BĂNUITĂ DE FRAUDĂ CU FONDURI EUROPENE Directoarea fabricii de conserve Vascar Vaslui a fost arestată

Tribunalul Vaslui a dispus ieri seară arestarea preventivă pentru 30 de zile a Gabrielei Ciuburgiu, directorul general al societăţii de produse din carne Vascar Vaslui, bănuită că ar fi prejudiciat bugetul Uniunii Europene (UE) cu 1,2 milioane euro, scriu surse din presă.

Gabriela Ciuburgiu, a fost arestată preventiv alături de fostul director comercial Iuliu Cepoi şi de contabilul-şef al firmei, Florina Şuşu, şi ei bănuiţi de fraudarea fondurilor europene, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Iaşi susţinând că prejudiciul creat ar fi de 5,2 milioane lei (1,2 milioane euro).

Potrivit rechizitoriului, Gabriela Ciuburgiu este acuzată de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătura privată, in formă continuată; folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată; spălare de bani; folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată; efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată.

Iuliu Cepoi este bănuit de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave; spălare de bani, în formă continuată; complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată.

La rândul ei, Florina Şuşu este învinuită de DNA Iaşi de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave; complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect; spălare de bani, în formă continuată; complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, in legătură directă cu o infracţiune asimilată celor de corupţie, în formă continuată; complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată.

Procurorii susţin că, în perioada 2008-2010, SC Vascar SA ar fi derulat un proiect finanţat din fonduri comunitare "pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală", perioada de implementare fiind de 24 de luni.

Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 14.705.128 lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care, autoritatea contractantă a decontat cheltuieli în valoare totală de 5.839.677,81 lei.

Unele persoane din conducerea firmei, sub comanda Gabrielei Ciuburciu, ajutată de Florina Şuşu, ar fi planificat şi executat în detaliu fraudarea proiectului finanţat prin programul FEADR, prin simularea legalităţii procedurilor de achiziţii, obţinând astfel, atât din bugetul comunitar, sume foarte mari de bani, pe care şi le-ar fi însuşit, prin simularea unor operaţiuni comerciale licite.

"Astfel, 9 contracte de achiziţii de utilaje au fost atribuite unei firme (al cărei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, director si acţionar şi in cadrul SC Vascar SA), in urma unor proceduri de selecţie simulate, la preturi mult supraevaluate, o parte a banilor fiind ulterior returnaţi inculpatei Ciuburciu Gabriela, prin intermediul firmelor controlate in mod absolut de către aceasta şi familia sa. Astfel, această societate comercială a fost interpusă in cadrul procedurilor de achizitii, aceasta societate comerciala achiziţionând utilaje si echipamente de la furnizori şi vânzându-le apoi SC Vascar SA la un preţ total cu 2.959.692,42 lei mai mare decât valoarea lor de piaţă", se mai arată în comunicatul DNA.

Pentru a simula respectarea prevederilor privind procedurile de achiziţii aplicabile şi pentru a ascunde conflictul de interese ce rezulta din legăturile dintre structurile acţionariatului Vascar şi al firmei câştigătoare a licitaţiei, Gabriela Ciuburciu ar fi întocmit şi semnat mai multe documente în cuprinsul cărora ar fi menţionat, în mod nereal, faptul că nu există nici un interes care să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Între 2009 şi 2010, printr-unele operaţiuni comerciale fictive, denumite "punere la dispoziţie de personal", cei trei inculpaţi ar fi transferat în conturile SC Vascar SA şi ale altor două firme, "controlate în mod absout de Ciuburciu Gabriela, din contul firmei al cărei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu", suma totală de 510.079,70 lei, pentru a disimula originea ilicită a acesteia, susţin procurorii.

De asemenea, alte 16 contracte ar fi fost încheiate de Vascar, cu diverse societăţi comerciale din Romania şi din străinătate, cu sprijinul unor persoane care ar fi emis si trimis oferte pur formale în numele altor firme.

"Scopul acestor acţiuni a fost acela de a simula legalitatea procedurilor de atribuire şi al creării aparenţei eligibilităţii cheltuielilor efectuate de SC Vascar SA cu respectivele achiziţii. Faptele au avut ca rezultat obţinerea fără drept de către SC Vascar SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finanţarea nerambursabila acordata de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în cadrul proiectului", relatează DNA.

Mai mult: distinct de faptele legate de obţinerea fără drept a finanţării nerambursabile în cadrul proiectului, Gabriela Ciuburciu, ajutată de Florina Şuşu, ar fi transferat, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, printr-unele operaţiuni comerciale nejustificate, "vădit defavorabile SC Vascar SA, pe care inculpata, in calitate de director general al companiei, potrivit prevederilor Legii 31/1990, era incompatibilă să le deruleze, suma totală de 4.981.852,81 lei, în conturile a trei societăţi comerciale care aparţineau inculpatei si familiei acesteia", conchide DNA.