FINCEN FILES, DOSARELE CARE CONŢIN INFRACŢIUNILE FINANCIARE ALE OLIGARHILOR RUŞIMarile bănci internaţionale au permis circulaţia a două trilioane de dolari - bani murdari
A.P.Anticorupţie / 22 septembrie 2020
Actualizare - Băncile au permis ca două trilioane de dolari, bani murdari, să facă înconjurul planetei, susţine o nouă anchetă a The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
---
Un consorţiu de jurnalişti independenţi a scos la lumină cum unele din cele mai mari bănci ale lumii au permis unor personaje implicate în activităţi ilegale, unii chiar din crima organizată, să învârtă banii negri în jurul pământului. FinCEN este numele ultimei scurgeri de informaţii dintr-o serie de dezvăluiri din ultimii cinci ani, care au scos la iveală afaceri secrete, spălare de bani şi o serie întreagă de infracţiuni financiare, scrie Radio Europa Liberă.