Danske Bank, anchetată de autoritatea daneză din sectorul financiar

Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar (FSA) a lansat o nouă anchetă în urma implicării Danske Bank A/S într-un scandal de spălare de bani, care a şocat opinia publică, transmit DPA şi Reuters.

Miercuri, directorul general al Danske Bank A/S Thomas Borgen a demisionat, după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un scandal de spălare de bani, valoarea totală a fluxurilor financiare care au trecut prin Estonia fiind evaluată la aproximativ 200 de miliarde de euro (233,7 miliarde de dolari). Rezultatele investigaţiei realizată de un cabinet de avocatură extern indică posibilitatea ca angajaţii subsidiarei estoniene a Danske Bank să fi complotat cu clienţii, realizând tranzacţii ilegale. Investigaţia a vizat 15.000 de clienţi care au făcut în total 9,5 milioane de plăţi totale prin subsidiara estoniană a Danske Bank, în perioada 2007 - 2015, conform Agerpres.

Rezultatele investigaţiei au determinat Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar să revizuiască cazul, pe care l-a închis anul acesta, dar care a atras atenţia autorităţilor din SUA.

"Vom redeschide investigaţia, pe care o închisesem iniţial în mai", a afirmat şeful FSA Jesper Berg, la postul danez de televiziune TV2.

Raportul FSA din mai arăta că s-au găsit "serioase slăbiciuni" în guvernanţa băncii, iar autorităţile au cerut reforme şi impunerea unor cerinţe mai ridicate privind capitalul. FSA va folosi noile informaţii din raportul Danske Bank şi se va concentra pe identificarea responsabilităţii legale în acest caz, a explicat Jesper Berg. Miercuri, Danske Bank a dat asigurări că nu a încălcat sancţiunile, iar preşedintele Ole a declarat că a analizat dacă banca a încălcat sancţiunile SUA, dar nu a spus care este concluzia sa.