CĂUTARE (103)

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă astăzi Operaţiunea Jupiter, în cadrul căreia, se desfăşoară 36 de acţiuni operative, fiind efectuate 232 de percheziţii, şi emise 51 de...

Jocurile de noroc au fost mereu un subiect controversat în multe părţi ale lumii. În timp ce unele ţări le îmbrăţişează ca pe o formă de divertisment şi o sursă de venit fiscal, altele le interzic strict. Această diversitate de reglementări se...

Parchetul General a trimis vineri ministrului Justiţiei, Alina Gorghiu, o adresă prin care solicită ca intenţia Guvernului de a desfiinţa posturile vacante publice să nu se aplice instituţiilor din sistemul judiciar, deoarece această măsură va...

Soluţionarea problemei iscată în piaţa asigurărilor de insolvenţa companiei Euroins şi problemele ivite în colectarea veniturilor la bugetul de stat au constituit primele obiective ale clasei politice în luna aprilie. Dacă în privinţa plafonării...

5. Capitalismul meritoriu preţuieşte responsabilitatea şi pune la temelia întregii filosofii a economiei de piaţă asumarea riscului, concurenţa loială şi uzanţele oneste ale comercianţilor. Pentru pierderi, precum şi pentru erori sau încălcări...

Danske Bank A/S a recunoscut că se face vinovată de fraudă şi va plăti două miliarde de dolari ca să pună capăt anchetei din SUA privind spălarea de bani la sucursala sa din Estonia, încheind astfel cel mai sever scandal din istoria recentă a...

Directiva europeană privind combaterea fraudelor financiare şi a spălării banilor pare lipsită de consistenţă în privinţa transparenţei datelor în urma deciziei din 22 noiembrie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (într-o cauză privind...

• Ministerul Apărării din Rusia a plasat forţele de descurajare în alertă de luptă • Preşedintele Zelenski a făcut apel la soldaţii ruşi să depună armele 

Liderii G20, organizaţie care reuneşte statele puternic dezvoltate şi emergente, au aprobat sâmbătă, la reuniunea lor de la Roma, noua arhitectură fiscală internaţională, ca­re stabileşte la nivel mondial impozitarea companiilor multinaţionale cu...

• "Sistemele de reglementare care guvernează monedele digitale sunt fragmentate, ineficiente şi, în unele ţări, inexistente" • "Monedele digitale reprezintă viitorul inevitabil" • "Provocarea pentru autorităţile din întreaga...  

• Hugo Coelho, partener la Forefront Advisers: "Pentru moment, euro digital este extrem de prost definit"  

Companiile care transferă bitcoin sau alte criptomonede trebuie să colecteze detalii privind expeditorii şi destinatarii, pentru a ajuta autorităţile să combată banii murdari, potrivit unui proiect al Comisiei Europene, transmite Reuters, citată...

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) nu pare preocupată de cercetarea infracţiunilor economico-financiare, deşi în ultimii ani au existat mai multe dezvăluiri în mass-media privind anumite...

În 3 septembrie 2018 preţul acţiunilor companiei Wirecard a atins maximul istoric de 195,5 euro la Bursa din Frankfurt. În 17 iunie 2020 preţul acţiunilor WDI a fost de 104,5 euro, iar la sfârşitul săptămânii trecute cotaţia de închidere a fost...

Jumătate din sistemul bancar este suspect că a participat la tranzacţii bizare, iar cel puţin o bancă ar fi chiar implicată în spălarea de bani, potrivit domnului Nicolaie Cinteză, directorul Direcţiei de Supraveghere din Banca Centrală, notează...

Redăm, mai jos, poziţia conducătorului SIF Transilvania legată de situaţia ce persistă de mai bine de o lună la societatea de investiţii financiare din Braşov:

Actualizare - Gheorghe Piperea: "Zeci de miliarde de euro din depozitele oamenilor sunt în pericol, vorbim de un risc sistemic la puterea a doua"

Reorganizarea Direcţiei Antifraudă, decisă de către ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, este salutară, a subliniat, ieri, în cadrul celei de-a 14-a ediţie a Conferinţei Anuale de Fiscalitate EY România, Emanuel Băncilă, avocat la Radu şi...

PNL şi USR au atacat la Curtea Constituţională legea privind combaterea spălării banilor. Reprezentanţii celor două partide au afirmat, ieri, că legea care trebuie să transpună a patra directivă europeană privind prevenirea şi combaterea spălării...

PNL şi USR au sesizat Curtea Constituţională în legătură cu legea privind combaterea spălării banilor, au anunţat, astăzi, deputaţii Raluca Turcan şi Stelian Ion.

Legea privind combaterea spălării banilor a fost adoptată miercuri de Camera Deputaţilor, după ce iniţial fusese respinsă.

Deputaţii PSD din Camera Deputaţilor au fost nevoiţi, ieri, să scoată de pe ordinea de zi proiectul de lege privind aprobarea celei de-a patra directive europene 849/2015, ce se referă la prevenirea şi combaterea spălării banilor....

UBS, cea mai mare bancă din Elveţia, riscă amenzi de până la 5 miliarde de euro (5,76 miliarde de dolari) după ce divizia sa franceză şi şase directori de rang înalt se află în proces, începând de ieri, în Franţa sub acuzaţia că au ajutat clienţi...

Una dintre legile importante ce trebuie adoptate urgent în perioada următoare este aceea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, prin care se va transpune în legislaţia internă a patra directivă europeană, 849/2015, în acest domeniu....

Adevărul

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, îşi doreşte ca guvernul să iniţieze un proiect de lege care să pună lucrurile în ordine în presă. Liderul PSD a afirmat: "Să facă un proiect de lege privind transparentizarea finanţărilor şi modul de cheltuire...

Criptomonedele au capacitatea de a schimba în mod pozitiv serviciile financiare prin creşterea vitezei şi reducerea costurilor afacerilor, dar sunt necesare acţiuni internaţionale coordonate în ceea ce priveşte reglementările, în vederea...

Actualizare Comisia specială pentru legile justiţiei a întocmit, luni, un raport de admitere a modificărilor aduse la Codul penal cu 15 voturi pentru, şapte împotrivă. Proiectul va fi introdus marţi pe ordinea de zi a plenului Senatului, în...

• ADEVĂRUL 

• ADEVĂRUL 

• ADEVĂRUL 

• ADEVARUL 

Dacă se dovedeşte că în Malta nu este un stat de drept satisfăcător, există riscul declanşării procedurii din articolul 7 al Tratatului de funcţionare a UE (TFEU), a declarat europarlamentarul Monica Macovei, la finalul misiunii de investigaţie...

Reporter: Care este opinia dumneavoastră în ceea ce priveşte mult discutata şi controversata "Revoluţie Fiscală" care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018?

Actualizare 14:57 Theodor Stolojan: "În perioada cât am fost consilier prezidenţial nu am avut nicio intervenţie legată de Microsoft"

Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicaţiilor, a depus astăzi un denunţ la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în care îi acuză pe foştii ambasadori americani la Bucureşti Nicholas Frank Taubman şi Mark H. Gitenstein, precum şi pe fostul...

• ADEVARUL 

• ADEVARUL 

Procurorii instanţei supreme au decis clasarea dosarului care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost comise de Victor Ponta şi de alte persoane şi care era desprins din cauza "Turceni - Rovinari".

Actualizare 20:42 Oferta Digi s-a închis la preţul de 40 de lei pe acţiune