CĂUTARE (87)

Binance anunţă că, din ianuarie până în iulie 2024, a prevenit pierderi de peste 2,4 miliarde de dolari din potenţiale escrocherii şi activităţi frauduloase care ar fi putut afecta mai mult de 1,2 milioane de utilizatori. Această realizare este...

Fosta conducere a ASF ar trebui să răspundă în faţa instanţei pentru modul în care a gestionat piaţa de capital şi piaţa asigurărilor din ţara noastră, afirmă avocatul Gheorghe Piperea, coordonatorul AUR pentru campania pentru alegerile...

Relaţiile romantice nu mai sunt ce au fost. Mediul online este plin de capcane în această zonă. Poliţia Română atrage atenţia că un nou tip de înşelăciune face tot mai multe victime. Metoda se numeşte "romance fraud" - suspecţii atrag...

Congresmenul republican George Santos, devenit celebru pentru minciunile sale repetate şi acuzat de infracţiuni financiare, a fost destituit vineri de colegii săi, relatează AFP.

Un prejudiciu de peste 4,71 milioane dolari a fost stabilit de anchetatorii prahoveni într-un dosar de înşelăciuni cu criptomonede, 240 de persoane vătămate (persoane fizice şi juridice) urmând să fie audiate la sediul DIICOT Ploieşti, conform...

O femeie din judeţul Mureş a reclamat la Poliţie că a fost înşelată cu 10.000 de euro, după ce a fost contactată de o persoană care s-a recomandat drept cadru medical şi care i-a spus că fiica sa a avut un accident şi trebuie dusă de urgenţă la...

Saxo Bank, specialistul în tranzacţionare şi investiţii online, a lansat astăzi cele 10 previziuni scandaloase pentru 2023, conform unui comunicat remis redacţiei. Previziunile se concentrează pe o serie de evenimente improbabile, dar...

• (Interviu cu Simon Peters, analist eToro) 

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, şi-a exprimat, joi, "regretele profunde" cu privire la militarii ruşi care şi-au pierdut viaţa în urma acţiunilor militare ale trupelor ruse în invazia din Ucraina

• "Criptomonedele sunt mama tuturor escrocheriilor şi a bubble-ului financiar" 

Inventivitatea infractorilor cibernetici nu cunoaşte limite. Utilizatorii PayPal sunt vizaţi de o nouă campanie de phishing prin SMS, o înşelătorie care începe printr-un mesaj ce "'avertizează'' victimele cu privire la o...

Infractorii cibernetici sunt interesaţi de activitatea utilizatorilor Apple şi de conturile lor, iar în primele nouă luni ale anului cercetătorii au descoperit lunar aproximativ 100 de domenii suspecte în întreaga lume care menţionau...

Departamentul de Justiţie din Statele Unie a anunţat că 15 persoane, toţi cetăţeni români, au pledat vinovate pentru că au participat într-un sistem organizat transnaţional de mai multe milioane de dolari pentru fraudarea unor persoane din...

Vlad-Călin Nistor, fondatorul şi proprietarul acum defunctului exchange de criptomonede din Cluj Coinflux, a pledat vinovat într-un dosar instrumentat de procurorii americani, recunoscând că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul...

Departamentul de Justiţie al SUA a făcut publice, ieri, acuzaţiile împotriva companiei chineze de telecomunicaţii Huawei. Astfel, firma este acuzată de fraudă, spălare de bani, obstrucţionarea justiţiei şi furt tehnologic, crescând tensiunile...

Poliţiştii fac, astăzi, 11 percheziţii în judeţele Prahova, Brăila, Dâmboviţa, Vrancea şi Iaşi, la persoane bănuite de înşelăciuni prin metoda "accidentul". Prejudiciul este estimat la aproximativ 200.000 de lei, informează News.ro....

Un număr de 8.346 de persoane au fost cercetate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii economice, în anul 2017, pentru infracţiuni de natură economico-financiară, se precizează într-un comunicat al inspectoratului General al...

Grupul aeronautic european "Airbus" a depus ieri plângere la procuratura din Viena ca răspuns la acuzaţiile de înşelăciune în achiziţia avioanelor de luptă "Eurofighter" în 2003, realizate de ministrul austriac al Apărării, Hans...

Poliţiştii fac, astăzi, patru percheziţii în judeţele Mehedinţi şi Braşov pentru ridicarea a cinci persoane suspectate că au înşelat peste douăzeci de firme, creând un prejudiciu de peste 750.000 de lei. De asemenea, se verifică punctele de lucru...

Poliţiştii din Mehedinţi fac, astăzi, şapte percheziţii în judeţele Prahova şi Tulcea la persoane bănuite de înşelăciuni prin metoda "accidentul", prejudiciul estimat fiind de 13.500 euro şi aproape 50.000 de lei, potrivit unui comunicat...

• ADEVARUL 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Argeş (DIICOT) a trimis în judecată, pe 10 martie, dosarul "Carpatica Invest", pentru înşelăciuni pe piaţa de capital.

Poliţiştii prahoveni efectuează, astăzi, şase percheziţii la persoane bănuite că au înşelat mai mulţi ploieşteni prin metoda "accidentul", prejudiciul cauzat fiind de aproape 67.000 de lei, potrivit unui comunicat de presă.

Un bărbat care pretindea că este jurist şi reprezentant al unor investitori olandezi şi ar fi obţinut sume de bani de la persoane din mediul rural, promiţându-le o cumpărare avantajoasă a terenurilor pe care le deţin, a fost reţinut de Poliţiştii...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a sesizat organele judiciare, în conformitate cu legislaţia penală, cu privire la anumite situaţii punctuale reclamate de clienţii firmei UFX Markets Timişoara, potrivit unui răspuns transmis de...

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au cercetat 85 de persoane pentru comiterea de infracţiuni economice, se precizează într-un comunicat de presă.

Patronatele din transporturile rutiere acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) că "recurge din nou la înşelăciuni", scoţând din formula de calcul a primei maxime RCA marja de profit şi adăugând un coeficient "cu o definiţie...

Reporter: Vorbiţi-mi despre campania de informare cu privire la schimbul de practică judiciară elveţiană. Ce presupune?

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au cercetat, în această săptămână, 84 de persoane şi au constatat comiterea a 77 de infracţiuni economice, în urma cărora au reţinut 11 persoane şi au arestat trei, informează un...

Poliţişti români participă la misiuni în patru staţiuni turistice din Bulgaria consiliindu-i pe românii aflaţi în vacanţă în această ţară, dar şi la acţiuni specifice, împreună cu colegii maghiari, pentru prevenirea faptelor ilegale specifice...

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române au efectuat, ieri, 55 de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de...

Poliţiştii din Prahova efectuează joi două percheziţii la domiciliile unor persoane din Poiana Câmpina bănuite de înşelăciuni prin anunţuri fictive pe internet, urmând să fie puse în aplicare două mandate de aducere.

Poliţiştii din Ploieşti efectuează joi trei percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 60.000 de euro, prin înşelăciuni şi şantaj, susţinând că oferă aşa-zise servicii de ghicit sau tămăduiri miraculoase,...

Poliţiştii din Prahova efectuează miercuri patru percheziţii domiciliare, trei în Ploieşti şi una în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 40.000 de lei, prin înşelăciuni în domeniul forţei de muncă, informează un...

• ADEVARUL 

Poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Braşov efectuează joi, şase percheziţii domiciliare în judeţul Dâmboviţa, urmând a pune în aplicare...

Tribunalul Argeş urmează să se pronunţe astăzi asupra cererii procurorilor de arestare preventivă a opt persoane suspectate de înşelăciuni pe bursele internaţionale de transport, după ce Curtea de Apel...

Bunuri în valoare de peste 57.000 de euro au fost ridicate în urma celor 20 de percheziţii efectuate, luni, în judeţele Argeş şi Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor...

Poliţiştii din Argeş şi Dolj efectuează, luni, 20 de percheziţii în cele două judeţe şi municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la...

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au constatat, în perioada 27 noiembrie- 3 decembrie, un număr de 42 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt bănuite 54 de...