CĂUTARE (1038)

Procurorii de la Parchetul General efectuează miercuri 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, vizat fiind Horaţiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu şi...

Biroul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a recomandat recuperarea a peste 91 de milioane de euro dintr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană, destinat achiziţionării şi livrării de generatoare de energie pentru regiunile din Ucraina afectate...

Marea Britanie înţelege decizia autorităţilor române de anulare a alegerilor prezidenţiale din 2024, însă, "atunci când există un decalaj între unii cetăţeni şi guverne, guvernele să fie capabile să comunice eficient şi strategic şi să...

Poliţia Română avertizează asupra unei noi metode de fraudă folosită pe Whatsapp, prin care persoane cu intenţii rău voitoare contactează utilizatori ai acestui serviciu, pretinzând că sunt prieteni, membri ai familiei sau chiar reprezentanţi ai...

Numărul atacurilor hibride din Federaţia Rusă asupra ţării noastre au crescut, în anul 2024, se arată în raportul de activitate pentru anul trecut al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)...

Reţinerea pentru 24 de ore a Laurei Vicol şi a soţului său, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, are loc în urma audierilor din dosarul Nordis, care vizează mai multe infracţiuni, printre care con-stituirea unui grup infracţional organizat,...

Actualizare - Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul Nordis

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a fost dus azi dimineaţă la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a fi audiat, transmite news.ro.

În timp ce partidele pro-europene se dau de ceasul morţii să îl blocheze pe Călin Georgescu ca să nu mai candideze la alegerile prezidenţiale, invocând motive pentru care nu au dovezi sau au dovezi pe care încă nu le-au prezentat, jurnaliştii...

Polonia aderă la Parchetul European (EPPO), o decizie care facilitează, între altele, controlul cheltuielilor fondurilor europene acordate acestei ţări, potrivit premierului Donald Tusk, relatează AFP.

Autoritatea pentru Conduită Financiară din Marea Britanie examinează acuzaţiile conform cărora unii foşti angajaţi ai Credit Suisse au împărtăşit informaţii confidenţiale prin platforma de mesagerie WhatsApp, arată documentele văzute de Reuters....

Declasificarea documentelor prezentate de STS, SRI, SIE şi Ministerul de Interne ne-a arătat adevărata faţă a lui Călin Georgescu. Vorbim despre o faţă surprinzătoare, în spatele căreia au acţionat cu nonşalanţă atât oamenii apropiaţi...

În contextul intensificării controalelor ANAF, contribuabilii riscă tot mai mult să primească decizii de impunere. În situaţii mai grave, unde există indicii privind posibile infracţiuni de evaziune fiscală, inspectorii pot sesiza organele de...

Analiza "academică" nu are încotro. Face ceea ce se aşteaptă de la ea şi ceea ce ştie ea mai bine. Defineşte, disecă şi apoi reconstruieşte cît de cît conceptual spaţiul algerilor. În cazul de azi, cele pentru Casa Albă, cele pentru...

Alegerile prezidenţiale din SUA din 2024 sunt definite de două viziuni diametral opuse, reprezentate de candidatul republican Donald Trump şi vicepreşedintele în funcţie, democrata Kamala Harris. Fiecare propune soluţii contrastante pentru...

Poliţia Română anunţă, astăzi, cea de-a treia zi a operaţiunii Jupiter, în care au loc 340 de percheziţii peste tot în ţară. Acţiunea vizează mai multe grupări, specializate în diferite tipuri de infracţiuni, informează news.ro.

Parchetul European a deschis peste 2.000 de investigaţii, cu o valoare estimată a prejudiciului de 23 miliarde euro, dar volumul mare de dosare şi complexitatea cauzelor depăşesc cu mult capacităţile instituţiei, a afirmat procurorul-şef Laura...

Lumea bună a fotbalului se află în faţa unui moment care îi poate dicta viitorul curs al investiţiilor. Petro-dolarii pompaţi în fotbalul european lasă urme şi acestea pot crea probleme. Manchester City, unul dintre cele mai bogate cluburi ale...

Oficiul pentru Fraude Grave (OFS) şi justiţia britanică protejează afacerile ilegale ale oligarhilor din fostele state sovietice din Asia care conduc compania Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), este concluzia unei investigaţii...

Actualizare - Dezbaterea dintre Donald Trump şi Kamala Harris s-a încheiat.

Parchetul European (EPPO) a decis să ancheteze activitatea Elenei Lasconi, de la primăria din Câmpulung, scrie avertisment.net.ro.

Fraudarea TVA a fost de cele mai multe ori subestimată, chiar tolerată de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce a fost în beneficiul organizaţiilor criminale şi în detrimentul cetăţenilor, a afirmat Laura Codruţa Kovesi,...

Jocurile de noroc au fost mereu un subiect controversat în multe părţi ale lumii. În timp ce unele ţări le îmbrăţişează ca pe o formă de divertisment şi o sursă de venit fiscal, altele le interzic strict. Această diversitate de reglementări se...

Persoanele care spală bani se folosesc tot mai mult de criptomonede pentru a ascunde originile şi mişcările fondurilor obţinute ilegal, potrivit unui raport al Chainalysis, scrie CNBC.

Reporter: Care sunt atribuţiile Autorităţii de Supraveghere Financiară în cazul Alser Forest ?

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

În 2023, în urma investigaţiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), s-a stabilit că ar trebui recuperată o sumă de peste 1 miliard euro din banii contribuabililor UE, care fusese utilizată fraudulos. Investigatorii OLAF au...

Poliţia Română, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB), prin intermediul proiectului naţional de conştientizare #SigurantaOnline, vin cu o serie de recomandări esenţiale dedicate utilizatorilor...

Anul acesta, Europa este epicentrul tuturor evenimentelor sportive. Lumea se pregăteşte să urmărească goluri spectaculoase în timpul campionatului UEFA EURO 2024, fotofinişuri la Turul Franţei şi momente premiate cu medalii de aur la Jocurile...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

A doua lună de primăvară a fost una furtunoasă pentru coaliţia politică PSD-PNL, care a trebuit să facă faţă dezvăluirilor presei despre modul în care medicul Cătălin Cîrstoiu - candidatul ambelor partide pentru funcţia de primar general al...

Preluarea de către Parchetul European (EPPO) a dosarului penal deschis împotriva Ursulei von der Leyen de Parchetul de pe lângă Tribunalul din Liege nu este altceva decât o perdea de fum, prin care se doreşte scoaterea din atenţia publică a...

Decidenţii politici de la Bucureşti au continuat, în ultima lună a primului trimestru al anului curent, să adopte hotărâri privind prelungirea unor măsuri de plafonare a preţurilor şi să dilueze dispoziţiile legii 296/2023 şi OUG 115/2023 privind...

Parchetul European a preluat cercetarea penală demarată de procurorii belgieni, în urma plângerii...

Avem în sfârşit, de ieri, Schengenul aerian şi maritim pe care, din poziţia superioară de membru cu drepturi depline al spaţiului de liberă circulaţie a mărfurilor şi persoanelor, Austria ni l-a acordat la ultima şedinţă a Consiliului Justiţie şi...

Perioada în care nu se vor aplica sancţiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura va fi extinsă cu două luni, până la 1 iunie, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, relatează Agerpres.

Vladimir Putin a votat online astăzi, în prima zi a alegerilor prezidenţiale menite, în absenţa opoziţiei, să îl realeagă pentru un nou mandat, la cincilea, care va avea o durată de şase ani, în virtutea amendamentelor constituţionale din 2020,...

Birourile Parchetului European (EPPO) din Timişoara şi Bucureşti au desfăşurat percheziţii la Arad şi în alte locuri, într-o anchetă cu privire la o presupusă fraudă la un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 estimată la...

Executivul a adoptat, miercuri, ordonanţa de urgenţă privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite. Actul normativ stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile...

Prezenta Ordonanţă de urgenţă stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituţie de credit stabilită în...