s-a constatat că unele filiale ale UBB-R au realizat venituri de natură comercială, venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu le-a declarat la organul fiscal teritorial.