CĂUTARE (22)

Miniştrii din guvernul de la Stockholm au prezentat în această săptămână, în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, priorităţile preşedinţiei suedeze a Consiliului Uniunii Europene, informează Agerpres.

PRIAevents, având ca parteneri Deloitte România şi SAS, vă invită la Conferinţa Pria AML&Compliance România 2022, eveniment organizat cu sprijinul ARB, UNSAR, ACJSFB, UNNPR, în cadrul căreia lectorii vor vorbi despre cele mai noi şi mai bune...

• "Sistemele de reglementare care guvernează monedele digitale sunt fragmentate, ineficiente şi, în unele ţări, inexistente" • "Monedele digitale reprezintă viitorul inevitabil" • "Provocarea pentru autorităţile din întreaga...  

Potrivit sursei, banca centrală a constatat puncte slabe în măsurile de control împotriva spălării banilor, în urma unei inspecţii efectuate în 2019, astfel că a decis să o amendeze cu 1,90 milioane de dolari, cu excepţia unei sume de 681.000 de...

Ministerul Justiţie a supus dezbaterii publice proiectul de modificare a legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Între modificările propuse regăsim şi o modalitate nouă de prevenire a insolvenţei, anume...

În vederea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau...

Reporter: Cum a evoluat piaţa jocurilor de noroc în ultima perioadă?

Reporter: Care este trendul pieţei de gambling?

Reporter: Cum apreciaţi mersul industriei jocurilor de noroc, în ultima perioadă?

Curtea Constituţională dezbate, astăzi, sesizarea depusă de parlamentari PNL şi USR la Legea privind combaterea spălării banilor, care a fost adoptată de Camera Deputaţilor după ce iniţial fusese respinsă.

PNL şi USR au atacat la Curtea Constituţională legea privind combaterea spălării banilor. Reprezentanţii celor două partide au afirmat, ieri, că legea care trebuie să transpună a patra directivă europeană privind prevenirea şi combaterea spălării...

PNL şi USR au sesizat Curtea Constituţională în legătură cu legea privind combaterea spălării banilor, au anunţat, astăzi, deputaţii Raluca Turcan şi Stelian Ion.

Actualizare : Camera Deputaţilor a adoptat proiectul legii combaterii spălării banilor, după ce votul a fost reluat.

Reporter: Vă rugăm să ne faceţi o radiografie a pieţei jocurilor de noroc.

Reporter: Cum se poziţionează sectorul nostru de gambling în piaţa internaţională de profil?

Celebrul Mircea Badea, realizatorul emisiunii televizate "În gura presei", a intrat, de curând, în gura...gamblingului.

• ADEVĂRUL 

Actualizare 16:31 Tudorache: "DGPI va fi sub control parlamentar; toată arhiva DIPI va fi securizată"

Autoritatea de Supraveghere Finanaciară (ASF) a acordat amenzi în sumă de 170.200 lei (38.000 de euro) societăţii SSIF Broker şi conducerii acesteia, în urma controlului periodic, potrivit unei decizii din 16 iunie.

Preşedintele Traian Băsescu a retrimis, astăzi, la Parlament legea privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, arătând că, prin modificările aduse, se limitează capacitatea operaţională a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a...

Garda Financiară, Inspecţia Fiscală şi Autorităţile de supraveghere vamală şi antifraudă vor fi integrate într-o singură structură de verificare, precizează sursele de presă.

CNVM a identificat 7 situaţii suspecte de spălare a banilor pe piaţa de capital, în anul trecut, şi le-a comunicat Oficiului pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, potrivit unui răspuns trans-mis ziarului BURSA de oficialii Comisiei...