Anticorupţie

18 noiembrie 2015

Administrator al unei firme, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Yan Aibin sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, arată un comunicat de presă trimis redacţiei.

Radu Budeanu, dus la audieri la sediul DNA

Fondatorul Cancan, Radu Budeanu, a fost ridicat de procurorii DNA şi dus la audieri, surse judiciare citate de agenţiile de ştiri afirmând că el este implicat, alături de Dan Andronic şi omul de afaceri Bogdan Buzăianu în dosarul Hidroelectrica al Elenei Udrea.

Dosarul de trimitere în judecată a lui Scutaru şi Motreanu, retrimis procurorilor DNA

Dosarul de trimitere în judecată a fostului consilier prezidenţial George Scutaru şi a fostului vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor Dan Motreanu va fi retrimis procurorilor DNA pentru refacerea rechizitoriului, au decis, astăzi, judecătorii ICCJ, care au constatat neregularităţi.

Sorin Oprescu, din nou la DNA

Primarul suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu s-a prezentat astăzi la Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind citat de procurori în dosarul în care este cercetat pentru mai multe fapte, transmit televiziunile de ştiri.

DNA: Descinderi la Consiliul Judeţean Iaşi

Actualizare 14:24 Percheziţii DNA în şase locaţii din Bucureşti şi judeţul Iaşi, inclusiv la sediul unei instituţii publice

Procurori din cadrul DNA, Serviciul Teritorial Iaşi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, asimilate celor de corupţie şi a unor infracţiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, comise în perioada 2014 - 2015, arată un comunicat al DNA.

1 Euro4.9752

1 Fr. elveţian5.3043

BNR

1 Liră sterlină5.9437

BNR

1 Dolar SUA4.5471

BNR

1 Gram Aur385.5996

BET17727.84

BET FI61458.59

BET NG1247.39

ALERTŞeful Poliţiei Rutiere Teleorman, reţinut de DNA

Actualizare 21:00

Comisarul Dănuţ Dobre, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ Teleorman, a fost reţinut în această seară de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie...

Fostul secretar de stat Alin Ţucmeanu, arestat preventiv

Tribunalul Bucureşti a admis marţi seara cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului secretar de stat din Ministerul Sănătăţii Alin Ţucmeanu, acuzat de luare de mită şi complicitate...

Administratorii unor societăţi comerciale, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a şase inculpaţi pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală, transmite un comunicat de presă...

Primarul oraşului Techirghiol, trimis în judecată pentru luare de mită

Direcţia Naţională Anticorupţie Constanţa a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a primarului oraşului Techirghiol, Adrian Stan, cu privire la săvârşirea...

Fostul vicepreşedinte al CJ Caraş-Severin, condamnat la şapte ani şi patru luni de închisoare

Fostul vicepreşedinte al CJ Caraş-Severin Ionesie Ghiorghioni a fost condamnat la şapte ani şi patru luni de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, iar nepotul său, Adrian Cosmin...

Funcţionari de la Primăria Buzău, suspecţi de fraudă informatică, audiaţi la DIICOT

Un număr de 13 funcţionari de la Direcţia Economică a Primăriei municipiului Buzău, acuzaţi de Biroul Teritorial al DIICOT de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional...

DNA: Patru comisari şefi de la ONPM, reţinuţi pentru fapte de corupţie

Procurorii din cadrul DNA - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea a patru comisari şefi din cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor (ONPM), pentru constituire...

DNA Oradea efectuează percheziţii la sediul central ANAF

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Oradea efectuează marţi percheziţii la sediul central al ANAF din Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă al DNA.

Percheziţii în Capitală şi 11 judeţe la firme de reciclat ambalaje: evaziune de 54 milioane euro

Procurorii Parchetului General şi ofiţeri de poliţie efectuează, marţi, 59 de percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor...

IPJ ARGEŞ:Şase percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi tăiere ilegală de arbori

Şase percheziţii sunt efectuate marţi de poliţişti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru...

Alin Ţucmeanu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, reţinut de DNA

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Alin Ţucmeanu a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru luare de mită şi complicitate la dare de mită (două...

Şeful Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor, reţinut de DNA

Adrian-Augustin Bărăscu, chestor de poliţie şi director al Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor, Felicia-Violeta Popa, comisar şef în cadrul aceleiaşi structuri de poliţie şi Andreea Violetă Liţă, psiholog în cadrul Oficiului, au fost...

DNA: Darius Vâlcov a fost pus sub control judiciar, în al treilea dosar

Procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de Darius Vâlcov, la data faptelor primar al municipiului Slatina, respectiv senator,...

Secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, adus la DNA

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Alin Ţucmeanu a fost adus, astăzi, la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de corupţie, ne-au confirmat...

ALERTŞeful Oficiului pentru Protecţia Martorilor, adus la DNA

Şeful Oficiului pentru Protecţia Martorilor a fost adus la sediul DNA de către mascaţi, transmit televiziunile de ştiri.

Începe judecarea pe fond a dosarului "Turceni-Rovinari"

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins luni cererile şi excepţiile formulate de avocaţii lui Victor Ponta şi Dan Şova în dosarul "Turceni - Rovinari",...

DNA:Directorul executiv AJOFM Cluj, arestat preventiv

Directorul executiv al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Cluj, Daniel Don, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce Tribunalul Cluj a admis sâmbătă seara propunerea procurorilor DNA de a...

IGPR:Opt percheziţii la firme specializate în acordarea de împrumuturi, bănuite de înşelăciune

Poliţiştii prahoveni efectuează luni opt percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de înşelăciune şi desfăşurarea unor...

DOSAR JOCURI DE NOROC:Trei persoane au fost arestate preventiv

Trei persoane reţinute, sâmbătă seară, de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în dosarul jocurilor de noroc, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, în baza...

DNA:Director executiv al AJOFM Cluj, reţinut pentru luare de mită şi fals în declaraţii

Procurorii din cadrul DNA Cluj au dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpatului Don Daniel, director executiv al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Cluj, pentru săvârşirea...

IGPR/ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ,162 de persoane au fost puse sub supraveghere judiciară

În ultima săptămână, la nivel naţional, au fost dispuse măsuri preventive de supraveghere judiciară faţă de 162 de persoane şi au fost înregistrate 30 de înlocuiri ale măsurilor preventive, dispuse iniţial,...

Directorul executiv al AJOFM Cluj, reţinut pentru luare de mită

Procurorii DNA l-au reţinut astăzi pe Daniel Don, director executiv al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Cluj, pentru luare de mită şi fals în declaraţii, ambele în formă...

DNA: Şefi din Poliţia de Frontieră Giurgiu şi Calafat, reţinuţi pentru luare de mită

Procurorii DNA Craiova au dispus reţinerea lui Ionuţ Damian, şef Serviciu Control Trafic Frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, şi a lui Costel Simion,...

Avocat în cadrul Baroului Bucureşti, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

Procurorii din cadrul DNA au dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a şapte inculpaţi, printre care şi un avocat în cadrul Baroului Bucureşti, pentru săvârşirea a infracţiunilor de trafic de influenţă, cumpărare de...

Doi judecători din Oradea, urmăriţi penal pentru abuz în serviciu

Procurorii din cadrul DNA - Oradea au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de doi judecători din cadrul Curţii de Apel Oradea, pentru abuz în serviciu, "dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un...

INSTANŢA A DECIS:Sorin Oprescu se poate interna 7 zile în spital

Instanţa i-a aprobat cererea edilului suspendat Sorin Oprescu de a se interna în spital pentru o perioadă de 7 zile, transmit în direct televiziunile de ştiri.

Percheziţii DNA în Cluj Napoca la nouă adrese, două fiind la instituţii publice

Procurori din cadrul DNA Cluj efectuează percheziţii domiciliare în nouă adrese din municipiul Cluj Napoca, din care două sunt sediile unor instituţii publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice, potrivit unui...

Omul de afaceri Remus Truică, la DNA

Omul de afaceri Remus Truică a fost citat vineri la Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD, după ce DIICOT şi-a declinat competenţa în acest caz în favoarea DNA.

DNA:Şeful Biroului de Investigaţii Criminale din Poliţia Brăila, reţinut

Procurorii DNA l-au reţinut pe Ionel Iorga, ofiţer de poliţie judiciară şi şef al Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila, acesta urmând să fie...

CLUBURILE ŞI RESTAURANTELE DE FIŢE DIN CAPITALĂ, ÎN ATENŢIA DIICOTPatronul grupului Chocolat, Tudor Constantinescu, a fost reţinut

Actualizare 8:28

Patronul grupului Chocolat, Tudor Constantinescu, a fost reţinut în această dimineaţă. Afaceristul de 39 de ani este acuzat că este coordonatorul unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani,...

TRIBUNAL PRAHOVA:Lavinia Săniuţă şi Giovana Soare îşi pot exercita funcţiile în cadrul Apa Nova

Directorul general al Apa Nova Bucureşti, Lavinia Săniuţă, şi directorul adjunct al companiei, Giovana Soare, cercetate sub control judiciar pentru mai multe fapte de corupţie, îşi pot exercita în...

IJ s-a sesizat din oficiu în cazul eliberării lui Piedone

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru verificări în cazul eliberării din arestul preventiv a fostului primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone şi a celor două funcţionare din primărie, persoane...

DNA:Poliţist reţinut pentru că a pretins mită un bax de vin, un bax de apă minerală şi 15 fripturi

Procurorii DNA l-au reţinut pe Mindinică Mirel-Mişu, comisar şef în cadrul Secţiei 11 Poliţie, cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, informează un comunicat de presă DNA.

Percheziţii DIICOT la restaurante şi cluburi de lux din Bucureşti

Actualizare 19:22 Tudor Constantinescu (Chocolat): "Voi colabora cu autorităţile pe perioada anchetei pentru a-mi demonstra nevinovăţia"

Tudor Constantinescu, fondatorul Chocolat, a precizat, într-un comunicat trimis...

Udrea, citată din nou la DNA

Actualizare 20:17 Avocat: "Una din firmele în care e asociată Elena Udrea a depus o garanţie ce acoperă cauţiunea"

Avocatul Alexandru Chiciu a declarat că una din firmele la care este asociată Elena Udrea a depus o garanţie imobiliară,...

POLIŢIA ROMÂNĂ:Opt percheziţii în Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1.300.000 de euro

În această dimineaţă, poliţiştii din Ilfov efectuează 8 percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.300.000 de euro prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu flori, informează un...