CĂUTARE (118)

În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul "Panama Papers", care a dezvăluit în 2016 că personalităţi din...

Patru membri din conducerea filialei elveţiene a Gazprombank vor trebui să răspundă în instanţă săptămâna viitoare la întrebări care au legătură cu conturile violoncelistului rus Serghei Roldughin, un prieten apropiat al preşedintelui rus...

Saxo Bank, specialistul în tranzacţionare şi investiţii online, a lansat astăzi cele 10 previziuni scandaloase pentru 2023, conform unui comunicat remis redacţiei. Previziunile se concentrează pe o serie de evenimente improbabile, dar...

Reporter: Cum se implică Uniunea Naţională a Barourilor din România în activitatea avocaţilor din întreaga ţară?

Primarul Robert Negoiţă ar fi unul dintre cei doi politicieni români despre care Pandora Papers spune că ar fi ascuns bani prin firme offshore. Informaţia vine de la RISE Project, jurnaliştii români fiind parte a acestei anchete...

Politicienii şi bogaţii scutind taxele - e cineva surprins?

Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE / PNL), viceliderul Grupului PPE din Parlamentul European responsabil pentru bugete, a declarat următoarele lucruri la dezbaterea de astăzi din plenul Parlamentului despre "Pandora Papers":...

Actualizare - Actualizare - Aljazeera a actualizat în urmă cu patru ore lista liderilor lumii, politicienilor şi miliardarilor, care apar în documentele denumite Pandora Papers, unde sunt consemnaţi ca ascunzând banii în companiile offshore....

Pandora Papers reprezintă 11,9 milioane de documente expuse, însumând circa 2,9 terabiţi de informaţii, publicate în data de 3 octombrie de către Consortiul International al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ). Scurgerea de informaţii este...

Parlamentul European a lansat oficial apelul la candidaturi pentru Premiul ,,Daphne Caruana Galizia" pentru jurnalism, în valoare de 20.000 de euro şi, totodată, site-ul aferent, informează News.ro.

Europarlamentarii şi Consiliul European, care reprezintă statele membre ale UE, au ajuns marţi seară la un acord politic privind consolidarea transparenţei fiscale a multinaţionalelor, pe măsură ce presiunea internaţională creşte în favoarea unei...

În ceea ce se conturează a fi detalii din ce în ce mai frapante în legătură cu practicile frauduloase din interiorul companiei germane Wirecard, care s-a prăbuşit cu scandal în vara anului trecut după ce a fost protejată şi sprijinită de...

Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un...

Fostul şef de cabinet al premierului maltez Joseph Muscat, Keith Schembri, a fost arestat astăzi pentru spălare de bani, au relatat media locale, citate de Reuters şi dpa, conform Agerpres.

O sumă de 350.000 de euro ar fi primit asasinul jurnalistei Daphne Caruana Galizia de la fostul ministru maltez al Economiei, a mărturist luni, în faţa instanţei, martorul din acest dosar, Melvin Theuma, conform Agerpres.

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au decis vineri să elimine Belize de pe lista neagră a paradisurilor fiscale, potrivit unui document UE consultat de Reuters.

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană se pregătesc să elimine Belize de pe lista neagră a paradisurilor fiscale la reuniunea lor care va avea loc în cursul acestei săptămâni, potrivit unui document UE consultat de Reu­ters, conform Agerpres....

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană se pregătesc să elimine Belize de pe lista neagră a paradisurilor fiscale la reuniunea lor care va avea loc în cursul acestei săptămâni, potrivit unui document UE consultat de Reuters.

Parlamentul, Comisia şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns, ieri seară, la un acord în negocierile privind propunerea de Directivă de protejare a avertizorilor.

Mai multe bănci europene sunt acuzate de acţiuni de spălarea banilor în Rusia. O mare parte din informaţiile despre posibila lor implicare au fost puse la dispoziţia mass-media de către The Organized Crime and Corruption Reporting Project sau...

Directorul executiv al Deutsche Bank, Christian Sewing, este de părere că drepturile celor doi angajaţi investigaţi pe motiv că şi-ar fi ajutat clienţii să înfiinţeze firme offshore prin care să-şi "albească" unele venituri, nu ar trebui...

Birourile sediului central al Deutche Bank şi alte cinci locaţii au fost percheziţionate, astăzi dimineaţa, de 170 de poliţişti, au dezvăluit procurorii din Frankfurt care se ocupă de caz. Percheziţiile au avut loc într-un caz de spălare de bani....

Şeful fotbalului mondial are, din nou, probleme cu justiţia. Din 2015 anchetele vin una după alta şi au afectat mai multe serii de oficiali ai FIFA. Justiţia elveţiană a desemnat un procuror special care va cerceta legăturile dintre actualul...

Actualizare MAE: Precizări privin prevenirea sistemului financiar

Comisia Europeană trimite România, alături de Grecia şi Irlanda, în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a implementat în legislaţia naţională Directiva a 4-a privind combaterea spălării banilor. De asemenea, Comisia a propus plata unei sume...

• ADEVARUL 

Oficialii Uniunii Europene urmează să propună, săptămâna aceasta, scoaterea a două jurisdicţii din Caraibe de pe lista neagră a paradisurilor fiscale, realizată în cadrul campaniei blocului comunitar îndreptată împotriva evaziunii fiscale, arată...

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) se pregătesc ca săptămâna viitoare să scoată Bahrein, Insulele Marshall şi Santa Lucia de pe lista neagră a paradisurilor fiscale adoptată de Uniunea Europeană, la doar trei luni după ce această listă a...

Dacă se dovedeşte că în Malta nu este un stat de drept satisfăcător, există riscul declanşării procedurii din articolul 7 al Tratatului de funcţionare a UE (TFEU), a declarat europarlamentarul Monica Macovei, la finalul misiunii de investigaţie...

Europarlamentarul Monica Macovei participă la misiunea oficială în Malta a Comisiei speciale PANA, constituită după dezvăluirile Panama Papers, conform unui comunicat remis Redacţiei.

• ADEVARUL 

Un număr de 384 de societăţi care au acţiuni la purtător funcţionează, în prezent, în ţara noastră, cele mai multe fiind conectate la bani publici, atrag atenţia reprezentanţii RoAction, organizaţie care a iniţiat o campanie de strângere de...

• ADEVARUL 

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au programat să discute, astăzi, întocmirea unei liste negre a paradisurilor fiscale din întreaga lume, au declarat, ieri, pentru Reuters, mai mulţi oficiali europeni, după dezvăluirile făcute duminică...

Portugalia a interzis acţiunile la purtător în vederea punerii în aplicare a directivei Uniunii Europene (UE) referitoare la combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale şi a finanţării terorismului, a precizat, vineri, europarlamentarul Ana...

Activităţile celui mai mare trader de mărfuri pe plan global, Glencore, sunt examinate după o nouă scurgere de informaţii din dosarul Paradise Papers, o nouă investigaţie despre averile din paradisurile fiscale, potrivit Bloomberg.

• ADEVARUL 

Europarlamentarul Ana Gomes, vicepreşedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, că Portugalia a interzis complet acţiunile la purtător, iar ţara noastră poate face acelaşi lucru, dacă există "voinţă...

Pe 16 octombrie 2017, cineva a plasat o bombă în maşina unei jurnaliste din Malta. Explozia a făcut bucăţi automobilul. Caruana Galizia primise ameninţări cu moartea. Bucăţi din trupul său au fost găsite de fiul ei la zeci de metri de rămăşiţele...

Daphne Caruana Galizia, o jurnalistă de investigaţii din Malta, aflată la originea unor acuzaţii de corupţie care au provocat alegeri anticipate în ţara sa în luna iunie, a fost ucisă ieri în explozia unei bombe care fusese plasată sub maşina ei,...