CĂUTARE (127)

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune, denumită "Moby Dick", în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de...

Ţara noastră se află pe primul loc în clasamentul investigaţiilor finalizate în anul 2023 de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea fondurilor UE gestionate sau cheltuite în întregime sau parţial la nivel naţional...

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii va solicita prim-ministru lui Marcel Ciolacu perelungirea până la 31 decemrbrie 2024 a perioadei de graţie în care nu se aplică amenzi pentru abaterile firmelor de la obligaţiile...

ANAF avertizează, marţi, asupra unei noi campanii de mesaje false transmise în numele instituţiei, atacatorii cerând detalii despre presupuse facturi emise, informează news.ro.

Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci din umbră chineze, transmite Reuters.

Prin impunerea facturării electronice se elimină riscul utilizării facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare tranzacţie este înregistrată în mod unic, susţine ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, relatează Agerpres.

La 27 iulie 2023 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele...

Secretarul general al PNL Lucian Bode a transmis, luni la Congresul Seniorilor Liberali, că liberalii au asigurat "cele mai sustenabile creşteri de pensii în ultimii ani", informează news.ro.

Peste 500 milioane euro reprezintă prejudiciul total estimat în cele 121 de investigaţii deschise de Parchetul European (EPPO) anul trecut în ţara noastră, potrivit raportului publicat ieri de instituţia condusă, în calitate de procuror-şef, de...

S-a încheiat şi campionatul mondial la fotbal din Qatar. Din întâmplare, am deschis televizorul duminica seara. Cumva, am prins ultimele minute. Adică chiar ultimele, cele de la ceremonia de premiere. Nu mă uit la fotbal de decenii întregi, nu...

Un om de afaceri român şi firma pe care acesta o reprezenta au fost trimişi în judecată de către Parchetul European, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de euro, potrivit News.ro.

ANAF atenţionează cu privire la o nouă campanie de mesaje false, transmise în numele instituţiei, prin care contribuabilii sunt anunţaţi că au "plăţi fiscale restante". Mesajului îi este anexat un document, "factura fiscală", şi...

Mii de britanici au ieşit în stradă, ieri, pentru a protesta faţă de creşterile de costuri şi au ars facturi în timp ce guvernul se luptă cu politica bugetară după o săptămână de haos pe pieţele financiare, relatează AFP, conform News.ro....

Începând cu 1 iulie, relaţiile contribuabililor şi firmelor din România cu instituţiile statului şi cu Fiscul se digitalizează, anumite categorii fiind obligate să factureze în noul sistem e-Factura în două tipuri de tranzacţii, iar în acest...

Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti care vizează presupuse infracţiuni comise de angajaţi ai companiei Rompetrol Rafinărie şi ai unui contractor al acesteia, fapte care ar fi fost comise în legătură cu...

Cinci cetăţeni italieni şi patru societăţi comerciale constituite de aceştia în ţara noastră au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru fraudă cu fonduri europene în valoare de 800.000 de euro, în urma...

Degeaba îşi propune preşedintele PSD să se ia cu mâinile de cap, trezit brusc la realitate de amploarea preţurilor la energie. Nu are cum. Mâinile lui Marcel Ciolacu sunt legate. La spate. Şi le-a legat singur. Atunci când le- odonat...

Deputatul USR Cristina Prună a afirmat, astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple pe energie, că felul în care ministrul Virgil Popescu a gestionat criza facturilor la energie este "un eşec de proporţii" şi că...

Cinci cetăţeni italieni şi patru companii din ţara noastră vor fi trimişi în faţa instanţelor din România în calitate de inculpaţi pentru fraudarea fondurilor europene destinate agriculturii, se arată într-un comunicat de presă, emis ieri de...

Primarul comunei Repedea din Maramureş, Ioan Miculaiciuc, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de luare de mită şi abuz în serviciu, potrivit Agerpres....

• Inflaţia 

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost aduşi luni la DIICOT şi puşi sub acuzare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unor surse citate de G4Media.

Ţara noastră are cele mai multe iregularităţi raportate ca fraude, conform raportului întocmit, pentru anul trecut, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Cu 237 de raportări care privesc cheltuieli de 166.638.436 euro, România se...

Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat definitiv astăzi de Curtea de Apel Bucureşti la 11 ani şi 9 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre...

În al doilea trimestru al anului 2021, dată fiind întreruperea frecventă a lanţurilor de aprovizionare şi a serviciilor de mail, atacatorii au căutat să folosească această situaţie în avantajul lor, pentru a fura banii şi detaliile cardului de...

Procesul fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy pentru cheltuielile excesive ale campaniei sale prezidenţiale din 2012 s-a încheiat marţi seară la Paris, instanţa urmând să se pronunţe la 30 septembrie, notează AFP, respectiv Agerpres....

Cu 17 voturi pentru, 22 împotrivă şi 14 abţineri, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, ieri, proiectul de buget al Capitalei propus de primarul general Nicuşor Dan. Votul din Consiliul General reflectă neîn­ţelegerile dintre PNL...

Astăzi începe procesul în care fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, este inculpat pentru finanţarea ilegală a campaniei sale electorale pentru realegere din 2012, semnalează dpa. În urmă cu două săptămâni, el a fost condamnat într-un...

Inventivitatea infractorilor cibernetici nu cunoaşte limite. Utilizatorii PayPal sunt vizaţi de o nouă campanie de phishing prin SMS, o înşelătorie care începe printr-un mesaj ce "'avertizează'' victimele cu privire la o...

Ţara noastră va încheia anul în curs cu un declin de 4,2% al Produsului Intern Brut (PIB) şi un deficit bugetar de 9,1% din PIB, respectiv 96 miliarde lei, a precizat, ieri, Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, menţionând că, pentru anul...

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat joi că "nu ştie nimic" despre site-ul de strângere de fonduri pentru construcţia zidului de la graniţa dintre SUA şi Mexic, pentru care fostul său consilier a fost pus sub acuzare, relatează AFP,...

Comisarul-şef Claudiu Enache de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR a declarat, miercuri, că persoanele care beneficiau de credite cu acte false, prin care s-a creat un prejudiciu de 2 milioane de lei unei bănci din...

Departamentul de Justiţie din Statele Unie a anunţat că 15 persoane, toţi cetăţeni români, au pledat vinovate pentru că au participat într-un sistem organizat transnaţional de mai multe milioane de dolari pentru fraudarea unor persoane din...

Vlad-Călin Nistor, fondatorul şi proprietarul acum defunctului exchange de criptomonede din Cluj Coinflux, a pledat vinovat într-un dosar instrumentat de procurorii americani, recunoscând că a spălat peste 1,8 milioane de dolari prin intermediul...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului europarlamentar Petru-Constantin Luhan, care este acuzat că a folosit şi prezentat cu rea-credinţă documente false pentru a...

Actualizare Teodorovici, către Opoziţie: "Îmi e din ce în ce mai greu să înţeleg ceea ce scrieţi în moţiunile dumneavoastră"

Curtea de Conturi a Româ­niei a publicat, ieri, raportul privind finanţele publice pentru anul 2017. Verificările au fost efectuate de inspectorii instituţiei în cursul anului trecut şi au vizat toate cheltuielile efectuate din bani publici...

Poliţiştii fac astăzi mai multe percheziţii în unsprezece judeţe, la sedii de firme şi la administratori care ar fi înregistrat în contabilitate facturi în baza unor operaţiuni comerciale fictive, pentru care ar fi dedus sau compensat ilegal TVA...

Nistor Petru, la data faptelor şi în prezent primar al comunei Mălini, judeţul Suceava este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,...

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, astăzi, de magistraţii Tribunalului Bucureşti, la şase ani şi trei luni de închisoare în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrăzii Nădlac - Arad, în care s-a...