DGPMB: Percheziţii la firme ce importau produse din carne

Actualizare 11: 04 Procurorii au pus sechestru pe 13 imobile în dosarul importurilor de carne

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PCAB) au pus sechestru pe 13 imobile pentru recuperarea prejudiciului de 1,8 milioane de euro estimat în dosarul de evaziune fiscală privind importurile de carne, transmite PCAB.

În dosar este vizat şi Alin Ionescu, soţul cântăreţei Cristina Spătar, precizează sursa citată.

"Procurori PCAB supraveghează şi coordonează cercetările efectuate într-o cauză penală de către lucrători din cadrul Poliţiei Sector 1 Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice faţă de suspecţii Vladimir Paloş, Daniel Paloş, Cristiana Cochirlea şi Alin Ionescu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, ambele în formă continuată", informează un comunicat al PCAB.

Potrivit anchetatorilor, Vladimir şi Daniel Paloş - tată şi fiu, în calitate de asociaţi şi administratori de drept şi de fapt ai SC RGG SRL, în perioada 2010 - 2014, au înregistrat, cu sprijinul suspectei Cristiana Cochirlea, contabil la aceeaşi societate, în evidenţele contabile ale firmei achiziţii fictive de bunuri/prestări servicii provenind de la SC SBP SRL, administrată de Alin Ionescu, care le-a furnizat suspecţilor de mai sus facturi fiscale în valoare totală de 10.405.326 lei, fapt ce a avut ca urmare imediată prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.981.609 lei, echivalentul a 1.162.476 de euro - impozit pe profit, TVA de plată şi impozit pe dividende.

Din probele administrate a mai rezultat că Alin Ionescu, în calitate de administrator al SC SBP SRL, în perioada 2009 - 2012, a înregistrat în contabilitatea societăţii cheltuieli fictive reprezentate de achiziţii în valoare de 5.815.900 lei, provenind de la un număr de patru societăţi comerciale, identificate cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantomă, modalitate prin care s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, estimate la suma de 2.734.318 lei, echivalentul a 646.732 euro, reprezentând impozit pe profit şi impozit pe dividende.

Pe baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Bucureşti, lucrători din cadrul Poliţiei Sector 1 Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale efectuează percheziţii domiciliare care vizează 14 locaţii din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Dâmboviţa (sediile sociale ale firmelor vizate, puncte de lucru şi locuinţe).

(I.D,)

-------

Peste 150 de poliţişti bucureşteni efectuează, miercuri, 53 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad, Alba, Mureş, Dâmboviţa, Botoşani şi Prahova, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat la peste 21 de milioane de lei, informează DGPMB.

"Bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011 - 2014, persoanele vizate au desfăşurat acte de comerţ intracomunitar cu produse din carne şi produse chimice, pe care le-au comercializat în mod ilicit pe teritoriul României către mari distribuitori de astfel de mărfuri, folosindu-se în acest scop de 15 societăţi comerciale de tip "fantomă".

Poliţiştii pun în executare 23 de mandate de aducere în acest dosar. Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

Acţiunea se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale.