CĂUTARE (82)

Oficiul pentru Fraude Grave (OFS) şi justiţia britanică protejează afacerile ilegale ale oligarhilor din fostele state sovietice din Asia care conduc compania Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), este concluzia unei investigaţii...

Federaţia Rusă nu respectă cetăţenii Republicii Moldova şi nici alegerea făcută de aceştia, de aceea trimite "bani murdari" aici pentru a destabiliza situaţia din republică, a declarat marţi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu,...

Radu Soviani: Era încă un general activ?

O mare parte din aceşti bani murdari se spală prin optimizare fiscală, practicată pe scară largă de multinaţionale, la sugestiile plătite ale marilor concernuri de consultanţă.

Este o realitate pe care nimeni nu o mai neagă: în România, multinaţionalele deţin peste 80% din cota de piaţă în industriile unde se cheltuiesc toţi banii românilor săraci şi majoritatea banilor celorlalţi: hrană (agricultură, industrie...

S-a încheiat şi campionatul mondial la fotbal din Qatar. Din întâmplare, am deschis televizorul duminica seara. Cumva, am prins ultimele minute. Adică chiar ultimele, cele de la ceremonia de premiere. Nu mă uit la fotbal de decenii întregi, nu...

Comisia Europeană este un "cruciat verde" care are ca obiectiv distrugerea Europei prin intermediul unor politici energetice care sfidează legile fizicii. Oare poate exista o altfel de interpretare a deciziilor din ultimii ani, privind...

Rusia a decis, săptămâna trecută, să interzică tranzacţiile cu acţiunile sau capitalul social aparţinând unui număr de 45 de bănci sau divizii bancare, fie că acestea sunt deţinute de entităţi din ţări pe care Moscova le consideră...

• Moment de reculegere pentru primele 4 Episoade 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a realizat, pe astăzi, 36 de acţiuni de control în Complexul Comercial Mall Băneasa Bucureşti, pentru a verifica modul în care acestea respectă drepturile consumatorilor prevăzute de...

Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) solicită într-o scrisoare adresată conducerii Băncii Naţionale a României (BNR) să ia act de faptul că Bogdan Drăgoi, preşedintele SIF 1 (Banat-Crişana)...

Bogdan Drăgoi, preşedintele SIF Banat-Crişana (SIF1) a fost amendat cu 10.000 lei de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Membrii Consiliului, în hotărârea nr.161/09.03.2022, au constatat că discursul folosit de Bogdan Drăgoi la...

Marea Britanie- AFP(prin Agerpres)-11.03.2022- Şefa diplomaţiei britanice, Liz Truss, a anunţat astăzi că Londra introduce sancţiuni împotriva a 386 de deputaţi ai Dumei de Stat (camera inferioară a Parlamentului rus) care au susţinut invazia...

• Ministerul Apărării din Rusia a plasat forţele de descurajare în alertă de luptă • Preşedintele Zelenski a făcut apel la soldaţii ruşi să depună armele 

Principalul grup politic din Parlamentul European a cerut luni o evaluare a practicilor bancare ale Elveţiei şi posibila includere a ţării pe lista neagră de bani murdari a UE, după apariţia unor documente legate de practicile de afaceri ale...

Munchen-The Guardian (prin Digi24)-19 februarie 2022: Premierul Boris Johnson avertizează în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen asupra "pericolului extraordinar la adresa lumii", vorbind despre o posibilă escaladare a...

Mi-am vândut acţiunile de la SIF Muntenia (SIF4). Dacă aş socoti numai investiţia pe care am făcut-o prin oferta publică la SIF4, la preţul de...

Bogdan Drăgoi, preşedintele-director general al SIF Banat-Crişana (SIF1) va trebui să explice Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) comportamentul xenofob şi discriminatoriu pe care l-ar fi avut faţă de acţionarul Ben Madadi...

Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) a depus o petiţie la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) prin care reclamă comportamentul xenofob şi discriminatoriu din partea lui Bogdan-Alexandru Drăgoi, Preşedinte - Director...

Afirmaţiile lui Bogdan Drăgoi din cadrul Adunării generale a acţionarilor SIF Banat-Crişana (SIF1) desfăşurată săptămâna trecută la sediul din Arad i-ar putea atrage o sancţiune contravenţională acestuia dacă va fi depusă o plângere la Consiliul...

Bogdan Drăgoi nu şi-a putut reprima ura, care i-a răbufnit joia trecută (25 noiembrie 2021), în mijlocul Adunării generale a acţionarilor SIF Banat Crişana desfăşurată la sediul din Arad, pe care o prezida în calitate de preşedinte-director...

• "Sistemele de reglementare care guvernează monedele digitale sunt fragmentate, ineficiente şi, în unele ţări, inexistente" • "Monedele digitale reprezintă viitorul inevitabil" • "Provocarea pentru autorităţile din întreaga...  

• Hugo Coelho, partener la Forefront Advisers: "Pentru moment, euro digital este extrem de prost definit"  

Companiile care transferă bitcoin sau alte criptomonede trebuie să colecteze detalii privind expeditorii şi destinatarii, pentru a ajuta autorităţile să combată banii murdari, potrivit unui proiect al Comisiei Europene, transmite Reuters, citată...

Comisia Europeană a prezentat, astăzi, un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, informează un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Actualizare - Băncile au permis ca două trilioane de dolari, bani murdari, să facă înconjurul planetei, susţine o nouă anchetă a the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Curtea de Conturi Europeană a demarat un audit care vizează examinarea eforturilor UE de combatere a spălării banilor murdari, concentrându-se în special pe sectorul bancar, conform unui comunicat de presă. Acesta arată că spălarea banilor este...

Behavioral Economics (BE) sau Analiza Economică Comportamentală - un instrument relativ nou, introdus în anul 2011 la nivel mondial şi mai puţin cunoscut pe piaţa noastră, dar cu o importanţă majoră pentru companii, adresat corporaţiilor şi...

Demersuri au fost făcute pentru obţinerea unor informaţii suplimentare cu privire la identitatea şi situaţia juridică a românilor arestaţi la Dublin. MAE precizează că misiunea diplomatică nu a fost notificată de autorităţile locale în acest...

Guvernele, întreprinderile, organizaţiile societăţii civile şi cetăţenii se confruntă în prezent cu o provocare fără precedent, în condiţiile în care li se cere să dea dovadă de rezistenţă, respectiv să găsească măsuri eficiente pentru rezolvarea...

Banii sunt cei mai periculoşi când este vorba de răspândirea unei molime, a afirmat, duminică, la un post de televiziune, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, precizând că a făcut o singură provizie în această perioadă, de bani pe...

Ciprul trebuie să-şi intensifice lupta împotriva spălării banilor iliciţi proveniţi din afara acestei ţări, conform Moneyval - Comitetul pentru evaluarea măsurilor anti-spălare de bani şi finanţarea terorismului, din cadrul Consiliului Europei....

Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate de astfel de activităţi, a declarat un oficial al Europol, transmite Reuters.

Partidul Brexitului acceptă donaţii în valută, a afirmat preşedintele Richard Tice pentru BBC luni, respingând în acelaşi timp acuzaţiile privind utilizarea de "bani murdari", conform Politico.

Miniştrii de Justiţie din statele membre Uniunii Europene au blocat ieri, progresul în ceea ce priveşte propunerea întocmirii unei "liste negre" cu jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani.

Mai multe bănci europene sunt acuzate de acţiuni de spălarea banilor în Rusia. O mare parte din informaţiile despre posibila lor implicare au fost puse la dispoziţia mass-media de către The Organized Crime and Corruption Reporting Project sau...

Comisia Europeană a publicat miercuri "lista neagră" cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani. Lista conţine ţări din lumea a treia şi include zone precum Bahamas, Insulele Virgine, Panama şi Arabia Saudită....

• ADEVARUL