CĂUTARE (140)

Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracţională care a tranzacţionat mijloace de transport din spaţiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80.000.000 euro, fără plata taxelor...

O grupare infracţională a reuşit să înşele aproximativ 33.000 de mici investitori prin metoda "investment fraud", care constă în atragerea de fonduri prin asistenţă telefonică pentru investiţii în platforme online fictive, cu promisiunea...

Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care făcea evaziune fiscală prin ascunderea unor venituri obţinute din tranzacţii cu monede...

Procurorii şi poliţiştii au efectuat, astăzi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma lor indemnizaţii acordate de statul german pentru creşterea...

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat, astăzi, că a fost identificat un cetăţean român, rezident în Marea Britanie, care ar fi indicat hackerilor ruşi de la ''KillNet'' ce site-uri din ţara noastră să atace, conform...

Poliţiştii din DCCO - SCCI s-au sesizat din oficiu, astăzi, cu privire la faptul că mai multe site-uri guvernamentale din România, precum şi site-ul unei instituţii financiare au fost ţintele unui atac informatic de tip "Distributed Denial of...

Brokerul Ştefan Terziu, urmărit penal din 2014 de DIICOT, a fost condamnat la finalul lunii ianuarie la cinci ani de închisoare cu executare, în dosarul Carpatica Invest, pentru infracţiuni privind încălcarea legii pieţei de capital, potrivit...

Trei reprezentanţi ai unor asociaţii civice au protestat, astăzi, pe holurile Palatului Parlamentului, în timp ce deputaţii şi senatorii îşi exprimau votul asupra Guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciucă, afişând un banner pe care...

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează miercuri dimineaţa 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Brăila, Argeş, pentru destructurarea unei mari grupări criminale care acţiona...

Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat, miercuri, 167 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Cluj şi Dolj într-un dosar privind destructurarea unor grupări care se ocupau cu traficul de...

Săptămâna a început cu ample descinderi la traficanţii de droguri din Buzău. În urma acţiunilor poliţiştilor de combatere a criminalităţii organizate din judeţ o grupare care vindea droguri de risc pe raza municipiului Buzău, dar şi comunele din...

Săptămâna care tocmai s-a încheiat a fost una plină pentru anchetatorii buzoieni care la diferenţă de câteva zile au scos la lumină două grupări de traficanţi de droguri de risc, fără să aibă vreo legătura între ele.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au găsit, într-un container sosit din Turcia în Portul Constanţa, peste 65.000 de sticle de parfum, în valoare de peste trei milioane de euro. Verificările au avut loc în dosarul care vizează o grupare specializată...

Politicianul mexican Rene Bejarano, care intenţionează să candideze la un post de deputat federal din partea Mişcării de Regenerare Naţională (Morena), aflată la guvernare, a recunoscut marţi că îi cunoaşte pe doi indivizi care au legături cu...

China a informat mai multe ţări că ar putea fi în posesia unor doze de vaccin contrafăcut, vândute de o grupare infracţională chineză, au anunţat marţi autorităţile de la Beijing, informează dpa, citat de Agerpres.

Contrabanda cu ţigări reprezintă una dintre infracţiunile care par imposibil de stăvilit de către organele de ordine, nu doar din ţara noastră ci de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Pentru că ea este asociată cu evaziunea fiscală pe scară...

Procurorii DNA Suceava au ridicat, în urma celor 67 de percheziţii făcute joi în Capitală şi în cinci judeţe sume de bani şi bunuri (bijuterii, ceasuri şi autoturisme de lux) în valoare de peste un milion de euro. În cele trei dosare, mai multe...

Poliţiştii din Călăraşi şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Călăraşi au făcut marţi 50 de percheziţii domiciliare la o grupare care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.200.000 de lei, prin întocmirea, în fals, a documentaţiei...

Percheziţii ample, săptămâna trecută, la Buzău unde o grupare de hoţi care acţiona peste hotare a fost destructurată de poliţişti. După patru ani în care au acţionat în Belgia, hoţii care ar fi comis nu mai puţin de o sută de furturi din locuinţe...

Senatul a respins, ieri, Ordonanţa de Urgenţă 123/2020 a guvernului care prevede etapizarea dublării alocaţiilor copiilor. Proiectul de lege privind respingerea actului normativ emis de Cabinetul Orban va fi transmis Camerei Deputaţilor, forul...

Un om de afaceri din Iaşi, Cristin Zămosteanu, foarte cunoscut în domeniul dezvoltatorilor imobiliari, a fost arestat miercuri, fiind acuzat de infracţiuni economice care au prejudiciat statul cu 12 milioane de euro, anunţă g4media.

O grupare de proxeneţi a fost destructurată miercuri de poliţiştii buzoieni. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Buzău, au efectuat 13 percheziţii la...

O grupare infracţională care procura substanţe cu efect psihoactiv, pentru consum propriu şi pentru a le vinde, a fost destructurată de procurorii DIICOT în urma unor percheziţii efectuate, luni, în municipiul Cluj Napoca şi în comuna Floreşti,...

Tentativă de spionaj informatic în România. Mai multe instituţii guvernamentale sunt atacate de hackeri. Intenţia este de a obţine informaţii confidenţiale, susţine SRI, citat de Digi24.ro.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, joi, condamnarea fostului colonel SRI Daniel Dragomir la o pedeapsă de 3 ani şi 10 luni închisoare pentru fapte de corupţie, scrie Radio Europa Liberă.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi noua conducere a SIF Transilvania (SIF3) falsifică voturile şi reinterpretează hotărârile acţionarilor, totul ca să scape de un administrator şi de preşedintele executiv pentru care consideră că...

Analizand ultimele decizii si rapoarte curente ale "noii conduceri " de la SIF "Transilvania"- conducere instalata in mod ilegal, sfidand legislatia societatilor comerciale, regulamentele ASF- conducere instalata de o grupare...

O scrisoare semnalând Grave abuzuri şi infracţiuni săvârşite de unii comisari şi funcţionari ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, a fost adresată Senatului şi Camerei Deputaţilor, sub semnatura "Directoratului SIF Transilvania, prin...

Actualizare

• "Unii dintre membrii ASF s-au transformat în consultanţi ai grupării infracţionale conduse de Constantin Frăţilă" 

Redăm, mai jos, poziţia conducătorului SIF Transilvania legată de situaţia ce persistă de mai bine de o lună la societatea de investiţii financiare din Braşov:

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT au făcut 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Teleorman şi Prahova la persoane bănuite de înşelăciune cu consecinţe...

Negocierile politice ale premierului desemnat Ludovic Orban pentru constituirea viitorului Guvern s-au încheiat fără rezultatul aşteptat de liderul PNL. În acest moment nu există majoritatea pralamentară necesară pentru votarea viitorului...

Liderul Pro România Victor Ponta a anunţat miercuri,după întâlnirea cu premierul desemnat Ludovic Orban, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota noul guvern, pentru că el nu crede în soluţia unui Guvern fără majoritate parlamentară, informează...

Senatorul PSD Olt Paul Stănescu a declarat, ieri, că înţelege durerea lui Alexandru Cumpănaşu, ca rudă apropiată a Alexandrei Măceşanu, însă nu e cazul să acuze pe toată lumea, el adăugând că niciodată nu a avut vreo legătură şi nu a cunoscut...

Prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, spune că PSD şi ALDE au rămas fără majoritatea în Parlament, dovadă fiind faptul că au renunţat la restructurarea Guvernului, care trebuia să primească votul parlamentarilor.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că PSD s-a transformat într-un grup infracţional organizat sub controlul absolut al lui Liviu Dragnea, iar confruntarea cu această grupare s-a transformat într-un război pentru salvarea democraţiei...

Destructurarea unei grupări infracţionale, care ar fi cauzat economiei Uniunii Europene un prejudiciu total de 60 de milioane de euro prin evaziune fis­cală şi spălare de bani, s-a realizat şi cu ajutorul poliţiştilor autohtoni.