CĂUTARE (605)

Polonia aderă începând de marţi Parchetului European (EPPO), decizie ce va facilita, între altele, controlul asupra cheltuirii fondurilor europene acordate ţării, a anunţat premierul polonez Donald Tusk, informează AFP.

Membrii unei grupări suspectate de intenţia de a vinde fraudulos terenuri în zone strategice din Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost vizaţi astăzi dimineaţă de 47 de percheziţii în Bucureşti şi în 7 judeţe, transmite news.ro.

Trei percheziţii au loc sâmbătă dimineaţă în Braşov, inclusiv la Bogdan Peşchir, cel care, conform raportului prezentat de SRI în CSAT, ar fi finanţat campania pe Tik Tok a lui Călin Georgescu, acuzaţiile fiind de coruperea alegătorilor, spălarea...

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune, denumită "Moby Dick", în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de...

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

Fraudarea TVA a fost de cele mai multe ori subestimată, chiar tolerată de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce a fost în beneficiul organizaţiilor criminale şi în detrimentul cetăţenilor, a afirmat Laura Codruţa Kovesi,...

Jocurile de noroc au fost mereu un subiect controversat în multe părţi ale lumii. În timp ce unele ţări le îmbrăţişează ca pe o formă de divertisment şi o sursă de venit fiscal, altele le interzic strict. Această diversitate de reglementări se...

Persoanele care spală bani se folosesc tot mai mult de criptomonede pentru a ascunde originile şi mişcările fondurilor obţinute ilegal, potrivit unui raport al Chainalysis, scrie CNBC.

Anul acesta, Europa este epicentrul tuturor evenimentelor sportive. Lumea se pregăteşte să urmărească goluri spectaculoase în timpul campionatului UEFA EURO 2024, fotofinişuri la Turul Franţei şi momente premiate cu medalii de aur la Jocurile...

Şeful Biroului pentru Imigrări al judeţului Caraş-Severin, Vali Mitruş, a fost reţinut de procurorii DNA Timişoara, în timp ce alţi doi funcţionari ai instituţiei şi administratorul unei firme au fost plasaţi sub control judiciar, informează...

Statul paralel şi miliţienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (şi contrare logicii economice) aplicabile circuitului şi economisirii banilor. Nu vorbim doar de România, ci de întreaga Uniune Europeană, plus SUA şi...

Frauda, corupţia, spălarea de bani, comportamente anticoncurenţiale sau lipsa protecţiei datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări, legislaţie sau principii etice şi...

Fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de...

Departamentul Trezoreriei de la Washington a anunţat joi că Statele Unite şi Regatul Unit au aplicat sancţiuni pentru încă 11 membri ai grupării de hackeri ruşi cunoscute sub numele de Trickbot, informează Reuters. Împotriva a nouă suspecţi cu...

Graba, nepăsarea, laşitatea, apetenţa necenzurată, aş spune chiar delirantă, pentru ideologie şi propagandă în detrimentul Adevărului, cu care România a mimat "despărţirea de trecut", încheierea "definitivă" a socotelilor cu...

Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi consultanţi pentru raportarea riscurilor şi intensificând supravegherea entităţilor juridice,...

Este o realitate pe care nimeni nu o mai neagă: în România, multinaţionalele deţin peste 80% din cota de piaţă în industriile unde se cheltuiesc toţi banii românilor săraci şi majoritatea banilor celorlalţi: hrană (agricultură, industrie...

Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni, relatează News.ro.

Cognyte anunţă dezvoltarea unei echipe locale specializate în analiza Blockchain.

Direcţia Naţională Anticorupţie a înaintat, potrivit portalului instanţelor, în 8 august către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cale extraordinară de atac - recurs în casaţie - prin care procurorii doresc anularea sentinţei din 11 iulie 2023...

Elena Udrea şi Ioana Băsescu se pare că nu scapă deocamdată de prezenţa în faţa instanţei, chiar dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis în 11 iulie 2023 că ele nu pot fi trase la răspundere penală în dosarul "Bani pentru...

Grădina Miracolelor este din ce în ce mai mare şi tot mai mulţi oameni plictisiţi simt nevoia să se facă remarcaţi cu orice preţ, sau mai precis pentru a obţine un "preţ" cât mai mic. Cum ar fi să iei cina alături de cineva care nu s-a...

Guvernul federal al Canadei planifică crearea unui registru federal care să cuprindă informaţii despre persoanele cu deţineri semnificative asupra corporaţiilor federale private, dupa cum anunţă platforma globală pentru profesioniştii din...

Şeful băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a vizitat pentru prima dată Iranul, săptămâna aceasta, purtând discuţii privind extinderea legăturilor economice dintre cele două ţări, informează agenţia de ştiri Mehr, conform...

De la debutul invadării Ucrainei, Uniunea Europeană a imobilizat active ale Băncii Centrale a Rusiei cu o valoare de peste 200 de miliarde de euro, potrivit unor noi date publicate joi, care scot în evidenţă cât de importante sunt discuţiile cu...

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 39 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune, din...

Există un grup ce încearcă să fraudeze Statul Român, a spus astăzi Assen Hristov, preşedintele Consiliului de Supraveghere al Eurohold, grup ce deţine Euroins România. Acesta a acuzat mai multe persoane, între care un angajat al SRI, numit...

Scandalul Qatargate care zguduie de câteva luni instituţiile europene ne arată unghiul ascuns al unei părţi din societatea civilă de pe bătrânul continent, care este folosită pentru influenţarea deciziilor luate de Comisia Europeană, Consiliul UE...

Liontrust Investment LLP, una dintre firmele din partea căreia eşti sunat după ce parcurgi toţi paşii indicaţi în...

Peste 500 milioane euro reprezintă prejudiciul total estimat în cele 121 de investigaţii deschise de Parchetul European (EPPO) anul trecut în ţara noastră, potrivit raportului publicat ieri de instituţia condusă, în calitate de procuror-şef, de...

• Compania care deţine Euroins acuză angajaţi ai ASF că "şi-au depăşit atribuţiile cu bună ştiinţă" 

• Nicu Marcu şi ASF s-au împiedicat în sesizarea DIICOT privind infracţiunile celor implicaţi în supravegherea asigurărilor 

5. Capitalismul meritoriu preţuieşte responsabilitatea şi pune la temelia întregii filosofii a economiei de piaţă asumarea riscului, concurenţa loială şi uzanţele oneste ale comercianţilor. Pentru pierderi, precum şi pentru erori sau încălcări...

Sam Bankman-Fried este aşteptat mâine să pledeze nevinovat faţă de acuzaţiile penale că a înşelat investitori şi a jefuit miliarde de dolari de la platforma sa de tranzacţionare a criptomonedelor FTX, aflată în faliment, potrivit unei surse...

Energia regenerabilă, economia circulară, migraţia şi securitatea online sunt câteva dintre priorităţile Parlamentului European pentru 2023, informează legislativul comunitar într-un articol postat pe site-ul său, conform Agerpres....

Când, pe 9 decembrie, vicepreşedintele Parlamentului European, Eva Kaili, a fost arestată într-o operaţiune de bani pentru influenţă care a implicat Qatar şi Maroc, prima persoană care a aparat-o a fost sora ei, Mantalena Kaili, potrivit...

Danske Bank A/S a recunoscut că se face vinovată de fraudă şi va plăti două miliarde de dolari ca să pună capăt anchetei din SUA privind spălarea de bani la sucursala sa din Estonia, încheind astfel cel mai sever scandal din istoria recentă a...

Poliţia din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în pofida represiunii intense a Beijingului asupra comerţului cu monede digitale, transmite...

Directiva europeană privind combaterea fraudelor financiare şi a spălării banilor pare lipsită de consistenţă în privinţa transparenţei datelor în urma deciziei din 22 noiembrie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (într-o cauză privind...

În ultima perioadă se constată o intensificare a luărilor de poziţie ale unor comentatori autohtoni faţă de moneda digitală de bancă centrală, inclusiv în varianta sa de euro digital. În general, opiniile exprimate conţin multe deformări ale...