CĂUTARE (19)

Doisprezece şefi de direcţii şi servicii au rămas până acum fără posturile bine plătite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în mandatul de preşedinte al lui Nicu Marcu, în contextul reorganizării instituţiei. Unii au plecat, alţii...

Aproximativ 5.000 de tranzacţii frauduloase la nivel global au fost identificate în cadrul unei operaţiuni internaţionale de prevenire şi combatere a activităţii cărăuşilor de bani, prevenindu-se astfel o pierdere totală estimată la 33,5 milioane...

Câteva bănci europene majore par să fie implicate într-un scandal de spălare de bani din Rusia, cele mai multe informaţii în acest sens fiind publicate de organizaţia internaţională de jurnalişti de investigaţie OCCRP (Organized Crime and...

Mai multe bănci europene sunt acuzate de acţiuni de spălarea banilor în Rusia. O mare parte din informaţiile despre posibila lor implicare au fost puse la dispoziţia mass-media de către The Organized Crime and Corruption Reporting Project sau...

Nordea Bank, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 de milioane de euro în perioara 2005-2017, potrivit unor documente prezentate recent de televiziunea finlandeză Yle, transmite Reuters.

Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro în perioara 2005-2017, potrivit unor documente prezentate luni de televiziunea finlandeză Yle, transmite Reuters.

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

• ADEVĂRUL 

Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy a fost ares-tat la Bucureşti, pe 8 octombrie, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), la doar o lună după ce reporterii incognito ai OCCRP,...

• ADEVĂRUL 

Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a dat, ieri, publicităţii situaţia controalelor efectuate la bănci în perioada ianuarie-iulie a acestui an, pe marginea sesizărilor privind tranzacţiile suspecte. Potrivit...

Suma banilor spălaţi la nivel mondial prin sectorul bancar este estimată la 500 - 1.000 de miliarde de dolari anual, iar aproximativ jumătate din aceasta circulă prin băncile Statelor Unite, potrivit afirmaţiilor făcute de profesorul J.D....