CĂUTARE (22)

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Ministerul Finanţelor a publicat marţi seara proiectul de Ordonanţă de Urgenţă prin care se revine la plafoanele prevăzute în Legea 70 din 2015 în ceea ce priveşte plăţile cu numerar.

PRIAevents, având ca parteneri Deloitte România şi SAS, vă invită la Conferinţa Pria AML&Compliance România 2022, eveniment organizat cu sprijinul ARB, UNSAR, ACJSFB, UNNPR, în cadrul căreia lectorii vor vorbi despre cele mai noi şi mai bune...

Ciprul trebuie să-şi intensifice lupta împotriva spălării banilor iliciţi proveniţi din afara acestei ţări, conform Moneyval - Comitetul pentru evaluarea măsurilor anti-spălare de bani şi finanţarea terorismului, din cadrul Consiliului Europei....

Secretariatul Executiv al GRECO - Grupul Statelor împotriva Corupţiei şi cel al Comitetului MONEYVAL (n.r. comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor), ambele organisme din cadrul Consiliului Europei, susţin că...

Procurorii DNA, întruniţi ieri în adunare generală, au decis să susţină demersurile de sesizare a CCR cu privire la OUG 7/2019 şi să solicite declanşarea unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi autoritatea judecătorească....

DNA atrage atenţia că activitatea instituţiei ar putea fi blocată de OUG 7 şi susţine demersul PICCJ de a cere Avocatului Poporului sesizarea CCR cu privire la neconstituţionalitatea aceste ordonanţe. "Combaterea corupţiei la nivel înalt...

Senatorul Titus Corlăţean, membru al delegaţiei Parlamentului României la APCE, a fost ales în unanimitate, din partea unor comisii APCE, ca reprezentant la Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) şi la Comitetul de experţi...

Daniel Ţicău, Ionuţ Butnaru şi Mircea Ioan Andres sunt cele trei nume de procurori vehiculate drept posibil candidaţi cu şanse la funcţia de şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, transmit surse...

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

Veniturile din afacerile ilegale în ţara noastră reprezentau 28,4% din Produsul Intern Brut (PIB) anul trecut, în uşoară scădere faţă de 2011, când se estima un nivel de 30% din PIB, potrivit unor estimări ale Comisiei Europene, citate într-un...

Într-un raport publicat astăzi, Comitetul Consiliului Europei pentru combaterea spălării banilor (MONEYVAL) le cere autorităţilor române să se ocupe de probleme importante privind instituţii cheie din această arie, mai ales din unitatea analizei...

Vaticanul se implică tot mai mult în combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului, arată un raport trimis azi redacţiei, realizat de comitetul de resort al Consiliului Europei (Moneyval).

Agenţia de supraveghere financiară a Vaticanului a publicat primul dosar privind spălarea banilor în scopul îmbunătăţirii transparenţei financiare a Bisericii Catolice, care cuprinde şase rapoarte ale unor "activităţi suspecte". În urmă...

Aproape 60% dintre clienţii unei bănci cipriote prezintă un "risc ridicat" în privinţa spălării banilor, iar aproape o treime din situaţiile deponenţilor băncilor din ţară cuprind erori, potrivit unui raport de audit scurs în presa...

Guvernul cipriot a acceptat, săptămâna aceasta, ca sistemul bancar din ţară să fie supus unui audit extern în baza căruia creditorii străini să se asigure că instituţiile financiare respectă standardele internaţionale de combatere a spălării...

• Interviu cu domnul Adrian Cucu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) 

Banca Comercială Română (BCR) are un reprezentant în cadrul asociaţiei internaţionale a specialiştilor în lupta împotriva spălării banilor. Doru Bulata, directorul Unităţii de Conformitate din BCR, a fost primit, recent, în cadrul asociaţiei...