CĂUTARE (382)

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

Qoobiss, companie fintech, orientată către automatizarea proceselor şi specializată în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, folosind mijloace video, îşi diversifică strategia de vânzări, adăugând segmentului de vânzări...

QOOBISS, companie fintech, orientată către automatizarea proceselor şi specializată în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, folosind mijloace video, anunţă extinderea în Africa, primele ţări vizate fiind Kenya şi Ghana....

Guvernul României discută o ordonanţă de urgenţă care va impune norme mai stricte pentru tranzacţiile cu criptomonede. Conform proiectului, noile măsuri vizează întărirea controlului asupra pieţei cripto prin impunerea unor cerinţe riguroase...

QOOBISS, company fintech, orientată către digitalizarea proceselor, specializarea în dezvoltarea de soluţii de verificare la distanţă a identităţii, utilizarea video, investiţia de milion de euro în anul 2024 în Origin, o platformă globală...

Statul paralel şi miliţienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (şi contrare logicii economice) aplicabile circuitului şi economisirii banilor. Nu vorbim doar de România, ci de întreaga Uniune Europeană, plus SUA şi...

Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare. Deşi în ultimii ani s-au făcut paşi...

Parlamentul European, reunit la Strasbourg în ultima sesiune plenară din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,...

Secretara Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat marţi că investiţiile masive ale Chinei în producţia avansată de bunuri pentru energie curată au dus la un mediu de concurenţă inechitabil, care pune în pericol lucrătorii şi întreprinderile...

Comisia Europeană va recomanda începerea negocierilor de aderare cu Bosnia şi Herţegovina, a anunţat marţi şefa executivului european, Ursula von der Leyen. Preşedinta CE a salutat "progresele impresionante" realizate de fosta republică...

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat joi grupul bancar austriac, relatează Reuters.

Parlamentul European va solicita Comisiei Europene condiţionarea alocării fondurilor europene de calitatea de stat membru al Parchetului European, potrivit propunerii de rezoluţie privind statul de drept care ar urmă să fie dezbătută şi votată în...

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT) şi la cea...

Uniunea Europeană nu se va lăsa şantajată niciodată, de nimeni, a declarat deputatul european Siegfried Mureşan, referindu-se la votul negativ dat de Ungaria în Consiliul European din decembrie cu privire la revizuirea cadrului financiar bugetar...

Parlamentul European şi statele membre au aprobat miercuri înfiinţarea unei agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, fără a decide încă asupra viitorului său sediu, râvnit de mai...

Mai multe companii din ţara noastră sunt cercetate de Parchetul European (EPPO) pentru că au făcut parte dintr-o schemă de fraudare intracomunitară a TVA, schemă ce cuprinde firme din peste 30 de state, se arată într-un comunicat de presă emis de...

Executivul a adoptat, în şedinţa de joi, hotărârea iniţiată de Ministerul Justiţiei care prevede suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) cu 50 de...

Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi consultanţi pentru raportarea riscurilor şi intensificând supravegherea entităţilor juridice,...

Reporter:Anul trecut, piaţa cripto a fost zguduită de colapsul unor mari companii şi proiecte, de la stablecoin-ul TerraUSD până la exchange-ul FTX. Ce impact au avut aceste evenimente asupra industriei? Ce carenţe credeţi că au fost puse...

Ucraina îndeplineşte două din cele şapte condiţii necesare pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, indică un raport ce va fi prezentat în această săptămână de Comisia Europeană, care va evidenţia totuşi progresele realizate...

Euroins a semnat un contract de reasigurare cu o companie din cadrul grupului din care făcea parte, iar clauzele contractului de asigurare denotă că documentul respectiv este orice altceva numai de reasigurare nu, atât timp cât banii erau mutaţi...

Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii Organizate, a Terorismului şi a altor Infracţiuni, semnat la...

Digitalizarea ne poate ataca fundamentele ontologice, este de părere avocatul Gheorghe Piperea, care anunţă că o nouă ediţie a conferinţei Dreptul Afacerilor urmează să se desfăşoare în perioada 4-5 mai, la Facultatea de Drept din Bucureşti....

Miniştrii din guvernul de la Stockholm au prezentat în această săptămână, în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, priorităţile preşedinţiei suedeze a Consiliului Uniunii Europene, informează Agerpres.

Decizia prin care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat, în 22 noiembrie 2022, dispoziţia prevăzută în directiva europeană care prevedea că informaţiile privind beneficiarii reali ai societăţilor comerciale înfiinţate pe...

Directiva europeană privind combaterea fraudelor financiare şi a spălării banilor pare lipsită de consistenţă în privinţa transparenţei datelor în urma deciziei din 22 noiembrie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (într-o cauză privind...

Parlamentul European a declarat Rusia drept stat care sponsorizează terorismul, fără să ţină cont de truismul care spune că teroristul din ochii unora nu este decât luptătorul pentru libertate din ochii celorlalţi.

Litecoin (LTC) are un pedigree deosebit în lumea criptomonedelor.

Parlamentarii George Tuţă (PNL) si Radu Oprea (PSD) au depus miercuri, în Parlament, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare, care prevede că Banca Naţională a României...

Trăim vremuri incerte, cu cel puţin trei crize suprapuse, criza climatică, criza COVID-19, conflictul din Ucraina, iar implicaţiile acestor crize sunt profunde, atât la nivel economic, cât şi la nivel social. O rezultantă interesantă şi...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aplicat două amenzi luna trecută societăţii Euroins Romania Asigurare-Reasigurare, în sumă totală de 1,35 milioane de lei, conform unei informări de presă a instituţiei publicată pe propriul site.

Temerile legate de inflaţie au provocat din nou agitaţie pe pieţele cripto săptămâna trecută, cu o scădere bruscă a preţurilor după creşterea de săptămâna precedent, conform unui comunicat remis redacţiei.

"De-a lungul timpului, evoluţia societăţii a avut la bază tocmai capacitatea de a se dezvolta, de a inova, de a adapta noi produse şi sisteme care să răspundă necesităţilor istorice. În domeniul pieţelor financiare, în special în ultimii 20...

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, actul normativ pentru modificarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a...

Comisia Europeană a trimis, vineri, un aviz motivat autorităţilor de la Bucureşti, din cauză că acestea au transpus incorect în legislaţia internă cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor. Prin actele normative adoptate de...

Comisia Europeană a trimis, astăzi, un aviz motivat României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor, informează Agerpres.

Companiile din sectorul criptomonedelor vor avea nevoie de o licenţă şi de garanţii pentru clienţi pentru a emite şi a vinde monede digitale în UE, în conformitate cu noile reguli inovatoare convenite de bloc pentru a îmblânzi o piaţă volatilă,...

Preţul mediu pe metru pătrat al locuinţelor a urcat în medie cu 7,4% în primul trimestru din acest an, faţă de media ultimelor luni din 2021, având ca principali vectori de creştere Bucureştiul, alături de Sibiu, Ilfov, Braşov şi Oradea, unde...

Instituţiile de credit funcţionează într-un mediu extrem de complex şi puternic reglementat. Orice schimbare a climatului economic adesea capătă forma unor noi cerinţe de reglementare, ceea ce testează în mod continuu capacitatea de răspuns şi...

• Ministerul Apărării din Rusia a plasat forţele de descurajare în alertă de luptă • Preşedintele Zelenski a făcut apel la soldaţii ruşi să depună armele