Corporaţia "CRIMA" Sub cupola offshore (PKK şi politicieni români)

• Washington DC. 400th Seven, NW suite 101 20004.

Sediul virtual din capitala americană a fost cartierul general pentru afaceri frauduloase iniţiate în România. La începutul anilor 2000, două IBC americane, înregistrate la această adresă ("Interholding Continental" LLC şi "Fletcher Group" LLC), au interferat la Bucureşti cu consultanţii offshore Raymond Terry Gibson şi Kiss Laszlo Gyorgy.

Una dintre ele, "Fletcher Group", a fost implicată în privatizarea a două unităţi strategice ale industriei româ-neşti: "Colorom" Codlea (producţie chimică) şi, mai ales, "Nitramonia" Făgăraş - unul dintre cei mai mari producători de explozibili din regiune. "Nitramonia" conta, la acel moment, ca una dintre unităţile cheie ale industriei româneşti. Potenţialul ei a atras atenţia până şi familiei dictatorului irakian Saddam Hussein care a încercat, fără succes, în anul 2000, să o cumpere de la statul român.

IBC-ul american "Fletcher Group" LLC, funcţiona ca paravan pentru Mehmet Fatih Kesser - un controversat afacerist turc, suspectat de legături cu organizaţia teroristă kurdă PKK şi urmărit internaţional pentru infracţiuni de crimă organizată.

La nici trei luni de la preluarea "Nitramonia" Făgăraş, în 2003, Poliţia Română anunţă oficial că producătorul de explozibili a fost privatizat fraudulos, pe baza unor documente false.

Doi funcţionari bancari sunt anchetaţi că au fost complici la fraudă, acordând garanţii bancare false pentru ca firma offshore americană să poată participa la negocierile cu statul român. "Fletcher Group" LLC, din Washington era reprezentată oficial, în acel moment, de britanicul Raymond Terry Gibson, partener cu Kiss Laszlo Gyorgy în alte conexiuni offshore derivate de la aceeaşi adresă din Washington.

Gibson îl acoperea pe infractorul Mehmet Fatih Kesser, condamnat în Turcia şi, între timp, în România, prin metoda acţionarului nominal: "Nottingham Holding" Ltd, firma "proxie" din Marea Britanie manevrată de Raymond Terry Gibson controla, la vedere, IBC-ul "Fletcher Group LLC" din Washington.

• Asocierea Kiss-Gibson

Raymond Gibson, cel care acoperea interesele lui Mehmet Fatih Kesser la "Nitramonia", avea timp, între drumurile la Ministerul român al Privatizării, să administreze mai multe afaceri la Bucureşti anonimizate prin IBC-urile din Washington. Gibson figura tot ca reprezentant al acestor firme offshore.

Una dintre ele, "Interholding Continental" LLC ajunge, în martie 2002, să fie numită cenzor la o firmă româ-nească a consultantului Kiss Laszlo Gyorgy (Windsor Club SRL). Numirea drept cenzor a companiei Interholding are loc concomitent cu cedarea de către Kiss a jumătate din afacere către un alt IBC din Delaware ("Horus 33 World Wide Financial Services" LLC). Iniţial, cel care figura în România drept reprezentant legal al IBC-ului din Delaware este acelaşi Raymond Terry Gibson. Acesta însă îl mandatează pe Kiss Laszlo Gyorgy să reprezinte offshore-ul respectiv într-o altă afacere în care aveau să fie implicaţi doi parlamentari români.

• Legături politice

Firma ORG Control SRL func-ţiona în Bucureşti din anul 2000, fiind înfiinţată de Cristina Luca, partenera lui Kiss Laszlo Gyorgy. În 2002, afacerea ORG Control intră pe alt făgaş: este preluată oficial de către deputatul Metin Cerchez care cedează, imediat, jumătate din ea către IBC-ul Horus 33 World Wide din Delaware. OCCRP a des-coperit că, de fapt, compania offshore acoperea implicarea în afacere a unui alt par-lamentar român: Varujan Pambuccian.

Fostul deputat, Metin Cerchez, îşi aminteşte acum, după opt ani, prima şi singura întâlnire cu avocatul offshore Kiss Laszlo Gyorgy: "M-a dus la el un coleg parlamentar, Varujan Pambuccian. Vroiam să facem împreună o firmă de transport de călători, dar Pambuccian nu a dorit să intre oficial în afacere şi a apelat la Kiss", a declarat Cerchez pentru OCCRP.

Cei doi parlamentari merg împreună în biroul lui Kiss din Piaţa Victoriei, iar acesta le pune pe masă actele: Metin Cerchez preia jumătate din afacerea ORG Control. La rândul lui, Pambuccian ia cealaltă jumătate, dar prin intermediul IBC-ului Horus 33 din Delaware, pe care o alege să-i reprezinte interesele pentru părţile sale, ca să-şi păstreze anonimatul. În locul lui Pambuccian, ca reprezentant oficial al intereselor acestuia în firmă, este numit britanicul Raymond Terry Gibson. Kiss Laslo Gyorgy îndeplineşte toate formalităţile.

Confruntat de OCCRP cu declaraţiile lui Metin Cerchez, deputatul Varujan Pambuccian nuanţează: "Da, am fost la domnul Kiss Laszlo Gyorgy, la sediu, pentru că Metin insista pe afacerea asta. Eu am vrut doar să-l duc cu vorba, nu vroiam neapărat să intru cu adevărat în firma de transport. Da, îl cunoşteam pe Kiss din perioada în care am încercat să iniţiez o lege de facilităţi fiscale în România, aşa cum sunt în paradisurile fiscale în care Kiss este specialist. L-am invitat atunci la Camera Deputaţior, ca să ne cunoaştem, să ne consultăm", susţine Varujan Pambuccian.

• Kiss & Pambuccian, fraţi masoni

Documentele intrate în posesia OCCRP arată însă că Varujan Pambuccian şi Kiss Laszlo Gyorgy sunt membri în cea mai influentă lojă masonică din Bucureşti: "Sphinx". În acelaşi atelier masonic, Kiss şi Pambuccian sunt colegi cu mai mulţi parlamentari români, cu foşti ofiţeri de informaţii, cu oameni de afaceri, dar şi cu Eugen Ovidiu Chirovici - şeful masoneriei româneşti până acum câteva zile, fiind şi consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a Ro-mâniei.

Fără să dea detalii suplimentare, Pambuccian minimalizează coincidenţa: "N-am mai fost de ceva vreme la templu. E adevărat, fac parte din loja < Sphinx >, dar nu m-am mai ocupat. Consider că este o pierdere de timp."

În prezent, Pambuccian este liderul Grupului Minorităţilor din Camera Deputaţilor, jucând astfel un rol cheie în men-ţinerea echilibrului parlamentar foarte fragil dintre Opoziţia şi Pu-terea din Ro-mânia. Mai ales, în condiţiile în care guvernul Boc este ameninţat aproa-pe lunar cu mo-ţiuni de cenzură.

• Alte interese

Ideea firmei de transport le-a venit celor doi parlamentari acum opt ani, în 2002, când erau membri în comisia de industrie din Parlamentul României - susţine acum Metin Cerchez. "Nu era cine ştie ce afacere. Vroiam sa luăm două microbuze Isuzu, care să transporte călători din Constanţa la Bucureşti", explică Cerchez. În ciuda parafării actelor, afacerea cade tot din cauza unui coleg din Parlament, care avea o afacere similară, ceva mai amplă.

Ironic, Metin Cerchez povesteşte cum s-a blocat totul: "Ne-a bătut obrazul doamna parlamentar Aura Vasile (în prezent, senator social-democrat - n.n. ), care transporta călători spre Slobozia (o localitate aflată la jumătatea drumului spre Constanţa). Doamna Vasile s-a temut că îi luăm din clientelă şi cam asta a fost". Şi cum social-democraţii erau atunci la putere în România (2001-2004), iar deputaţii Metin Cerchez şi Pambuccian membri în Grupul Minorităţilor, Ministerul Transporturilor condus de un alt social-democrat le-a întârziat licenţierea afacerii. Astfel, cei doi parlamentari au renunţat la proiect.

• Horus x 3

Firma offshore din Delaware, "Horus 33 World Wide Financial", avea să fie reprezentată mai târziu de Kiss Laszlo Gyorgy, într-o altă afacere din regiunea istorică Moldova.

Baza de date guvernamentală a statului Delaware arată că, în ultimii zece ani, în jurisdicţia offshore americană au fost înmatriculate trei companii cu numele "Horus 33 World Wide Financial Sevices". Două dintre ele au adresa din Newark a agentului registrar Delaware Intercorp Inc., care lucrează cu Kiss în paradisul fiscal american.

Cea de-a treia, înfiinţată în 2000 şi suspendată între timp, nu mai beneficiază de asistenţa niciunui agent local. Aceasta din urmă este compania anonimă în spatele căreia se ascundea Varujan Pambuccian, sub bagheta offshore a lui Kiss Laslo Gyorgy.

• Omul lui Kiss din Channel Island

Misteriosul Raymond Terry Gibson, partenerul lui Kiss Laszlo Gyorgy, este un consultant offshore din Channel Islands - arhipelagul aflat sub tutelă britanică de lângă coastele Normandiei. Gibson locuieşte în Jersey şi figurează ca "proxie" în sute de firme înmatriculate în paradisul offshore din Canalul Mânecii.

Dar nu numai vestul Europei este raza de acţiune a lui Gibson. În estul continentului, pe teritoriul român, britanicul a fost semnalat în timp ce acoperea interesele de afaceri ale altui parlamentar român: senatorul Dorel Onaca, unul dintre apropiaţii preşedintelui României. Onaca a fost acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală într-un raport din 2006 emis de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Atunci, Onaca a efectuat un număr de 10 retrageri de numerar în valoare de 2,7 miliarde lei vechi de la Banca Transilvania, unde are deschis contul firma Onacva SRL. Tranzacţiile sesizate de ONPCSB au fost efectuate de Dorel Onaca prin intermediul companiei offshore Walbrook International, al cărei preşedinte era britanicul Raymond Terry Gibson şi în care Onaca are calitatea de reprezentant pentru Romania.

Însă, de departe, cel mai răsunător scandal în care a fost implicat partenerul lui Kiss din Canalul Mânecii este privatizarea Nitramonia Făgăraş.

• Trezorierul PKK, demascat în familie

Culmea, în 2003, scandalul Nitramonia a fost declanşat chiar de deputatul Metin Cerchez, omul care se întâlnise în "afacerea Horus" cu experţii offshore Raymond Terry Gibson şi Kiss Laslo Gyorgy. "Pe mine m-a interesat exclusiv implicarea lui Keser Fatih în afacerea < Nitramonia >, atunci. Nu ştiam de Gibson", susţine Metin Cerchez.

În calitate de deputat, membru al comisiei de apărare şi siguranţă naţională, Cerchez a început să bombardeze cu interpelări şi întrebări toate instituţiile statului, arătând că beneficiarul real al privatizării "Nitramonia" Făgăraş era Mehmet Fathi Keser pe care îl suspecta de legături cu organizaţia teroristă PKK şi de acţiuni de crimă organizată pentru care era urmărit în Turcia.

Timp de aproape doi ani, deputatul a insistat, la tribuna Parlamentului, comunicând şi solicitând date despre biografia controversată a lui Keser şi privatizarea fabricii de explozibili de la Ministerul Justiţiei, Poliţia Română, Ministerul de Interne, Parchetul Naţional Anticorupţie, Guvernul României, Autoritatea pentru Privatizare şi alte instituţii.

În informările oficiale parlamentare, Metin Cerchez afirmă că Mehmet Fatih Kesser - omul din spatele companiilor IBC din Washington, este secretar general şi trezorier al PKK, semnalează apariţia unor baze de antrenament ale PKK în judeţul Cons-tanţa, implicarea grupării Keser în asasinate, contrabandă cu carburanţi şi trafic de droguri, plus coruperea unor ofiţeri SRI şi poliţişti de la Crima Organizată de către Keser.

În final, Poliţia şi Ministerul de Interne îi dau dreptate deputatului Cerchez: ancheta lor arăta că privatizarea "Nitramonia" a fost una frauduloasă şi că Mehmet Fatih Kesser este cercetat şi judecat în mai multe dosare penale pentru fraude, spălare de bani, evaziune fiscală, înşelăciune şi crimă organizată.

În 2004, Keser şi alţi 11 inculpaţi sunt trimişi în judecată pentru dosarele Colorom şi "Nitramonia", după ce un alt dosar ajunsese în instanţă privind operaţiunile de spălare de bani. Statul român anulează contractul de privatizare a "Nitramonia" în 2005, iar "Colorom" Codlea este lichidată.

• De ce a avut nevoie Keser de paravanul offshore

"Flechter Group" LLC din Washing-ton a primit avizul de funcţionare în 2001, iar director şi reprezentant legal a fost desemnat încă de la început Raymond Terry Gibson. Acordul de funcţionare al companiei americane prevedea că Gibson putea delega puterile conferite către alţi reprezentanţi aleşi de el. Printr-o procură datată în iunie 2002, britanicul delegă atribuţiile de "mandatari reali şi legali" ai "Fletcher Group" LLC către Mehmet Fatih Kesser şi Gheorghe Boeru - cel care semnează, de fapt, actele pentru privatizarea "Nitramonia". La acea dată, cei doi func-ţionau deja ca administratori la "Colorom" Codlea, fiind numiţi în Consiliul de Administraţie ai acestei companii, după preluarea ei de către Fletcher Group LLC. Printr-un management defectuos, compania "Colorom" avea să intre curând în faliment.

Miza era, de fapt, "Nitramonia". Pe care "Fletcher Group" LLC o cumpără, în martie 2003, pentru doar 800.000 de dolari. Fatih Keser avea nevoie de o firmă paravan pentru că, la acel moment, era anchetat de autorităţile judiciare române pentru o masivă evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind de asemenea suspectat şi pentru activităţi criminale şi legături solide cu PKK.

Istoria sa zbuciumată îl făcea indezirabil pentru negocieri cu statul român, mai ales într-o privatizare strategică. De aceea, Keser apelează la serviciile consultanţilor offshore. La momentul privatizării, Keser Fatih era dat în urmărire internaţională pentru fraude comise în Turcia, iar în anul 2000, fusese ares-tat la Bucureşti pentru o amplă operaţiune de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Una din firmele implicate în circuitul evaziunii fiscale îşi avea sediul într-o mică localitate de lângă oraşul Constanţa, unde se află cel mai mare port de la Marea Neagră, care face posibilă legătură maritimă cu Turcia. Firma implicată în vasta operaţiune de spălare de bani ("Petrom International Impex" SRL) fusese înfiinţată în 1999, de Keser, care i-a dat numele inspirându-se după denumirea celei mai mari companii din România: "SNP Petrom" SA.

Când primeşte şi procura de la Raymond Terry Gibson, în iunie 2002, Keser îşi mută afacerea "Petrom International Impex" de la Constanţa, la Bucureşti, schimbându-i şi numele. "Petrom International Impex" devenea, astfel, "Fletcher Group" SRL Bucureşti.

Procura din iunie 2002 era valabilă timp de un an, însă în aprilie 2003 izbucneşte scandalul privatizării frauduloase a "Nitramonia" Făgăraş, iar afacerea este preluată de alţi investitori

Crime Inc.

Cum a fost arestat consultantul Kiss (pentru sifonarea "Petrom Service")

Reporter sub acoperire (în biroul unui "mare maestru" offshore)

Reţeaua transfrontalieră Kiss-Taylor

Ucraina descoperă industria "offshore"