CĂUTARE (47)

Danske Bank A/S a recunoscut că se face vinovată de fraudă şi va plăti două miliarde de dolari ca să pună capăt anchetei din SUA privind spălarea de bani la sucursala sa din Estonia, încheind astfel cel mai sever scandal din istoria recentă a...

Autorităţile de reglementare financiară de stat din New York au declarat marţi că au penalizat Deutsche Bank cu 150 de milioane de dolari "pentru eşecuri semnificative de conformare" în relaţiile băncii cu Jeffrey Epstein, un investitor...

Autoritatea Financiară din Suedia (FSA) a amendat, săptămâna trecută, Swedbank AB cu suma record de 4 miliarde de coroane (386 de milioane de dolari) pentru deficienţe grave în activitatea sa de combatere a spălării banilor, conform Reuters....

Jumătate din sistemul bancar este suspect că a participat la tranzacţii bizare, iar cel puţin o bancă ar fi chiar implicată în spălarea de bani, potrivit domnului Nicolaie Cinteză, directorul Direcţiei de Supraveghere din Banca Centrală, notează...

Actualizare - Gheorghe Piperea: "Zeci de miliarde de euro din depozitele oamenilor sunt în pericol, vorbim de un risc sistemic la puterea a doua"

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană şi-au exprimat ieri sprijinul pentru planurile de a întări atribuţiile blocului comunitar în combaterea spălării banilor, după o serie de scandaluri care au afectat băncile europene, transmit AFP şi...

Statele membre UE ar putea cere viitoarei Comisii Europene să analizeze înfiinţarea unui organism european independent, cu competenţe proprii, care să se ocupe de lupta împotriva spălării banilor, se arată într-un document consultat de AFP,...

Subsidiara din Estonia a Danske Bank a intrat ieri în procedură de lichidare, după ce, în februarie, autoritatea de reglementare financiară de la Tallinn (FSA) a solicitat închiderea aces-teia, anunţă Reuters, amintind că banca se află în centrul...

Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit mort lângă locuinţa sa din Estonia, conform presei aparent fiind vorba despre o...

Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate de astfel de activităţi, a declarat un oficial al Europol, transmite Reuters.

În UE se vorbeşte mult despre integrarea pieţelor financiare drept cale de a face Piaţa Unică să funcţioneze mai bine, cale de micşorare a riscurilor; există opinia că astfel s-ar diminua nevoia de integrare fiscală, "partajarea...

Scandalul Danske Bank, din jurul acuzaţiilor privind spălarea banilor din Rusia prin intermediul sucursalei sale din Estonia, s-a transformat, de câteva zile, în ceva mult mai grav.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a închis investigaţia pe care a derulat-o la organismele de reglementare din Danemarca şi Estonia în legătură cu scandalul de spălare de bani ce afectează Danske Bank A/S, anunţă Reuters.

Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi al investigaţiilor ce au urmat, transmit DPA şi...

Autorităţile din Suedia au efectuat, ieri, percheziţii la sediul central al Swedbank, ca parte a unei investigaţii ce priveşte felul în care a gestionat instituţia acuzaţiile de spălare de bani lansate la adresa sucursalelor sale din ţările...

Mai mulţi investitori internaţionali au dat în judecată Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca, solicitând despăgubiri în valoare de 475 milioane de dolari pentru pierderile suferite din cauza scandalului de spălare de bani vizând...

Mai mulţi investitori internaţionali au dat în judecată Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca, solicitând despăgubiri în valoare de 475 milioane de dolari pentru pierderile suferite din cauza scandalului de spălare de bani vizând...

Un raport intern al Swedbank, din septembrie 2018, arată că în perioada 2007-2015 au avut loc tranzacţii între clienţi "suspecţi" ai Swedbank şi Danske Bank în regiunea baltică, a relatat vineri televiziunea suedeză de stat SVT, citată de...

Consiliul de administraţie al Danske Bank A/S - cea mai mare bancă din Danemarca - a nominalizat-o pe Bente Avnung Landsnes, directorul executiv al Oslo Bors ASA (operatorul Bursei de Valori din Norvegia), drept candidat pentru consiliul său de...

Câteva bănci europene majore par să fie implicate într-un scandal de spălare de bani din Rusia, cele mai multe informaţii în acest sens fiind publicate de organizaţia internaţională de jurnalişti de investigaţie OCCRP (Organized Crime and...

Mai multe bănci europene sunt acuzate de acţiuni de spălarea banilor în Rusia. O mare parte din informaţiile despre posibila lor implicare au fost puse la dispoziţia mass-media de către The Organized Crime and Corruption Reporting Project sau...

Nordea Bank, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 de milioane de euro în perioara 2005-2017, potrivit unor documente prezentate recent de televiziunea finlandeză Yle, transmite Reuters.

Nordea, cea mai mare bancă din nordul Europei, a gestionat tranzacţii suspecte de 700 milioane de euro în perioara 2005-2017, potrivit unor documente prezentate luni de televiziunea finlandeză Yle, transmite Reuters.

Swedbank a angajat un auditor extern care să investigheze informaţiile apărute în presă cu privire la implicarea sa într-un scandal de spălare de bani, anunţă Reuters, adăugând că banca suedeză înlocuieşte în acest caz recent numita firmă de...

Acţiunile grupului bancar suedez Swedbank au deschis, astăzi, în scădere cu 4%, după pierderile semnificative de miercuri, când s-a publicat un raport privind implicarea unuia dintre cei mai mari creditori din ţările baltice într-un scandal...

Cea mai mare bancă din Danemarca - Danske Bank A/S - a anunţat că se va retrage din statele baltice şi din Rusia, după ce Estonia a ordonat închiderea sucursalei sale aflată în centrul scandalului de spălare de bani, transmite Reuters, potrivit...

Pieţele din Europa au scăzut ieri, după ce grupul bancar britanic "HSBC Holdings" Plc a raportat rezultate financiare sub aşteptările analiştilor.

Autoritatea de reglementare a sectorului bancar din Uniunea Europeană a lansat, luna aceasta, o investigaţie oficială cu privire la o posibilă încălcare a normelor UE de către autorităţile de profil din Estonia şi Danemarca în operaţiunile de...

Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite investighează rolul jucat de Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani din Rusia în care a fost implicată alături de banca daneză Danske Bank, potrivit unui articol publicat, astăzi, de Bloomberg,...

Guvernele Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar pentru a stopa spălarea banilor întărind supervizarea bancare prin Autoritatea Bancară Europeană (EBA), a anunţat ieri blocul comunitar, transmite Reuters.

Scandalurile legate de spălarea de bani sunt depăşite, astfel că anul viitor o provocare majoră pentru băncile din Europa de Est va fi să evite efectele tensiunilor geopolitice, transmite Bloomberg.

Danske Bank Estonia apare, în ultima vreme, ca un centru al unei scheme de spălare de bani de 234 miliarde de dolari, care implică clienţi ruşi şi est-europeni, potrivit forbes.com, care menţionează că banca estoniană nu putea face acest lucru...

Comisia Europeană i-a cerut Autorităţii Bancare Europene (EBA) să investigheze ce nu a funcţionat în supervizarea subsidiarei estoniene a Danske Bank A/S, implicată într-un scandal de spălare de bani, transmite Reuters.

Comisia Europeană a cerut Autorităţii Bancare Europene (EBA) să investigheze ce nu a funcţionat în supervizarea subsidiarei estoniene a Danske Bank A/S, implicată într-un scandal de spălare de bani, transmite Reuters.

Agenţia naţională britanică pentru combaterea infracţionalităţii (NCA) a anunţat, vineri, că a deschis o investigaţie privind legăturile dintre firme înregistrate în Regatul Unit şi subsidiara estoniană a Danske Bank A/S, implicată într-un...

Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar (FSA) a lansat o nouă anchetă în urma implicării Danske Bank A/S într-un scandal de spălare de bani, care a şocat opinia publică, transmit DPA şi Reuters.

Directorul executiv al Danske Bank A/S, Thomas Borgen, a demisionat ieri, după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un scandal de spălare de bani, valoarea totală a...

• Titlurile "Danske Bank" scad pe fondul unui scandal din Estonia 

Operaţiunile estoniene ale "Danske Bank" A/S au fost folosite pentru spălarea a 53 de miliarde de coroane daneze (8,3 miliarde de dolari), informează Bloomberg, menţionând că suma este considerabil mai mare decât cea de 25 de miliarde de...