CĂUTARE (55)

Statul paralel şi miliţienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (şi contrare logicii economice) aplicabile circuitului şi economisirii banilor. Nu vorbim doar de România, ci de întreaga Uniune Europeană, plus SUA şi...

Parlamentul European va solicita Comisiei Europene condiţionarea alocării fondurilor europene de calitatea de stat membru al Parchetului European, potrivit propunerii de rezoluţie privind statul de drept care ar urmă să fie dezbătută şi votată în...

Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni, relatează News.ro.

Preşedintele Senatului, liberalul Florin Cîţu, consideră că "interesele ruseşti" în România" trebuie "tăiate", astfel încât niciun leu din banul public să nu ajungă în buzunarele oligarhilor care susţin războiul din Ucraina.

Dacă cineva mai are îndoieli că, în România, viaţa bate filmul, înseamnă că nu s-a uitat la ştiri. A mai fost arestat un falsificator de diplome. De data asta omul nu a plagiat, a pus mâna şi a falsificat direct... diploma de bacalaureat.

Valoarea amenzilor impuse băncilor pentru spălare de bani, în întreaga lume, este probabil să ajungă, anul acesta, la nivelul din 2019, în pofida întârzierilor în aplicarea normelor în materie, determinate de blocarea activităţii la începutul...

Redăm, mai jos, poziţia conducătorului SIF Transilvania legată de situaţia ce persistă de mai bine de o lună la societatea de investiţii financiare din Braşov:

Clasarea dosarului Bancpost pe evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a fost contestată în instanţă de către debitorul care a deschis acţiunea judecătorească, a declarat pentru ZIARUL BURSA avocatul Gheorghe Piperea.

Dosarul în care Bancpost este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune în formă continuată, în legătură cu cesiunea creditelor către o entitate din Olanda, a fost clasat, la finalul lunii martie, de...

Cererea prin care Liviu Dragnea cheamă în judecată Comisia Europeană pentru refuzul de a deschide o anchetă referitoare la desfăşurarea investigaţiei OLAF care l-a vizat a fost publicată de Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, scrie News.ro....

Deputaţii PSD din Camera Deputaţilor au fost nevoiţi, ieri, să scoată de pe ordinea de zi proiectul de lege privind aprobarea celei de-a patra directive europene 849/2015, ce se referă la prevenirea şi combaterea spălării banilor....

Imaginaţi-vă că restul României ar fi la acelaşi nivel cu judeţul Teleorman. Vă propun să facem asta la modul cel mai serios. (Bănuiţi de ce, însă sunt convins că nici nu bănuiţi amploarea dezastrului). Să examinăm cifrele şi să tragem o...

Actualizare MAE: Precizări privin prevenirea sistemului financiar

Trei aspecte de ordin legislativ sunt de interes, în prezent, cu impact asupra "industriei" de jocuri de noroc din ţara noastră. Primul se referă la o modificare a legislaţiei interne prin care impozitarea jucătorilor care participă la...

Actualizare 11:05 Banca Naţională a României a precizat că nu a dispus nicio blocare de conturi pentru cei care tranzacţionează moneda virtuală Bitcoin.

Premierul Mihai Tudose a afirmat, astăzi, că are încredere în Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Actualizare 21:10 Avocatul Gheorghe Piperea a demisionat din funcţia de consilier onorific al premierului

Actualizare 14:57 Theodor Stolojan: "În perioada cât am fost consilier prezidenţial nu am avut nicio intervenţie legată de Microsoft"

Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor, a depus astăzi un denunţ la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în care îi acuză pe foştii ambasadori americani la Bucureşti Nicholas Frank Taubman şi Mark H. Gitenstein, precum şi pe fostul...

Guvernul a decis, ieri, înlocuirea reprezentantului Asociaţiei Române a Băncilor cu Gabriela Socol, reprezentant din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară, în Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit noilor...

Lipsa reglementărilor interne care stabilesc măsuri preventive de combatere a spălării banilor poate fi sancţionată cu amendă de până la 50.000 lei. În timpul inspecţiei efectuată de Oficiul Naţional, autoritatea poate aplica şi alte sancţiuni ca...

Parchetul General cere Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) verificarea averii a fostului preşedinte Traian Băsescu, transmite Digi24.

Protejaţi sub dezideratul interesului public, penaliştii omit, uneori, consecinţele reale ale aplicării instituţiilor penale în procedura insolvenţei. Profesioniştilor în acest domeniu le rămân întrebările şi blocajele decizionale:

Guvernul României a dat o nouă ordonanţă, una chiar bună de data asta! Bine, nu e meritul numiţilor Dacian Julien Cioloş, Costin Grigore Borc, Marcel Bogdan Pandelică, Vasile Dîncu, Dragoş-Nicolae Pîslaru, Delia Popescu, Anca Dana Dragu, Lazăr...

Actualizare 21:56

Actualizare 20:10 Premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson, a demisionat, pe fondul scandalului "Panama Papers"

Actualizare 16:37 Surse: Daniel Diaconescu, preşedinte interimar al ANAF

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

Proiectul Codului de Procedură Fiscală va fi extrem de dificil sau chiar imposibil de respectat dacă va fi aprobat în forma actuală, este de părere Dan Schwartz, managing partner RSM Scott.

Actualizare 20:11 Tudor Chiuariu a fost exclus din PNL

Jocul responsabil şi problemele legislative reprezintă două dintre preocupările majore ale industriei de gambling de la noi. Venit în întâmpinarea acestor probleme, seminarul "Ora Exactă în Gambling", o iniţiativă a revistei Casino Life...

• ADEVARUL 

Legislaţia din ţara noastră nu permite încurajarea turismului de cazinou, potrivit lui Sorin Constantinescu, preşedintele Asociaţiei Organizatorilor de Cazinouri din România (AOCR).

Liberalizarea pieţei de gaze, care duce la scumpiri masive, ar putea fi amânată. Autorităţile române au în vedere "solicitarea decalării termenului de 31 decembrie 2014, prevăzut pentru consumatorii industriali cu o anumită perioadă de timp,...

• Update 14:25 Antonescu: "Voi propune luni, la şedinta conducerii PNL, excluderea lui Sorin Roşca Stănescu din partid" 

• ADEVARUL 

Procurorii au început ieri urmărirea penală faţă de "Realitatea Media" SA, Strategies Research Investments - deţinută de Cozmin Guşă şi Maricel Păcuraru - şi Rovigo, fostul administrator judiciar al Realitatea Media, în dosarul privind...

• Update 10:26 

Trei miniştri ai cabinetului Ponta, Ovidiu Silaghi, Liviu Pop şi Eduard Hellvig sunt cercetaţi de Agenţia Naţională pentru Integritate (ANI).