CĂUTARE (476)

Hunter Biden a pledat joi "vinovat" la toate cele nouă acuzaţii din dosarul său fiscal federal, iar judecătorul i-a acceptat pledoaria, o mişcare surpriză de natură să evite un proces potenţial stânjenitor cu câteva săptămâni înainte de...

O unitate italiană a Amazon este anchetată de procurorii din Milano pentru suspiciune de evaziune fiscală, au declarat vineri două surse, dar ancheta nu are legătură cu un sechestru de milioane de euro pentru o altă unitate italiană a grupului,...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Poliţiştii buzoieni au făcut public un nou caz de evaziune fiscală, după afacerile ilegale cu mobilă de lux din comuna Calvini. Potrivit unui comunicat de presă emis de IPJ Buzău este vorba despre o societate care are ca domeniu de activitate...

În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul "Panama Papers", care a dezvăluit în 2016 că personalităţi din...

Trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu,...

Dacă în urmă cu doar 10 ani, companiile aveau de pregătit şi de trimis autorităţilor numai câteva declaraţii fiscale în mod periodic, complexitatea şi dinamica mediului economic în permanentă evoluţie în ultimii ani impun schimbări semnificative...

Colecţionarul de artă franco-italian, Giuliano Ruffini, căutat de justiţia franceză în contextul traficului de lungă durată de picturi false de mari maeştri, a fost pus sub acuzare la jumătatea lunii decembrie la Paris, scrie AFP, potrivit News....

Reporter: Uniunea Europeană a stabilit ca, începând din 2035, companiile constructoare de maşini să nu mai fabrice şi să nu mai vândă autoturisme cu motoare cu ardere internă, ci doar vehicule care nu poluează. Sunteţi pregătiţi pentru...

Un nou proces de fraudă fiscală în care este acuzată compania imobiliară Trump Organization a fostului preşedinte american Donald Trump va începe în octombrie, a decis astăzi un judecător din New York, care a respins argumentele acuzaţilor ce au...

Biroul procurorului general al Ucrainei a anunţat îngheţarea unor active în valoare de 12 milioane de dolari aparţinând unor întreprinderi ruseşti şi belaruse, relatează CNN, potrivit News.ro.

Actualizare Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei: Căutarea Adevărului şi a Dreptăţii fac parte din natura umană şi constituie un implacabil destin al umanităţii. De aceea, Justitia est fundamentum regnorum şi munca pentru construcţia...

Procurorii şi poliţiştii au efectuat, astăzi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma lor indemnizaţii acordate de statul german pentru creşterea...

India a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi, după ce o anchetă a constatat că producătorul de smartphone-uri a efectuat remiteri ilegale către entităţi străine prin transferul acestora sub...

Actualizare - Actualizare - Aljazeera a actualizat în urmă cu patru ore lista liderilor lumii, politicienilor şi miliardarilor, care apar în documentele denumite Pandora Papers, unde sunt consemnaţi ca ascunzând banii în companiile offshore....

Pandora Papers reprezintă 11,9 milioane de documente expuse, însumând circa 2,9 terabiţi de informaţii, publicate în data de 3 octombrie de către Consortiul International al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ). Scurgerea de informaţii este...

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat, ieri, definitiv, pe omul de afaceri Nelu Iordache la 11 ani şi 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad. Decizia definitivă a fost dată, după ce antreior Iordache fusese condamnat şi de...

Un total de peste 155 milioane EUR este suma de bani indisponibilizată în proceduri judiciare penale, aflată la data de 30 iunie a.c. în contul unic ANABI (Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate) şi peste 6 milioane EUR...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv cererea de revizuire formulată de Parchetul General în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost achitat alături de foşti şefi din poliţie şi parchete din Ploieşti, transmite...

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară nu ezită să ne uimească pe zi ce trece prin deciziile luate în anumite speţe, în care fie este implicată familia Drăgoi, fie apar meteoric angajaţi ai acesteia, care fac sesizări total dezinteresate...

Tribunalul Constanţa a admis o cerere a conducerii SIF Transilvania (SIF3), reprezentată de directorii Marius-Adrian Moldovan şi Tony-Cristian Răduţă-Gib, privind reluarea urmăririi penale împotriva lui Constantin Frăţilă şi apropiaţilor săi,...

Cel puţin jumătate dintre cei 250 de operatori de jocuri de noroc existenţi în România, nu au la ora actuală capacitatea să îşi achite taxele trimestriale de licenţiere a aparatelor şi riscă închiderea afacerii, a declarat marţi Sorin Georgescu,...

Nouăzeci de angajaţi ai Ministerului de Interne au depus, de la începutul acestui an, denunţuri la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), după ce au refuzat mita, numărul fiind cu 30 la sută mai mare faţă de perioada similară a anului trecut,...

Modelul israelian Bar Refaeli a fost găsit vinovat de evaziune fiscală şi condamnat să plătească o amendă în valoare de 730.000 de dolari şi să efectueze nouă luni de muncă în folosul comunităţii, relatează BBC, conform News.ro.

Mulţi au considerat un accident ceea ce s-a întâmplat recent la Spitalul Judeţean Neamţ, unde un antreprenor de pompe funebre a deţinut pentru o scurtă perioadă de timp funcţia de manager al unităţii medicale, funcţie în care a fost numit de...

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice fac miercuri percheziţii la domiciliul a şapte persoane bănuite de evaziune fiscală, relatează News.ro.

Bursele din Europa au urcat vineri, după ce SUA au anunţat că economia americană a creat un număr moderat de noi locuri de muncă în luna septembrie, iar rata şomajului a coborât la cel mai redus nivel înregistrat după luna decembrie 1969....

Liviu Dragnea şi cei doi copii ai săi, Valentin Ştefan Dragnea şi Maria Alexandra Dragnea, au interdicţie de intrare în SUA din cauza implicării în acte de corupţie, arată un comunicat oficial al Departamentului de Stat al SUA. Dragnea şi cei doi...

Firma teleormăneană Tel Drum primeşte în continuare contracte derulate pe bani publici, chiar dacă se află în insolvenţă şi este cercetată pentru fraude europene. Faptul că Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, îşi execută pedeapsa de 3 ani şi 6...

Constantin Lucian Dochian, la data faptelor ofiţer în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi, a fost trimis în judecată, cu acord de recunoaştere a vinovăţiei, fiind acuzat de trafic de influenţă, informează DNA.

• Multe dintre activităţile comerciale nu sunt permise decât persoanelor specializate 

Cererea prin care Liviu Dragnea cheamă în judecată Comisia Europeană pentru refuzul de a deschide o anchetă referitoare la desfăşurarea investigaţiei OLAF care l-a vizat a fost publicată de Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, scrie News.ro....

Scandalul protocoalelor secrete continuă. După ce Curtea Constituţională a limpezit sau a încurcat mai mult apele privind protocoalele secrete încheiate între Parchetul General şi Serviciul Român de Informaţii în 2009 şi 2016, acum a apărut...

Mai multe bănci europene sunt acuzate de acţiuni de spălarea banilor în Rusia. O mare parte din informaţiile despre posibila lor implicare au fost puse la dispoziţia mass-media de către The Organized Crime and Corruption Reporting Project sau...

Faima nu te scuteşte de probleme. În cazul celebrului fotbalist Cristiano Ronaldo celebritatea îi aduce tot felul de necazuri. Atacantul echipei Juventus Torino a trebuit să se deplaseze la Madrid pentru a fi prezent la procesul în care a fost...

Mai multe publicaţii au organizat o anchetă comună, în urma căreia au descoperit două manipulări financiare cu dividende, care au generat, pentru autorităţile fiscale din mai multe state europene, pierderi de taxe în valoare de 55,2 miliarde...

Profitul realizat de Holzindustrie Schweighofer în România a fost reinvestit tot în România, a afirmat, ieri, Dan Bănacu, directorul general al companiei.

Fostul şef de campanie al preşedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a pledat vinovat ieri în faţa unui judecător, recunoscând că a conspirat împotriva SUA şi a obstrucţionat justiţia, şi a acceptat să coopereze cu procurorul special...

Guvernul australian a făcut apel, la finele săptămânii trecute, la mai multe bănci din ţară să încerce să elimine oligopolul din industria de profil, după ce ministrul Finanţelor, Scott Morrison, a declarat că dominaţia "Big Four" pe...