CĂUTARE (1120)

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România a avut întâlniri cu ANAF pentru a identifica mecanismele prin care firmele de transport alternativ comit evaziune fiscală, ceea ce a dus la anchete DNA şi dosare de fraudă...

Fostul director general al FMI, Rodrigo Rato, a fost condamnat la 4 ani şi 9 luni de închisoare şi la o amendă de peste 2 milioane de euro pentru corupţie şi delicte fiscale legate de patrimoniul său, a anunţat vineri un tribunal din Madrid,...

Peste 60 de percheziţii au loc în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de 9 milioane de lei, transmite news.ro.

Preşedintele ales al SUA, republicanul Donald Trump, i-a descris luni pe simpatizanţii săi încarceraţi pentru asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 drept "ostatici", într-un comentariu legat de decizia preşedintelui încă în...

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

IGPR anunţă că marţi se desfăşoară 261 de percheziţii în toată ţara în cadrul operaţiunii Jupiter, informează news.ro.

Hunter Biden, fiul preşedintelui SUA, Joe Biden, a ales în final să pledeze vinovat în faţa unei tribunal din California în procesul în care este acuzat de o evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari, a anunţat joi avocatul său, relatează...

Reprezentanţii unei societăţi comerciale sunt acuzaţi de poliţiştii constănţeni că au desfăşurat activităţi miniere fără licenţă de exploatare, au extras agregate minerale şi au vândut mărfurile fără a înregistra veniturile realizate, conform...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Poliţiştii buzoieni au făcut public un nou caz de evaziune fiscală, după afacerile ilegale cu mobilă de lux din comuna Calvini. Potrivit unui comunicat de presă emis de IPJ Buzău este vorba despre o societate care are ca domeniu de activitate...

28 de mandate de percheziţii, la mai multe persoane cercetate pentru evaziune fiscală, sunt puse în executare miercuri dimineaţă de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub...

Inspectorii din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) - Structura centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona Bucureşti-Ilfov şi au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la...

Fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de...

Trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu,...

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) solicită PSD să vină cu o altă propunere pentru persoana care se va ocupa de asigurări, în condiţiile în care Sorin Mititelu are inclusiv probleme cu legea....

Direcţia Naţională Anticorupţie a înaintat, potrivit portalului instanţelor, în 8 august către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cale extraordinară de atac - recurs în casaţie - prin care procurorii doresc anularea sentinţei din 11 iulie 2023...

Douăsprezece percheziţii au avut loc, miercuri, în judeţele Olt şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală, o firmă din Balş fiind suspectată că a cumpărat timp de cinci ani produse de la un lanţ comercial din România, în valoare de nouă milioane...

Elena Udrea şi Ioana Băsescu se pare că nu scapă deocamdată de prezenţa în faţa instanţei, chiar dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis în 11 iulie 2023 că ele nu pot fi trase la răspundere penală în dosarul "Bani pentru...

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 16 - 29 iunie 2023, peste 150 de percheziţii domiciliare, conform news.ro. În cadrul dosarelor penale întocmite, pe numele unor...

Un prejudiciu de peste 4,71 milioane dolari a fost stabilit de anchetatorii prahoveni într-un dosar de înşelăciuni cu criptomonede, 240 de persoane vătămate (persoane fizice şi juridice) urmând să fie audiate la sediul DIICOT Ploieşti, conform...

Şase percheziţii au fost efectuate în această dimineaţă în Arad, la sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice, într-un caz de evaziune fiscală în domeniul exploatării resurselor minerale,...

Codul de Procedură Penală a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor, în forma Guvernului, în calitate de for decizional. Acesta prevede posibilitatea folosirii înregistrărilor serviciilor, ca mijloace de probă în procesul penal, conform...

Liderul REPER, fostul premier Dacian Cioloş, afirmă, astăzi, că "PSD, PNL şi UDMR joacă democraţia la ruletă", referindu-se la "jocul coaliţiei în comisia juridică din Parlament", conform News.ro.

Lipsa de personal cu care se confruntă unităţile de parchet din ţară şi complexitatea unor speţe, dar şi a infracţiunilor comise în ultima perioadă, constituie cauzele pentru care stocul istoric al dosarelor penale se situează încă la un nivel...

Fostul directror financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, care a pledat vinovat de fraudă fiscală într-o înţelegere cu justiţia, a fost condamnat, la New York, la cinci luni de închisoare şi la plata unei amenzi în valoare de peste...

Acţiunea "Foc de Artificii", desfăşurată la nivel naţional în cursul zilei de ieri, 28 decembrie, a continuat la Buzău cu indisponibilizarea unei cantităţi record de articole pirotehnice. Potrivit unui comunicat de presă emis de...

Liderii celor 27 de ţări membre ale UE au anunţat ieri că au aprobat transpunerea în dreptul european a impozitului minim de 15% pe profiturile multinaţionalelor, după ridicarea blocajelor maghiar şi polonez, scrie AFP, potrivit Agerpres....

Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită astăzi vinovată de fraude financiare şi fiscale, după un proces la New York în care fostul preşedinte republican nu a fost judecat, comentează AFP, potrivit Agerpres....

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Tel Drum, în care prejudiciul adus statului, în favoarea firmei Tel Drum, depăşeşte 31 de milioane de lei....

Patru administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de euro, transmite astăzi DNA, potrivit Agerpres.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a subliniat, astăzi, importanţa sistemelor informatice SUMAL de urmărire a materialului lemnos şi SIATD de asigurare a trasabilităţii deşeurilor, adăugând că toată infracţionalitatea în...

Poliţiştii din cadrul I.G.P.R. - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, fac miercuri dimineaţă 14 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi...

Un nou proces de fraudă fiscală în care este acuzată compania imobiliară Trump Organization a fostului preşedinte american Donald Trump va începe în octombrie, a decis astăzi un judecător din New York, care a respins argumentele acuzaţilor ce au...

Gigi Valentin Ştefan, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, şi Teodor Niţă, subordonat lui Ştefan şi fost candidat pentru şefia DIICOT, sunt acuzaţi de judecător, în motivarea condamnării definitive a lui Lucian...

O parte dintre transportatorii rutieri sunt nemulţumiţi de faptul că noul şef al Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier (ISCTR) este Tudor-Claudiu Nişules­cu, fost inspector trafic la ISCTR Mehedinţi şi fost consilier judeţean...

Deputaţii USR au depus, ieri, o moţiune simplă împotriva lui Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei. Intitulată "Din nou cu tancul peste Justiţie", moţiunea simplă trece în revistă nerealizările lui Cătălin Predoiu în fruntea Ministerului...

Actualizare - Ordonanţa-trenuleţ, modificată: Profesorii vor primi măriri de salarii, la fel ca angajaţii din sănătate. Nu mai scade pragul la microîntreprinderi. TVA 5% pentru energia termică - 5 luni. TVA redusă la apartamente sub 140.000 euro...

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat, ieri, definitiv, pe omul de afaceri Nelu Iordache la 11 ani şi 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad. Decizia definitivă a fost dată, după ce antreior Iordache fusese condamnat şi de...

Actualizare - Omul de afaceri a părăsit sediul DNA după aproape cinci ore de audieri. La ieşire, Nelu Iordache le-a declarat jurnaliştilor că este vorba despre "un dosar mai vechi, din 2017", legat de compania Romstrade, informează...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă, joi, apelul formulat de inculpaţii din dosarul finanţării campaniei electorale din 2009. Au formulat apel la sentinţele primite Elena Udrea, Ioana Băsescu, Victor Tarhon, Ioan Silviu Wagner şi Gheorghe...