"DISPĂRUTUL" ESTE DE VINĂ Codruţ Marta, omul-cheie în dosarul de evaziune fiscală de 15.000.000 euro

Unsprezece persoane, prin­tre care fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu şi fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă, au fost reţinute, iar pentru alte şase, în această categorie intră Codruţ Marta şi Radu Nemeş, procurorii vor propune arestarea preventivă în lipsă, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro. Cazul de corupţie este unul foarte amplu, urmând ca în perioada următoare şi alte persoane să fie aduse la audieri.

Procurorii au dispus reţinerea a 11 persoane, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Viorel Comăniţă, Andrei-Florin Jugănaru, Dumitru Emilian Preda, Florin Dan Secăreanu, Lucian Florin Ionescu, Georgiana Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba şi Mihai Buliga, pe o perioadă de 24 de ore, aceştia fiind prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Alţi şase inculpaţi, respectiv Radu Nemeş, Codruţ Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemeş, Mihai Gulea şi Ştefan Puşcasu, vor fi prezentaţi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile de la data prinderii lor.

Conform procurorilor, omul cheie al acestui caz este Codruţ Alexandru Marta, fost şef de cabinet al fos­tului preşedinte ANAF: "Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF este inculpatul Marta Codruţ Alexandru". Marta a fost dat în urmărire internaţională, prin Interpol, la sfârşitul lunii mai, după ce soţia sa a anunţat poliţiei dispariţia acestuia. Fostul subaltern al lui Blejnar a fost văzut ultima oară în ţară, potrivit soţiei sale, pe 21 mai 2012.

Procurorii precizează că în aceas­tă cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane. Pomenit foarte des în acest context, fostul preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, a declarat, că nu a fost chemat la audieri la DNA şi nici nu a fost informat că ar fi acuzat în vreun dosar: "Nu am fost citat, nu mi s-a adus nimic la cunoştinţă, nu s-a făcut nicio percheziţie la mine". Fostul şef al ANAF a subliniat şi că nu îl cunoaşte pe omul de afaceri Radu Nemeş, cel de la care, potrivit surselor judiciare, ar fi pornit toată investigaţia în acest caz. Conform declaraţiilor avocatului lui Dan Secăreanu, Sorin Blejnar este cercetat de procurorii DNA pentru evaziune fiscală. Blejnar a fost acuzat în repetate rânduri de mai multe persoane publice de legături cu corupţia din vămi, liderul sindicatului ProLex, Vasile Lincu fiind unul din cei mai vocali, lansând şi celebra teorie a tablei de şah, cu pioni, nebuni şi regina vămilor. În martie 2011, Sorin Blejnar l-a chemat în judecată pe Vasile Lincu, pe care îl acuză de calomnie şi că ar fi dus o campanie mediatică prin care a urmărit defăimarea sa, luna trecută având loc o nouă înfăţişare în acest proces.

Revenind la actualul dosar, Viorel Comăniţă, director la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), în prezent autosuspendat din această funcţie, este cercetat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, iar Florin Dan Secăreanu, ofiţer de poliţie în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), este acuzat şi de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii. Radu Nemeş, coordonatorul grupului infracţional organizat, Dana Nemeş, administrator la SC Excella Real Grup SRL, Mihai Gulea şi Ştefan Puşcaşu, sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat. Codruţ Alexandru Marta, fost şef de cabinet al fostului preşedinte ANAF, este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat. Alături de aceştia sunt cercetaţi mai mulţi administratori de firme. Astfel, George Guliu, asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, este acuzat de evaziune fis­cală şi constituire a unui grup infracţional organizat, iar Dumitru Chirvăzitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, Andrei Florin Jugănaru, administ­rator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucureşti şi al SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti, Lucian-Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, şi Ovidiu Ioan Moldova, administrator al SC Benzoil Sibiu, sunt cercetaţi pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat. În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi Dumitru Emilian Preda, Georgiana Nicoleta Lengiu, contabil la SC Excella Real Grup SRL, Mariana Cozma, contabil autorizat, Nicolae Belba şi Mihai Buliga, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituire sau sprijinire a unui grup infracţional organizat. Potrivit Ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori, în perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru, Radu Nemeş şi Dana Nemeş au constituit şi coordonat o grupare infracţională organizată prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. În aceas­tă modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro, reprezentând accize şi TVA neachitate.

În comunicatul DNA, se notează: "În paralel, aceste operaţiuni sunt jus­tificate scriptic în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializează către firme tip < fantomă > produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleaşi firme < fantomă > pun la dispoziţie companiilor specializate în distribuţia carburanţilor documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziţionat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare. Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurată de inculpaţii Secăreanu Florin Dan, ofiţer în cadrul D.G.I.P.I. şi de Comăniţă Viorel, director A.N.V., fie prin deconspirarea unor acţiuni operative, fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF este inculpatul Marta Codruţ Alexandru".

Şi cunoscuta vedetă de televiziune Mihaela Rădulescu a fost audiată în acest dosar, în care apare şi numele fostului soţ, Elan Schwartzenberg. În anchetă sunt vizate 24 de firme, până acum fiind făcute aproximativ 40 de percheziţii.