CĂUTARE (13)

carausi de bani

Poliţiştii de frontieră au reţinut aproape 2,5 milioane pachete de ţigări, în valoare de peste 31 milioane lei

SUPLIMENT TABAC / ÎN PERIOADA IANUARIE-SEPTEMBRIEPoliţiştii de frontieră au reţinut aproape 2,5 milioane pachete de ţigări, în valoare de peste 31 milioane lei

Traficul cu ţigări de contrabandă continuă să reprezinte una dintre principalele manifestări ale infracţionalităţii la graniţele României, fenomen care are ramificaţii la nivelul întregii ţări, aşa cum rezultă din analiza fenomenelor...

Dezbatere pe tema Directivei UE privind restructurarea şi ştergerea de datorii

CONFERINŢA "LINIŞTEA DINAINTEA FURTUNII ŞI TENTATIVELE DE ÎNDIGUIRE"Dezbatere pe tema Directivei UE privind restructurarea şi ştergerea de datorii

Actualizare - ALEXANDRU RĂŢOI, AVOCAT: "În cazul neseparării în mod rezonabil a datoriilor personale şi profesionale, ele trebuie tratate în cadrul unei proceduri unice"

IGPR:Aproximativ 5.000 de tranzacţii frauduloase, identificate global într-o operaţiune de combatere a activităţii cărăuşilor de bani

Aproximativ 5.000 de tranzacţii frauduloase la nivel global au fost identificate în cadrul unei operaţiuni internaţionale de prevenire şi combatere a activităţii cărăuşilor de bani, prevenindu-se astfel o pierdere totală estimată la 33,5 milioane...

40% dintre românii vulnerabili, atraşi de schemele financiare ilegale

Fenomenul money mule este foarte cunoscut în ţara noastră şi un nou studiu al ING Bank România, intitulat "Vulnerabilităţile românilor în ceea ce priveşte frauda datelor personale" notează părerile, dar şi gradul de penetrare al acestei...

EXPERŢII DELOITTE ROMÂNIA ŞI SAS:"Companiile trebuie să asigure cooperarea între departamentele antifraudă şi de conformitate"

Un caz obişnuit de fraudă este depistat în medie într-un interval de 14 luni şi provoacă pierderi de peste 8.000 de dolari/lună, potrivit Raportului adresat Naţiunilor din 2020 emis de Asociaţia Examinatorilor de Fraudă (Association of Certified...

Operaţiune mondială împotriva spălării banilor rezultată în 200 de arestări

LUCIAN ISAR:`"Împrumutul de la FMI s-a bazat pe date false, transmise de Isărescu"

Reporter: DNA a clasat dosarul deschis asupra împrumutului de la FMI din 2009. Cum apreciaţi această decizie?

REVISTA PRESEI 29.08.2016

• ADEVARUL

KASPERSKY LAB:"Viruşii troieni bancari rămân cele mai periculoase ameninţări online"

Atacurile cibernetice din domeniul financiar au crescut cu 15,6%, în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu precedentele trei luni, iar viruşii troieni bancari rămân cele mai periculoase ameninţări online, conform unui raport al...

KPMG: "Administratorii de reţea ai multinaţionalelor, îngrijoraţi de atacurile cibernetice"

Administratorii de reţea ai companiilor globale, în proporţie de 70%, sunt îngrijoraţi de atacurile cibernetice produse de factori externi cu intenţii criminale, în timp ce aproape jumătate cred că hackerii amatori reprezintă un risc ridicat...

CONFERINŢA NAŢIONALĂ CYBERSECURITY / FLAVIUS NISTOR, IGPR:"70 de bănci - implicate în 800 de tranzacţii frauduloase, în UE"

Criminalitatea cibernetică este o activitate fără graniţe, a spus Flavius Dorin Nistor, subcomisar de Poliţiei în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Serviciul de Combatere a...